委员会构成 - 战略与科技创新委员会委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开一次，提前十日发通知[12] - 半数委员提议可开临时会议，提前24小时通知[12] 会议要求 - 会议需五分之三以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[18] - 规则解释权归属公司董事会[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，半数以上董事选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主席一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少开一次定期会议，提前十日通知[12] - 经半数委员提议可开临时会议，提前24小时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录党群人事部保存十年[15] - 议案及决议书面报董事会，年报披露工作内容[15] - 议事规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

关联交易额度调整 - 2025年度日常关联交易预计额度调整，将提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4] - 销售货物给奥迪一汽新能源全年交易额调至1000万元，较公告额减1000万元[3] - 提供劳务给富奥汽车全年交易额调至600万元，较公告额减600万元[4] - 提供劳务给一汽解放全年交易额调至12000万元，较公告额减8000万元[4] - 各项关联交易合计全年交易额调至52200万元，较公告额有增减[4] 关联交易数据情况 - 截至披露日，关联销售39030.54万元，关联采购272.02万元，未超年初预计[4] - 与奥迪一汽新能源上年实际发生3313.32万元，占同类业务3.77%[3] - 与富奥汽车上年实际发生79.97万元，占同类业务0.09%[4] - 与一汽解放上年实际发生8762.36万元，占同类业务9.98%[4] - 各项关联交易上年实际发生18215.73万元，占同类业务20.74%[4] 关联交易相关信息 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[11] - 公司与中国一汽及其子公司战略合作可稳固扩大市场份额[11] - 关联交易满足业务及生产需要，符合法规[11] - 关联交易公平合理，未损害公司及中小股东利益[11] - 关联交易有利于专注研发生产，提高竞争力[11] 公司相关方信息 - 中国第一汽车集团是公司实际控制人，注册资本3540000万元[6] - 吉林省净发数字科技持有公司5%以上股份[9] 会议审议情况 - 2025年第四次独立董事专门会议通过调整议案[12] - 2025年12月12日第七届董事会第十五次会议通过议案[12] - 2025年12月12日第七届监事会第十五次会议通过议案[13][14]

业绩相关 - 2026年销售商品、提供劳务预计不超143100万元，2025年截止披露日累计38632.14万元，占比85.18%[3] - 2026年购买货物、接受服务预计不超10100万元，2025年截止披露日累计190.87万元，占比0.50%[3] - 2026年接受一汽财务金融服务，各类存款每日余额最高限额10亿元[3] 关联交易情况 - 2026年向多家一汽系公司销售商品、提供劳务有预计额度，2025年有对应累计金额及占比[2] - 吉林省净发数字科技为持有公司5%以上股份法人[8] 交易原则与目的 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[9][10] - 目的是稳固扩大重要客户市场份额等[10] 决策与审议 - 2025年相关会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[11][12] - 独立董事认为2026年度关联交易预计额度合理[11]

公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（1名职工代表董事）[23] - 设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，部分委员会主席由独立董事担任[24] 公司章程变更 - 章程由13章、209条变为12章、220条，所有“股东大会”改为“股东会”[1] - 删除“第七章 监事会”，新增“第二节 控股股东和实际控制人”等内容[1][2] 股份相关 - 已发行股份408,548,455股，均为普通股[5] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%[6] - 多种情形下股份转让、注销有时间和比例限制[6][7] 股东与股东会 - 股东会可决定经营方针等重大事项，部分重大事项需特别决议通过[11][18] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案，10%以上可请求召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[21] - 董事会每年至少开五次定期会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[25] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[23] 财务与经营 - 会计年度结束4个月内报年报，上半年结束2个月内报中期报告[32] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[33] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[33] - 控股股东指持股超公司股本总额50%的股东[36]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[5] 审议事项 - 会议审议2026年度财务预算方案等7项议案[8] 投票规则 - 提案5 - 7为特别决议，需三分之二以上通过，其余普通决议需过半数[9] 其他信息 - 会议登记时间为12月26日8:00 - 16:00[10] - 普通股投票代码为"362232"，简称为"启明投票"[19] - 公告发布于2025年12月13日[17]

