审计机构相关 - 2024年末致同会计师事务所从业人员近6000人，含239名合伙人、1359名注册会计师，超400人签署过证券服务业务审计报告[3] - 2024年12月相关会议审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[4][7] 报告审议相关 - 2025年4月董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开会议5次，现场与通讯结合3次，通讯形式2次[2] - 2024年监事会审议并决策重大事项议案18项[3] 监事会评价 - 公司内控、决策、信息披露、定期报告、财务运作等合规[4][5] - 2024年度关联交易决策合法、价格合理，无损害利益情形[5] - 《2023年度内控评价报告》真实客观，总体评价准确[7] 其他情况 - 2024年度公司不存在对外担保情况[5]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为87,834.45万元[6] - 2024年末公司合并资产总计1,982,165,114.61元，较期初下降8.96%[18] - 2024年末公司合并负债合计596,892,000.60元，较期初下降24.60%[19] - 2024年营业总收入878,344,543.88元，2023年为1,243,188,170.21元[25] - 2024年净利润4,078,059.28元，2023年为29,315,603.26元[26] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为60,351.97万元[7] - 截至2024年12月31日，公司已计提应收账款坏账准备6,937.12万元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为53,414.85万元[7] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月18日[3] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41,567,287.05元，上年为286,681,291.13元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为5,426,984.31元，上年为 - 130,547,293.34元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,646,146.03元，上年为 - 21,710,913.95元[34] 所有者权益 - 2024年本期期末归属于母公司所有者权益小计为1385610539.28元[37] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 33742527元[37] - 2024年本期期末股本为408548455元[37][40] 公司历史 - 2000年10月25日成立，注册资本为5488万元[51] - 2008年5月9日上市，发行3200万股，发行后股本总额增至12712万股[53] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[62] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[63] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[69] 金融工具 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[82] - 公司金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[88] 存货 - 公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本等[108] - 公司原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价[109] 固定资产 - 房屋及建筑物 - 工业厂房等折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[127] - 机器设备 - 传导设备折旧年限10年，年折旧率10%[127] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价相对比例分摊交易价格[151] - 汽车电子销售交付并验收后确认收入，软件开发项目实施完成并验收合格后确认收入[153] 租赁 - 公司作为承租人，在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[167] - 公司作为出租人，将实质转移与资产所有权有关全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，其他为经营租赁[172] 税务 - 主要税种税率：增值税为13%、9%、6%，城市维护建设税为7%，企业所得税为25%，房产税为1.2%或12%[185] - 公司及子公司大连启明、启明菱电2024年度适用企业所得税税率为15%，子公司天津启明为25%[187][188] 货币资金 - 货币资金期末余额合计为789,408,655.50元，期初余额合计为865,270,584.86元[191] - 货币资金中银行存款期末余额为317,834,086.87元，期初余额为283,680,939.47元[191]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，超400人签过证券服务审计报告[4] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[4] 审计工作情况 - 2024年审计中致同解决重大会计审计事项，无分歧[5] 风险保障 - 致同计提职业风险基金800多万，职业保险累计赔偿限额超9亿[6] - 近三年致同审结相关民事诉讼无需担责[6] 公司评价 - 公司认为致同较好完成2024年度审计工作[8]

新产品和新技术研发 - 2024年申报“3新”工程课题三项并结项[4] - 大模型工程平台成本下降40%、效率提升60%[4] - 搭建汽车行业大模型场景5个[4] 公司治理 - 启明公司董事会席位9人，其中独立董事3人，2024年变更董事4人次，改聘董事会秘书1人[6] - 2024年董事会召开5次定期会议、6次临时会议，审议53项议题[6] - 2024年董事会新发布制度文件1项，修订3项相关制度[6] - 2024年董事会专门委员会召开会议15次，各委员会审议多项议题[7] 战略规划 - 董事长组织开展战略研讨会2次，形成报告4份，覆盖部门及分、子公司19个，开展座谈交流20次，访谈员工51人次，提出意见和建议19条[8] - 董事会审议战略类议案3个，全部通过，12月12日更新后的“531”战略规划提交决策后实施[9][10] - 2024年8月启动对“531”战略规划的迭代与修订工作，12月正式提交董事会决策并通过[15] 风险管理 - 董事会审议风险类议案7个，均由专门委员会前置审议通过后提交决策[11] - 公司建立健全风险管理、内部控制体系，各类经营风险处于安全可控范围内[12] 沟通交流 - 公司董事长与外部董事专门沟通会1次，公司经管层与外部董事专题沟通会2次[13] 市值管理 - 2024年下半年积极探索上市公司市值管理与回购股份的可行性，并拟定触发条件方案[16] 子公司情况 - 2024年公司下属各级子公司均为全资子公司，未设立子企业董事会[18] 未来展望 - 2025年公司将制定“1145”战法，锚定一个目标，围绕一个主题，打赢四大攻坚战，开展五大核心能力建设[19] - 2025年董事会将聚焦公司经营管理等重点任务，加强对“531”规划执行等重点任务的科学决策与审核把关[20]

