会议信息 - 启明信息第七届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额19.82亿元，净资产13.85亿元[3] - 2024年全年营收8.78亿元，净利润407.81万元[3] 议案审议 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][5]

会议决议 - 第七届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开，9位董事全出席表决[1] - 通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》等多项议案[1][3][6][7][9][10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额19.82亿元，净资产13.85亿元[4] - 2024年营收8.78亿元，净利润407.81万元[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润4,078,059.28元，年末累计未分配利润587,514,727.03元[3] - 2024年度母公司报表净利润18,253,833.80元，年末可供股东分配利润532,632,721.91元[3] 利润分配 - 以2025年4月18日总股本派现，拟派4,085,484.55元，占2024年净利润100.18%[3] - 2024年现金分红与上年度相同，上上年度为20,427,422.75元[5] - 近三年累计现金分红占年均净利润80.52%[5][6] 会议与预案 - 2025年4月18日董事会通过2024年度利润分配预案[2] - 预案尚需股东大会审议[2] 财务核算 - 2023、2024年度相关财务报表核算列报金额均为5,578,067.26元[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为87,834.45万元[11] - 2024年末公司合并资产总计19.8216511461亿美元，上年年末为21.7719404911亿美元[31] - 2024年末公司货币资金合并余额为7.894086555亿美元，上年年末为8.6527058486亿美元[31] - 2024年末公司应收账款合并余额为5.3414851387亿美元，上年年末为5.8448939745亿美元[31] - 合并营业收入本期金额为878,344,543.88元，上期金额为1,243,188,170.21元[36] - 合并营业利润本期金额为1,851,721.98元，上期金额为40,928,971.20元[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2024年末公司开发支出合并余额为0.04988035743亿美元，上年年末为0.0129782786亿美元[31] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容

财务审计 - 致同会计师事务所审计启明信息公司2024年财务报表并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 某关联方2024年度往来资金累计发生额943.1万元，期末余额51772.29万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额13.1168万元，期末余额9369.5万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额2796.37万元，期末余额6356.76万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额9429.75万元，期末余额4808.4万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额3297.15万元，期末余额2623.34万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额7043.16万元，期末余额2255.67万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额730.9万元，期末余额1084.62万元[13] - 某关联方2024年度往来资金累计发生额650.31万元，期末余额1014.38万元[13] - 2024年期初往来资金余额总计19378.1元[15] - 2024年度往来资金利息总计15025.7元[15] - 2024年度累计发生额总计19619.5元[15] - 2024年期末往来资金余额总计15728.1元[15] 其他财务数据 - 曲线收入为2623.67元[14] - 其他应收款中部分金额分别为101.23元、606.36元、710.44元等[14] - 比例超过5%的法人股应收账款为357.46元[14] - 净发展了科技有限公司其他应收款为4729.80元[14] - 成工业语儿设计研究院股份有限公司应收账款为4196.5元等[14] 会议批准 - 2025年4月18日获第七届全事会第十一次会议批准相关事项[15]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润407.81万元，2023年为2931.56万元[13] - 2024年扣非净利润 - 432.47万元，2023年为2302.18万元[13] - 2024年营业收入87834.45万元，2023年为124318.82万元[14] - 2024年营收扣除项目占比0.61%，2023年为0.28%[14] - 2024年营收扣除后金额87298.52万元，2023年为123972.10万元[15]

财务审计 - 致同会计师事务所审计启明信息2024年财报并出具无保留意见报告[5] 金融业务 - 公司编制2024年度一汽财务金融业务汇总表[5] 资金情况 - 存放一汽财务年初余额581,585,858.78元[13] - 本年增加4,958,437,427.86元[13] - 本年减少2,022,300,359.80元[13] - 年末余额517,722,926.84元[13] - 收取或支付利息、手续费9,437,158.82元[13] 业务决策 - 2019年通过在一汽财务开展金融服务业务议案[13] - 2020年通过增加一汽财务存款业务频度议案[13] - 2022年通过向一汽财务申请授信额度议案[13]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[9] - 公司自评同日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上一年度期末资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[20] - 非财务报告内控重大缺陷造成资产损失1000万元及以上[21] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 发现的一般缺陷均按规定整改[22]

2024年会议情况 - 董事会会议召开11次，独立董事应出席11次，实际出席11次[2] - 股东大会召开5次，独立董事应列席5次，实际列席5次[2] - 战略与科技创新委员会召开3次，审计委员会7次等[3] - 《独立董事工作制度》修订后召集会议5次[4] 2024年工作情况 - 独立董事在启明信息投入工作时间64个工作日，现场不少于30个工作日[6] - 审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] - 董事会审核高级管理人员议案并制定薪酬方案[9] 2024年相关认定 - 关联交易审议程序合规，价格公允，无损害利益行为[7] - 定期报告等符合规定，内容真实准确完整[8] - 续聘会计师事务所程序合规，无损害利益情形[8] 2025年展望 - 参与完善薪酬与考核体系[11] - 探索激励工具吸引和留住核心人才[11] - 进行行业趋势前瞻性研究[11] - 推动业务发展并平衡风险防控与战略目标[11] - 为业务发展和体系建设提供支持[11]

2024年情况 - 董事会会议召开11次，独立董事全勤出席[2] - 股东大会召开5次，独立董事全勤列席[2] - 各专业委员会共召开20次会议[4] - 独立董事投入工作61个工作日，现场不少于30天[7] - 审议通过2023年度利润分配预案[8] - 续聘致同会计师事务所[9] - 审核高管议案并制定薪酬方案[10] 2025年展望 - 参与董事和高管管理队伍体系完善[11] - 探索更具灵活性和长期导向的激励工具[11] - 对所处行业趋势进行前瞻性研究[11] - 推动业务发展并平衡风险与战略目标[11] - 为业务和体系建设提供支持[11]