合资设立与股权结构 - 合肥城建与中国房地产开发合肥有限公司共同投资设立合肥启城置业有限公司 [1] - 合资公司注册资本为2.1亿元人民币 [1] - 合肥城建持股51% 中房合肥持股49% [1] 项目开发与地块信息 - 启城置业将负责合肥市新站区XZ202501号地块的开发建设 [1] - 此举旨在合作开发该地块 [1] 财务与经营影响 - 该合作不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [1]

业绩数据 - 2024年底中房物业总资产2.1678520636亿元，净资产472.86534万元，营收2.5281191513亿元，净利润6352.414692万元[3] 公司架构 - 中房物业注册资本300万元，慧城管理注册资本200万元[2][4] - 琥珀物业、中房物业分别对慧城管理出资140万、60万，持股70%、30%[4] 投资决策 - 2025年9月8日通过全资子公司对外投资议案[1] - 投资以拓展物业服务业态为目标，或受多因素影响，无重大不利影响[6]

市场扩张和并购 - 2025年9月8日公司拟与中房合肥共设启城置业[2] - 启城置业注册资本21000万元，公司出资10710万元持股51%[5] - 投资目的是合作开发合肥新站区地块[6] 合作方情况 - 中房合肥注册资本84970.41万元，2024年底总资产120.24亿元等[3][4] 公司控制权 - 启城置业董事会5人，公司提名3名，董事长等由公司推荐或提名[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年9月8日11时召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案通过 - 《关于对外投资的议案》以3票同意通过[1] - 《关于全资子公司对外投资的议案》以3票同意通过[1] 公告发布 - 《关于对外投资的公告》于2025年9月9日发布[1] - 《关于全资子公司对外投资的公告》于2025年9月9日发布[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年9月8日10时召开[1] - 会议应到董事10人，实到董事10人[1] 议案通过情况 - 《关于对外投资的议案》以10票同意通过[1] - 《关于全资子公司对外投资的议案》以10票同意通过[1] 公告信息 - 《关于对外投资的公告》详见2025年9月9日相关报刊及巨潮资讯网[1] - 《关于全资子公司对外投资的公告》详见2025年9月9日相关报刊及巨潮资讯网[2]

公司融资活动 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 [2]

股东大会召集情况 - 股东大会由第八届董事会召集 现场会议于2025年9月4日15:00在合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室召开[1][2] - 召集人资格和召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[2] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及代表共302人 代表股份总数482,978,180股 占公司有表决权股份总数的60.1249%[2] - 现场投票股东及代表2人 代表股份476,701,159股 占比59.3435% 网络投票股东300人 代表股份6,277,021股 占比0.7814%[2] - 参会人员包括公司董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所代表[2] 会议审议提案 - 唯一审议提案为《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》由第八届董事会提出[3] - 提案与会议通知同步公告 未出现临时提案 提案人资格及提案程序符合规定[3] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式表决 由股东代表、监事及律师共同完成票数统计[3][4] - 议案获得通过 同意票480,434,560股 占出席会议有效表决权股份总数的99.4733%[4] - 中小股东投票结果：同意3,733,401股（59.4773%） 反对2,480,420股 弃权63,200股[4] - 表决程序及结果符合法律法规与公司章程规定 决议合法有效[3][4] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合法律法规与公司章程要求[4] - 股东大会通过决议具有合法有效性[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表302名，代表股份482,978,180股，占比60.1249%[4] 议案表决情况 - 《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意480,434,560股，占比99.4733%[6] - 中小股东同意3,733,401股，占比59.4773%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年8月20日披露召开2025年第二次临时股东大会通知，9月4日15:00现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表302人，代表股份482,978,180股，占比60.1249%[6] 议案表决情况 - 审议《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》[8] - 议案表决同意480,434,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4733%[9] - 中小股东投票同意3,733,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.4773%[10]

土地获取 - 公司全资子公司徽琥置业通过竞拍取得合肥市包河区BH202522号地块 土地使用权出让金额7.08亿元 [1] - 公司全资子公司徽琥置业通过竞拍取得合肥市包河区BH202523号地块 土地使用权出让金额5.16亿元 [1] - 土地获取总金额达12.24亿元 通过合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动完成 [1]