董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高 公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会秘书工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交 易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织 协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法 （2025 年修订） 第一条 为了加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规 和规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户的 本公司股份。 公司的董事和高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前， ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者投诉处理工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为推动广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司《投 资者关系管理制度》及实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者投诉处理工作应当坚持有章可循、及时处理、责任明晰、 保护投资者合法权益的原则。 第三条 本制度适用于公司处理投资者对公司信息披露、公司治理、投资者 权益保护等证券相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品质 量、服务质量、民事合同或者劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关的投诉不属 于本制度范围。 第二章 细则 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：联系电话、电子邮件、传真 或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《关联交易决策制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更 好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免及减少与关联方之间的关联交易； （二）符合诚实信用的原则；确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则； （三）关联人回避表决原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问。 第三条 公司关联交易定价应遵循以下原则： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用此价格； （二）交易事项 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，提高年度报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员离职管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解 除职务、退休以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，确保公司 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 程。 | | 第二条 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 | 第二条 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | 和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，并在广州市市场监督管理局注册 | 法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，并在广州市市场监督管理局 | | 登记，领取营业执照，统一社会信用代码为：914401017142188882。 | 注册登记，取得营业 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 广州达意隆包装机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） （2025 年修订） 为完善和健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）和《公司章程》《分 红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定了《未来三年股东回报规 划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应充分考虑投资 者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可 持续发展。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司 ...