为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。董事会秘书协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行《公司章程》和证券交易所上市规则等法规、 规章所规定的职责。公司董事会下设证券部，协助董事会秘书处理日常事务。 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，独立 董事3人。董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规 章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监 管部门的承诺。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委 ...

提名人九阳股份有限公司董事会现就提名窦军生为九阳 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为九阳股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九阳股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

声明人赵文杰作为九阳股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人九阳股份有限公司董 事会提名为九阳股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过九阳股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取 ...

声明人魏紫作为九阳股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九阳股份有限公司董事 会提名为九阳股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过九阳股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-033 九阳股份有限公司 公司第七届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。独立董事候选人的人数未低于公司董 事总数的 1/3，也不存在任期超过 6 年的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。在此，公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，结合 公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规等相关规定，公司进 行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十六次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于选举公司第 七届 ...

九阳股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度 占用资 金的利 息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 小计 - - - - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 小计 - - - - | 其他关联 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方及其附 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-032 九阳股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的 | | --- | --- | | | 限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 | 第十条 | | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | 任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | 全部资产对公司的债务承担责任。 | 责任。 | | 第十条 | 第十一条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 的文件，对公司、股东、董事、 ...

声明人窦军生作为九阳股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人九阳股份有限公司董 事会提名为九阳股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过九阳股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料 (如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-034 九阳股份有限公司 关于调减 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调减日常关联交易的概述 1、概述 因公司相关业务发展实际需要，现拟调减九阳股份有限公司（以下简称：九 阳股份、公司）及公司控股子公司/孙公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由 110 百万美元 调减至 77 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 5.53 亿元）； 拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属 子公司/孙公司的日常关联交易额度，由 16 百万美元调减至 11 百万美元（按交 易发生时的即期汇率折算人民币预计为 0.79 亿元）。 2、审议程序 公司独立董事于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调减 2 ...

九阳股份有限公司 2025 年半年度财务报告 九阳股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | 3 | | 三、公司基本情况 | | 21 | | 四、财务报表的编制基础 | | 21 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 21 | | 六、税项 | | 46 | | 七、合并财务报表项目注释 | | 46 | | 八、研发支出 | | 79 | | 九、合并范围的变更 | | 80 | | 十、在其他主体中的权益 | | 80 | | 十一、政府补助 | | 84 | | 十二、与金融工具相关的风险 | | 84 | | 十三、公允价值的披露 | | 88 | | 十四、关联方及关联交易 | | 89 | | 十五、股份支付 | | 94 | | 十六、承诺及或有事项 | | 97 | | 十七、资产负债表日后事项 | | 98 | | 十八、其他重要事项 | | 98 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | | 99 | | 二十、补充资料 | | 105 | 九阳股份有限 ...