公司概况 - 财务公司注册于1987年12月22日，注册资本金1000000万元[1] - 中国第一汽车股份有限公司出资1000000万元，持股100%[2] 风险管理架构 - 董事会负责决策风险管理体系及风险承受水平[4] - 监事会监督董高履行风险管理与内控职责[6] - 总经理办公会负责完善风险管理组织机构[6] - 风险管理委员会审议风险管理政策及限额[7] - 信息科技管理委员会审议信息科技战略规划[8] - 资产保全部统筹汽车金融存量业务管理[9] - 风控合规部统筹全面风险管理等工作[9] 业绩总结 - 2024年完成10项内部审计项目，整改执行率100%[15][16] - 截至2024年12月31日，合并资产177.83亿元，所有者权益19.12亿元[17] - 2024年营收6.28亿元，利润总额2.16亿元，净利润1.37亿元[17] - 2024年经营活动现金流量净额18.51亿元，现金净增加额39.23亿元[17] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.02%，高于规定[17] - 截至2024年12月31日，流动性比例70.97%，高于规定[19] - 截至2024年12月31日，投资比例68.14%，低于规定[19] - 截至2024年12月31日，固定资产占比1.07%，低于规定[19] 其他 - 截至2024年12月31日，公司结算账户存款余额5.2亿元，多项业务余额及利息为0元[20] - 公司认为财务公司风险管理体系健全有效，业务风险可控[21] - 财务公司信息科技风险管理对标商业银行，投入多系统并制定制度[14]

会计政策变更 - 公司于2024年12月31日起执行会计政策变更[6] - 变更依据为财政部《企业会计准则解释第18号》[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据影响 - 2024年销售费用影响 - 1,468,382.84元，营业成本影响1,468,382.84元[9] - 2023年销售费用调整后为19,952,084.26元，营业成本调整后为1,067,916,379.26元[9] 影响说明 - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3] - 追溯调整不改变最近两年已披露年报盈亏性质[10]

公司概况 - 公司成立于2000年10月25日，2008年在深交所挂牌上市，股票代码002232[28] - 公司现有员工1630人，本科及以上学历人员占比为92.14%[28][198] - 公司分布于长春、北京等8地分子公司[28] 客户与业务覆盖 - 公司客户包括130多家整车厂，3000多家发动机、上游零部件厂商及原材料供应商，10000多家下游汽车经销商、服务商[28][29] - 公司覆盖220万辆网联车辆，430余种业务场景[29] - 数智BU服务大型企业20 +、中型企业150 +、小微型企业4500 +[38] - 网联BU海外车联网平台接入车辆160万 +，服务用户300万 +[48] - 服务BU涉及车企及上下游企业30 +家，金融及政府10 +家，运维系统4000 +，服务10万 +客户[60] - 公司累计服务客户近200家[65][142] 知识产权与项目承担 - 公司拥有知识产权授权366项，其中发明专利33项、实用新型专利18项、外观设计专利37项、软件著作权278项[29] - 数据BU已获得发明专利27个，软件著作权18个[43] - 2024年申请专利104件，授权16件，有效专利总量369件[153] - 公司承担国家、省市级科技项目104项，其中国家级39项[29] 产品与技术成果 - “启明星云·创”ERP产品获“2024数字中国创新大赛·信创赛道”全国总决赛二等奖[69] - 云原生PaaS平台使研发成本降低50%，交付周期缩短6倍，已应用于多个领域[51][142] - 信创适配工具不兼容代码识别率达90%以上，每百方法提高测试效率98%，工作效率提升4倍[52] - 云控基础平台覆盖3大类19个场景[48][142] - 2024年公司在人工智能等领域推出10余款明星产品[139] ESG相关 - 公司建立三级ESG治理架构，搭建ESG指标体系，制定年度工作计划[76][84] - 2024年公司环保总投入315万元[104] - 2024年公司能源费用支出较2023年节约60余万元[104][106] - 2024年公司能源消耗总量为1948吨标准煤，每百万营收能源消耗量为2.22吨标准煤[113] - 2024年公司水费支出较2023年减少4.62万元[114] - 2024年公司总耗水量为41262吨[115] - 2024年公司温室气体排放总量为8000吨二氧化碳当量[127][130] 研发与人才 - 2024年研发员工760人，占比46.63%，研发投入9895.60万元，占营业收入比例11.27%[145] - 2024年全年新增招聘79人，覆盖关键技术岗位与新兴业务领域[199] - 关键岗位后备人才储备比例不低于20%[199] - 2024年全年员工流失率为7.91%[199] - 核心技术与管理岗位员工保留率不低于10%[199] - 全员年度培训覆盖率达100%[199] 采购与管理 - 2024年供应商数量为1070家，中国大陆供应商数量为1070家[192] - 2024年供应商本地化比例为32%，本地化采购比例为35%[192] - 2024年完成15项采购框架协议，提高经营类项目采购执行效率[194] - 2024年累计排查710个采购项目，发现20个问题点，制定58条整改措施[195] - 2024年开展195人次廉洁提醒教育，新建及完善4项制度，移交5条问题线索[195] 其他 - 公司入选2024年第一批“吉致吉品”推荐企业[69] - 公司获全国首届汽车行业智能制造创新成果三等奖[69] - 公司获第二届国新杯·ESG金牛奖—科技引领二十强[69] - 公司参与编制GB/T29240 - 2024《网络安全技术终端计算机通用安全技术规范》[167] - 公司打造一体化终端安全解决方案[169] - 公司制定信息安全事件预案应对数据泄露或安全事件[175] - 公司未发生产品质量事件，客户满意度达100%[161] - 公司未发生客户隐私泄露事件[188]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][11][12] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥上一年度合并资产5‰或税前利润绝对值5‰[10] - 非财务报告内控重大缺陷：造成资产损失1000万元及以上[11]

股东大会信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] 会议相关时间地点 - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 会议地点为长春市启明科技园A座518会议室[6] - 登记时间为2025年5月14日[7] 会议其他要点 - 审议2024年度财务决算报告等议案[6] - 登记地点为公司经营控制部[7] - 普通股投票代码为"362232"[12] - 授权委托需明确表决意见[16]