广州达意隆（维权）包装机械股份有限公司于2025年9月发布了新的公司章程，对公司组织架构、股东 与股东会、董事与董事会等多方面进行了详细规范，旨在进一步完善公司治理结构，保障公司、股东、 职工和债权人的合法权益。 公司明确了经营宗旨，致力于成为全球领先的液态产品包装装备全面解决方案综合提供商，经营范围涵 盖专用设备制造、软件开发、技术服务等多个领域。 股东权利与义务方面，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册，股东按股份类别享有权利、承担 义务。股东享有获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法律法规和公司章程， 履行缴纳股款等义务。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 在股份相关规定方面，公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《股东会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职 责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名； 董事会设董事长一人，副董事长一人。 第三条 经公司股东会批准，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究， 提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事， ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促 | 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 | | | 人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职责， | | 使董事会依法有效履行职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 | 确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 | 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广 | | | 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限 | | | 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司股东会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 | 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）行 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 券法》）《上市公司股东大会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 | | （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 | 则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 | | | 规定，特制定本规则。 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 | | 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 | 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《对外信息报送管理制度》 对外信息报送管理制度 （2025年修订） 第一条 为加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》《广州 达意隆包装机械股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指尚未以合法方式公开的、对公司股票及其 衍生品的交易价格产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业 绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据和正在策划或者需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公告。 第三条 本制度所称"外部单位"是指除证券监管部门以外的，依据法律法 规要求，应当报送有关信息的单位。 第四条 公司董事长是公司对外信息报送管理工作第一责任人，董事会秘书 负责对外信息报送管理工作的组织与协调，董事 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《信息披露管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证公 司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 1 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《对外捐赠管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）对外捐赠事 项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本办法。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第三条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，不得将捐赠财产挪 作他用。 第四条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业 所在地区的发展。公司已经发生亏损及由于对外捐赠将导致亏损、影响公司正常 生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第五条 公司按照内部议 ...

为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，增强现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法 律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 广州达意隆包装机械股份有限公司《分红管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 第一章 公司的利润分配政策 第一条 利润分配原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式 分配利润。其中，现金股利政策目标为固定股利支付率,即每年以现金方式分配 的利润应不低于该年度实现的可供分配利润的 10%。 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进 ...