证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024139 合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告 法定代表人：李萌 注册资本：200,000 万元人民币 成立时间：2021 年 10 月 20 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次减资事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子 公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司 （以下简称"润琥地产"）减少注册资本，注册资本由 200,000 万 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024141 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股 子公司提供财务资助的议案》。 公司控股子公司合肥城建东庐置业有限公司（以下简称"东庐置业"）将于 近期缴纳土地增值税，公司拟以 65%的持股比例向其提供人民币 6,500 万元的财 务资助，东庐置业其他股东合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"城镇化基金"）以 35%的持股比例同比例提供 3,500 万元的财务资 助。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务 资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 公司名称：合肥城建东庐置业有限公 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024134 合肥城建发展股份有限公司 关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款 暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。董事会和监事会 同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"） 申请不超过人民币150,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。 上述议案经2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营的资金需求，公司于2024年12月2日召开了第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2024年度向控 股股东借款额度暨关联交易的议案》，将原有150,000万元的借款额度增加至 400,000万元，用于补充公司及下属全资、控股子公司流动资金。 根据《深 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024132 第八届董事会第九次会议决议公告 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详 见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次 临时股东大会审议。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 增加 2024 年度融资计划额度的议案》； 《关于增加 2024 年度融资计划额度的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 （以 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024136 合肥城建发展股份有限公司 关于公司拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟 发行中期票据的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司符合申请发行中期票据的有关条件与要求， 公司董事会同意公司发行总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次中期票据发行方案 （一）发行规模 本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发 行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 本次拟发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体期限构成由公司根 据相关规定及市场情况确定。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024142 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议审议通过，公司拟定于2024年12月18日召开公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024年12月18日； 5、会议的召开方式：本次股 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024138 合肥城建发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。 公司全资子公司合肥城建北城置业有限公司（以下简称"北城置业"）于近 日向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请了总额 2 亿元的贷款额度，公司为 上述贷款提供连带责任保证担保。由于北城置业资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：合肥城建北城置业有限公司 注册地址：安徽省合肥市长丰县水湖镇下塘路与吴山路交口 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 法定代表人：陈孝功 注册资本：10,000 万元人民币 成立时间：2021 年 8 月 25 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024131 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 25 日 14 时在公司十 四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过 了《关于联合参与合肥市包河区 BH202435 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司与合作方中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称"中 海宏洋"）于 2024 年 11 月 29 日联合参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地 使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区 BH202435 号地块。该地块位 于合肥市包河区歙县路以南、葛大店路以西，面积为 45.56 亩，出让年限 70 年， 规划用途为居住，容积率≤2.2，土地使用权出让总金额为人民币 71,073.6 万元， 由公司与中海宏洋自 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024126 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》。 《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年11月22日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的议案》的审 核意见 经核查，我们认为：针对本次股权转让，公司聘请符合《证券法》规定的资 产评估机构对肥西康居城市运营管理有限公司股东全部权益价值进行评估，选聘 的评估机构具有独立性和履职能力，评估方法和结论合理，本次股权转让以评估 值为依据，首次挂牌价不低于评估价。本次股权转让通过合肥市产权交易中心公 开挂牌确定最终成交价格及受让方，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司和股东特 ...