董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月受证监会处罚等情形不得担任[5] 董事会秘书职责与机构 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[7] - 公司设董事会办公室为其日常工作机构[8] 聘任与解聘 - 由董事会推荐，经董事会聘任或解聘[12] - 出现特定情形一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新董秘[13] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 责任与处罚 - 知悉违规决议未报致损失担责，提异议免责[17] - 有特定情形建议深交所取消任职资格并免职[17] 细则相关 - 未尽事宜或冲突以法律法规和深交所规则为准[19] - 由董事会负责解释，批准后生效[19]

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司均 ...

股本情况 - 2007年12月19日首次发行5400万股人民币普通股[3] - 2011年向大连重工装备集团有限公司发行21519.3341万股股份[3] - 2012年6月每10股转增5股，转增后普通股总数变为64379.0011万股[3] - 2013年7月每10股转增5股，转增后普通股总数变为96568.5016万股[4] - 2016年6月每10股转增10股，转增后普通股总数变为193137.0032万股[4] - 公司注册资本为193137.0032万元[4] - 已发行股份数为193137.0032万股，均为普通股[10] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[18][19] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，召集程序等违法违规可60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[24][25][26] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，损害债权人利益承担连带责任[26] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议及特别决议通过[32][54] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，给公司造成损失应承担赔偿责任[68] 利润分配 - 公司需将10%税后利润列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近3个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润30%且不低于5000万元[109] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[127]

大连华锐重工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）股东会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效 率，保证公司股东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、 合法，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司实 际情况制定。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》及 相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面 修订（修订后的《公司章程》内容对比表详见附件）。同时，相应 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度（见 下表）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事 规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 批准机构 | | ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日16:00召开[4] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 会议登记时间为2025年5月16日8:00 - 17:00，地点为董事会办公室[11] 股权结构 - 控股股东重工装备集团持股1,070,526,955股，占总股本55.43%[3] 提案与议案 - 重工装备集团提议修订公司章程等治理制度议案提交审议[2] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为362204，简称为重工投票[16] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票时间[17][18]

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相 关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的 修订后的制度全文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 会议以记名投票方式，审议通过了《 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 37.12% [4][7][8] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 5.80 亿元 [4] - 2025 年一季度订单同比增长 10%，主要集中在风电、散料、港口、造船等领域 [3][4][7] 业务发展与战略规划 - 聚焦主责主业，致力于装备无人化，实施集团数智化转型和以智能化为主的“五化”战略，产品和系统基本实现无人化覆盖，生产制造实现智慧园区建设和核心工序无人化及工业机器人推广应用，并将成熟案例和技术在冶金、化工等领域推广，还将与大模型结合赋予机器人更大智能 [3] - 风电板块发展迅速，是重要业务增长点，定位为整机厂商提供风电核心零部件，预计保持良好发展态势 [3][4][7] - 未来围绕“核心技术、核心产品、核心客户、核心竞争力”，推进“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”战略转型，包括推动产品高端化升级、加快数字化转型、推广节能减碳技术、构建国际化营销服务网络、打造全生命周期服务及系统解决方案 [6] 公司治理与股东权益 - 确保上市公司与控股股东业务、资产、财务、人员及机构独立，关联交易严格履行审批程序，定价公允并及时披露，2024 年回购股份用于未来股权激励计划，暂未制定具体方案 [3] - 重视市值管理，以高质量发展为核心，通过多元化渠道传递战略成果与经营进展，未来优化股东回报机制，强化治理效能 [4] 市场与行业相关 - 结合市场需求、客户资信和风险机遇跟踪培育市场信息，追求有利润的收入和有现金流的利润 [3][4][7] - 认为行业在“一带一路”“双碳”“两重两新”等政策驱动下，深化技术创新与产业升级，推进主导产品智能化、绿色化，公司对行业前景及自身未来发展充满信心 [4][6][8] 其他方面 - 截至目前未收到大股东资产注入通知，无应披露未披露重大信息 [4] - 欧洲业务运行平稳，将关注国际局势变化，做好海外业务风险防控 [4] - 人民银行降准降息有利于提升公司信贷可得性，降低融资成本，政策效应需结合市场需求和公司经营策略动态评估 [6] - 具备大型船用曲轴和单点系泊等产品供货能力，掌握国际高端船用曲轴生产技术，累计出产曲轴 1300 余支，承接多个单点系泊系统总包制造，承担多项相关专项研究课题，自主研发关键核心配套设备并取得船级社认证 [6][7] - 曾为航天领域提供部分关键部件，目前在售产品未涉及商业航天领域 [7] - 将深入拓展市场版图，通过深化降本增效机制、挖掘集成供应链效益潜力、压降费用要素、优化管理等措施驱动盈利增长 [8]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入142.81亿元，同比增长18.97%，净利润4.98亿元，同比增长37.12%，基本每股收益0.26元 [2] 核心业务与技术优势 - 公司是国家重型机械行业重点企业，业务涵盖物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等领域 [2] - 自主研发国际高端船用曲轴，覆盖曼恩系列50—108型、WinGD系列52—96型，累计出产曲轴1300余支 [2] - 单点系泊系统关键设备（液滑环、电滑环）完成样机制造与实验验证，获船级社认证 [3] 数智化转型与智能制造 - 实施“五化”战略（装备无人化、智能化等），整机产品如无人化堆取料机、装卸船机、焦炉车辆等已实现无人化覆盖 [4] - 建设智慧园区，核心工序应用工业机器人（焊接、切割、打磨、喷涂），建成国内最大智能风电核心零部件制造基地 [4] - 技术推广至冶金、化工领域，如宝武集团智能钢板库、中泰化学机器人巡检 [4] 风电板块发展 - 风电业务成为重要增长点，产品包括齿轮箱、塔筒、核心铸件，2024年风电订单同比增长32% [5] - 投产大型高端风电核心零部件智能制造项目，具备30兆瓦级超大型风电部件批量生产能力 [5] - 通过智能化升级（加工仿真软件、智能产线）提升生产效率 [6] 战略规划与市场拓展 - 以“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”为导向，加速传统产品升级和新产品研发 [7] - 欧洲业务运行平稳，公司将深化降本增效机制，挖掘供应链潜力以驱动盈利增长 [7] - 聚焦新质生产力发展，加强全生命周期业务能力，提升规模与效益 [7]