为提高股东会议事效率，保障九阳股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，保证股东会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后的10日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 股东会行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[6] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需及时报告[6] 诉讼仲裁披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需及时披露[7] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[8] 重大信息报告制度 - 各部门及下属公司在重大事件触及特定时点后需向董事会秘书预报重大信息[12] - 重大信息进展情况需按规定向董事会秘书或证券事务代表报告[13] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告并24小时内递交书面文件[10] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[14] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[14] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确完整[15] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司报送相关资料[15] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，报证券部备案[15] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规需承担责任[16]

公司治理 - 公司经营层由总经理、副总经理和其他高级管理人员组成[2] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[6] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数1/2[6] 交易决策 - 多种交易指标占比达10%以上或金额超一定标准由董事会审议[9] - 关联交易金额超标准由董事会审议[9]

制度范围与执行 - 适用范围包括董事、高管、持股 5%以上股东等[3] - 证券部在董秘领导下收集资料并提处理方案[3] 责任追究 - 年报披露差错追究责任人责任[4] - 恶劣主观情况从重处理[5] - 阻止后果从轻处理[7] 处理形式与实施 - 追究形式有责令改正、通报批评等[7] - 可附带经济处罚[8] - 董事会负责解释修订，审议通过实施[10]

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护九阳股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 8 月 27 日经中华人民共和国商务部商资〔2007〕1421 号《商 务部关于同意山东九阳小家电有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》文 件批准，以发起设立方式设立；公司在山东省济南市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91370100742442772T。 第三条 公司于 2008 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会批准，向境 内投资人发行人民币普通股(简称"A 股")6,700 万股，并于 2008 年 5 月 28 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：九阳股份有限公司 英文名称：Joyoung Company Limit ...

九阳股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇 套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《九阳股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司开展外汇 套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务，适用本制度，但未经公司同意， 子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披 露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公 ...

九阳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定董事 会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委 员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委 ...

九阳股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 ...

为了规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《 九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书为公司与证券监管机构及深圳证券交易所的指定联络人。公司 设置了由董事会秘书负责管理的证券部为公司的信息披露事务部门。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书或者董事会秘书培训证明。 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的不得 担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近36个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近36个月受到证券交易所公开谴责或者3次以上 ...

第一条 为进一步建立健全九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细 则。 九阳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...