广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事年报工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年修订） 第一条 为了进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，更好的明确独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）工作中的职责，根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每年会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《选聘会计师事务所管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《子公司管理制度》 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体运作效率和 抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为增强公司竞 争力而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司 是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者关系管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《募集资金使用管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切 实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司进行再融资，必须履行投资决策程序，投资项目和资金筹集、 资金使用计划的再融资方案须提交股东会审议。 （一）公司选定投资项目必须经过充分 ...

（2025年修订） 第一条 为进一步提升广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编 制及披露过程中的监督作用，提高信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行审计委员会的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排，与公司财务负责人、 负责公司年报审计的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内 ...

（2025 年修订） 广州达意隆包装机械股份有限公司《内部审计制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监 督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第1101号—— 内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经营目标 的管理活动。 第三条 内部审计的范围包括本公司、全资子公司、控股子公司、具有重要影响 的参股公司、分公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管 理的部门或企业。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设置审 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物 或者无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行 为： （一）股权投资，包括但不限于公司新设或者与第三方新设企业、公司对现 有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二）委托理财：股票、债券等证券投资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。 （三）基金 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者关系管理档案制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者关系管理档案制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州达意隆包装机械股 份有限投资者关系管理制度》（以下简称《投资者关系管理制度》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 细则 第三条 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据 库，以电子或者纸质形式存档。 公司董事会秘书负责制定并留 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效薪酬分配管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的 激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （2025 年修订） 第二条 纳入本办法考核的人员包括：1、董事；2、总经理；3、副总经理； 4、财务总监；5、董事会秘书；6、经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司 可将审计部经理等其他人员纳入本办法的绩效考核范围，参照高级管理人员进行 考核和奖惩。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施上述董事、高级管理人员薪酬 和绩效考核的管理机构，负责组织实施上述人员的经营业绩考核，以及确定上述 人员的年度绩效考核薪酬。 第四条 公司经营业绩考核实行年度考核， ...