公司决议 - 合肥城建发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年7月9日召开，应到监事3人，实到3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 会议审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 公告披露 - 《关于对全资子公司增资的公告》和《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》的具体内容将于2025年7月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [1][2]

增资事项概述 - 公司拟以自有资金对全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司增资人民币75,000万元 [1] - 增资完成后工业科技的注册资本由人民币150,000万元增至人民币225,000万元 [1] - 本次增资事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 增资标的基本情况 - 增资标的为合肥工投工业科技发展有限公司，注册地址为合肥市庐阳工业区工投研发楼10到12层 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为房逸靖 [1] - 经营范围包括高新技术产品、新材料、新能源的研制开发、科技工业园开发建设、房地产开发销售租赁等 [1] - 截至审计报告日，公司总资产为7,587,098,39463元，净资产为2,934,291,35215元，营业收入为605,590,11180元，净利润为61,370,39595元 [1] 本次增资对公司的影响 - 增资旨在推动工业地产板块发展，增强工业科技的资本实力和业务规模 [2] - 增资完成后工业科技仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围变动 [2] - 增资对公司未来发展具有积极意义，不会对财务状况及经营成果造成不利影响 [2]

公司信息 - 新珀置业注册资本10000万元[2] - 高新控股注册资本930000万元[4] 业绩数据 - 2025年2月28日新珀置业总资产3.62亿，净资产和净利润 -318.65万[3] - 2024年12月31日高新控股总资产576.46亿，净资产226.53亿，营收29.98亿，净利润2.91亿[4] 市场扩张 - 2025年7月9日审议通过新珀置业增资扩股引入高新控股议案[1] - 高新控股拟增资入股新珀置业，价格依审计评估报告[6] 未来展望 - 增资有助于推动地块项目开发和存量去化，增强竞争力[7] 其他 - 增资扩股需经双方国资监管部门审批[6] - 备查文件含董事会、监事会决议及相关审计评估报告[8][10]

数据信息 - 2024年12月31日工业科技总资产7587098394.63元[4] - 2024年12月31日工业科技净资产2934291352.15元[4] - 2024年12月31日工业科技营收605590111.80元[4] - 2024年12月31日工业科技净利润61370395.95元[4] 增资情况 - 公司拟以75000万元对工业科技增资[2] - 增资后工业科技注册资本从150000万元变为225000万元[2] 增资影响 - 推动工业地产发展，增强资本实力[5] - 不影响合并报表范围，无不利财务影响[5] 后续安排 - 增资需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年7月9日10时召开，应到3人实到3人[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于对全资子公司增资的议案》，需提交临时股东大会审议[1] - 以3票同意通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》[1] 公告发布 - 《关于对全资子公司增资的公告》于2025年7月10日发布[1] - 《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》于2025年7月10日发布[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月9日9时召开[1] - 会议应到董事10人，实到10人[1] 议案通过 - 全票通过对全资子公司增资、引入投资者、召开2025年第一次临时股东大会的议案[1][2][2] 公告信息 - 相关公告详见2025年7月10日指定媒体及网站[1][2][3]

股东大会安排 - 公司拟定2025年7月25日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] 会议审议事项 - 审议《关于对全资子公司增资的议案》等提案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年7月22日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[6] - 登记地点为安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座1103室公司证券部[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362208，简称为合城投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15至15:00[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月9日[10]

担保情况概述 - 公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过《关于2025年度担保计划的议案》[1] - 公司全资孙公司合肥新站工投工业科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订2 5亿元项目借款合同 公司为上述贷款提供连带责任保证担保[1] 被担保人基本情况 - 被担保人合肥新站工投工业科技有限公司为公司的全资孙公司 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其100%股权[1] - 被担保人注册资本为15 000万元人民币 成立时间为2015年9月23日[1] - 被担保人总资产为634 716 768 91元 净资产为313 763 000 36元 营业收入为434 249 39元 净利润为-2 831 346 22元[1] 担保的主要内容 - 担保方为合肥城建发展股份有限公司 被担保方为合肥新站工投工业科技有限公司[1] - 担保方式为连带责任保证 担保期限为七年 担保金额为人民币25 000万元[1] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日 公司对外担保累计额度为人民币291 300万元 其中对全资及控股子公司担保额度为248 800万元 对参股公司担保额度为42 500万元[1] - 实际担保余额为人民币155 400万元 占公司最近一期经审计净资产的24 03%[1] - 公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[1]

工投新站情况 - 公司为工投新站2.5亿元项目借款提供担保[1] - 工投新站注册资本15000万元[2] - 2025年3月31日工投新站总资产634716768.91元[3] - 2025年3月31日工投新站净资产313763000.36元[3] - 2025年3月31日工投新站营业收入434249.39元[3] - 2025年3月31日工投新站净利润 -2831346.22元[3] 担保情况 - 担保期限七年，担保金额25000万元[4] - 截至公告日公司对外担保累计额度291300万元[4] - 截至公告日对全资及控股子公司担保额度248800万元[4] - 截至公告日对参股公司担保额度42500万元[4] - 实际担保余额155400万元，占公司最近一期经审计净资产的24.03%[4]

市场扩张 - 2025年5月26日董事会通过控股孙公司参与地块竞买议案[1] - 2025年5月29日控股子公司取得合肥市包河区地块[1] 数据相关 - 地块出让面积78,561.78平方米[1] - 土地出让价款102,523,123元，7月13日前付清[1]