业绩展望 - 预计2026年度总资产22.55亿元[2] - 预计2026年度归属股东净资产14.52亿元[2] - 预计2026年营业收入15亿元[2] - 预计2026年利润总额7000万元[2] - 预计2026年归属股东净利润5250万元[3] - 2026年资产负债率峰值不超40%[3] 议案审议 - 审议通过2026年度财务预算方案[1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[3] 股东表决 - 2025年二临股东大会相关议案关联股东一汽回避表决[3]

业绩目标 - 2026年预计总资产22.55亿元，归属股东净资产14.52亿元[2] - 2026年拟实现营收15亿元，利润总额7000万元，净利润5250万元[3] - 2026年资产负债率峰值不超40%[3] 投资计划 - 2026年计划投资23527.08万元，含研发19500万元等[3] 会议决议 - 董事会通过《“531”规划（2026 - 2030）》等多项议案[1][3][4][7][9]

MLOps概念板块市场表现 - 截至12月3日收盘，MLOps概念板块整体下跌3.32%，位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌，跌幅居前的包括传音控股（-8.23%）、新炬网络（-6.19%）、东方国信（-4.69%） [1][2] 板块资金流向 - 当日MLOps概念板块遭遇主力资金净流出8.39亿元 [2] - 板块内17只股票呈现主力资金净流出，其中5只股票净流出金额超过3000万元 [2] - 传音控股主力资金净流出规模最大，达3.31亿元，润和软件和中科创达分别净流出1.47亿元和1.43亿元 [2] 相关概念板块对比 - 在当日概念板块涨跌幅榜中，MLOps概念（-3.32%）表现弱于快手概念（-3.56%），但弱于DRG/DIP（-3.21%）和Web3.0（-3.15%） [2] - 培育钻石板块表现最佳，上涨2.72%，高压氧舱和中韩自贸区板块分别上涨0.92%和0.77% [2]

文章核心观点 - 启明信息凭借其卓越的ESG治理体系与实践，在2025年荣获“第三届国新杯·ESG卓越央企金牛奖”，标志着公司从“科技引领”到“治理卓越”的跨越，其ESG工作有效驱动了企业高质量与可持续发展新格局 [1][2] 公司ESG成就与治理 - 启明信息于2025年荣获“第三届国新杯·ESG卓越央企金牛奖”，这是继2024年获得“第二届国新杯·ESG金牛奖—科技引领二十强”后，在ESG综合实践层面再次获得权威认可 [1] - 公司作为中国一汽控股的央企上市公司，将ESG理念深度融入企业发展各环节，以可持续发展为核心，系统化推进ESG工作，致力于高标准、高质量ESG体系的深化构建与治理效能提升 [2] - 公司利用自主研发的数智化办公平台工具，实现了ESG指标与各业务部门日常运营管理的深度融合，有效保障了ESG相关工作的高效推进、精准管控和透明披露 [3] 公司业务与数字化转型 - 启明信息以“世界一流数字产品解决方案及智慧运营科技服务公司”为愿景，持续加大研发投入，建立健全研发创新管理体系 [3] - 公司汇聚了**1600余名**ICT技术精英，并通过长春、北京等**8地**分子公司的全国化布局，构建起辐射全域的服务网络 [3] - 公司重点打造的“一汽・七星云”全价值链平台级一体化数智化转型解决方案，于2025年成功入选“国家级制造业数字化转型优秀案例” [4] - “一汽・七星云”平台形成了覆盖“研、产、管、供、销、服、财”全业务领域的标杆实践，具备“全流程覆盖、全要素协同、全场景智能”的独特优势 [4] - 公司依托在中国一汽**20余年**的最佳实践积淀，通过自主研发的工业互联网平台和数字化解决方案，不仅实现了自身生产经营全流程的数字化转型，更为产业链上下游企业提供全方位的数字化建设支持 [4] 公司未来战略与行业影响 - 公司未来将围绕“做强数智产品、布局未来科技”，系统推动中国一汽数智化转型的最佳实践与先进管理范式向全行业输出 [4] - 公司计划拓展“一汽・七星云”全价值链解决方案的跨行业应用，通过技术赋能、模式创新与生态协同，助力更多企业实现高质量转型 [4] - 公司的实践展现了通过数字化赋能推动全产业链价值提升的能力，构建了开放共赢的协同发展新生态，推动行业整体提质增效 [4]