证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-102 浙江海亮股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 80,636,089 股不享有利润分配权，不参与本次权益分派。公司 2025 年半年度权 益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 2,291,755,274 股扣除公司 回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额 2,211,119,185 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），实际现金分红总额为 221,111,918.50（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按股权登记日的总股本折 算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10 股 =221,111,918.50÷2,291,755,274×10=0.964814 元（含税）（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入 ...

海亮股份公告称，2025年半年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份后的22.11亿股为基数，向全体 股东每10股派1元现金（含税），实际现金分红总额2.21亿元。本次不送红股，不以公积金转增股本。 股权登记日为2025年10月28日，除权除息日为10月29日。公司委托中国结算深圳分公司代派A股股东现 金红利，部分股东现金红利由公司自行派发。 ...

A+H上市热潮概况 - 近期A股上市公司扎堆奔赴港股上市，形成一道亮眼风景线 [1] - 9月以来已有20多家A股公司官宣筹划赴港上市或披露新进展 [2] - 截至目前今年已有10多家A股公司完成"A+H"上市，包括宁德时代、恒瑞医药等行业龙头 [2] 近期宣布赴港上市的代表性公司 - 10月13日，赛力斯通过港交所主板上市聆讯，其港股上市计划再进一步 [1] - 9月29日，领益智造公告筹划境外发行H股并在港交所上市 [1] - 9月29日，长春高新向港交所递交主板上市申请 [1] - 9月29日，极米科技提交上市文件，向港股市场发起冲刺 [1] - 9月26日，五芳斋、博瑞医药、海澜之家、海亮股份、科大智能等5家A股公司公告赴港上市新动态 [2] 企业赴港上市的核心动因 - 国际化布局是关键动力，香港资本市场有助于企业业务的国际化布局 [3] - 沪电股份拟筹划H股上市以优化海外业务布局，拓展多元化融资渠道 [3] - 海澜之家启动赴港上市是出于深化全球化战略布局、加快海外业务发展的考虑 [3] - 海澜之家上半年海外市场门店数达111家，海外地区主营业务收入2.06亿元，较上年同期增长27.42% [3] 香港新股市场环境与政策支持 - 港股二级市场行情整体活跃，估值修复预期与流动性增强对一级市场发行更具吸引力 [4] - 今年5月港交所"科企专线"落地，为特专科技公司和生物科技公司提供全流程支持，进一步降低上市门槛 [4] - 中国证监会多次表示大力支持科技企业用好境内境外两个资本市场 [4] - 截至8月底港股总融资总额达1375亿港元，较2024年同期增长接近6倍 [4] - "A+H"上市模式占上半年总融资额的七成 [4] 市场展望与预测 - 德勤报告预计今年全年香港将有超80只新股上市，融资2500亿至2800亿港元 [5] - 香港新股市场将维持强劲势头，包括"A+H"项目 [5]

中诚信国际关于终止浙江海亮股份有限公司 [2025]339 主体和相关债项信用评级的公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）于 2019 年 11 月发行的"2019 年浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券"（债券简称 "海亮转债"）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"） 进行相关信用评级工作。2025 年 6 月 25 日，中诚信国际出具了《浙江海亮股份 有限公司 2025 年度跟踪评级报告》，维持海亮股份主体信用等级为 AA，评级展 望为稳定；维持"海亮转债"的债项信用等级为 AA。 China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 评级结果。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二五年十月十六日 2025 年 10 月 15 日，公司发布《浙江海亮股份有限公司关于"海亮转债" 赎回结果的公告》称，经公司董事会审议，公司决定行使"海亮转债"的提前赎 回权，对赎回登记日登记在册的"海亮转债"全部赎回。截至 2025 年 9 月 26 日 （赎回登记日）收市，"海亮转债"余额为 2,274,700.0 ...

产业发展格局与规模 - 构建铜、铝双主导产业链的"双链三区"发展格局 [1] - 产业链规上企业达68家，2024年实现营收1195.1亿元 [1] - 成功培育阳谷铜及铜加工、茌平绿色功能铝两个省级特色产业集群以及茌平铝制功能部件国家级中小企业特色产业集群 [1] 企业引进与集群建设 - 通过"链式"招引云海金属、海亮股份、上海友升、嘉元科技等行业领军企业 [1] - 聊城市绿色低碳有色金属材料集群入选山东省先进制造业集群 [1] 技术创新与竞争优势 - 建设国家铜铝冶炼及加工产品质量检验检测中心，组建聊城市有色金属产业技术研究院 [1] - 累计培育9个国家级和48个省级创新平台 [1] - 信发集团电工圆铝杆、云信科技铝中间合金、中铁北赛电工高铁接触导线等多项产品市场占有率居全国前列 [1] 绿色低碳发展 - 累计培育国家级绿色工厂4家、省级绿色工厂9家 [2] - 祥光铜业入选国家"能效领跑者"及国际"双十佳"最佳节能实践清单 [2] - 信发集团累计完成碳配额交易总量3573万吨，交易额23.22亿元，交易量约占全国5% [2] - 聊城市电解铝产品成功入选国家首批碳足迹标识认证试点名单 [2] 未来发展方向：高端化与链群协同 - 产业围绕高端化、智能化、绿色化方向发展 [2] - 发挥原材料优势，围绕"新三样"开展延链补链强链 [2] - 做优做强绿色低碳有色金属材料集群，突破高强高导铜合金材料等关键技术，发展泡沫铝等铝基轻质功能材料产品 [2] 未来发展方向：绿色转型 - 积极稳妥推动碳达峰，加快布局再生铝、再生铜，提高再生有色金属产量比例 [2] - 推广绿色低碳新技术，推进清洁能源替代，提高风能、太阳能发电应用比重，提升余热回收水平 [2] 未来发展方向：数字化与智能化 - 推动工业互联网、大数据等新一代信息技术与有色金属融合创新发展 [3] - 培育建设绿色功能铝等细分产业大脑，提升产业链数字化水平和资源协同配置效率 [3] - 加快推进人工智能与有色金属深度融合，围绕工艺优化、能耗控制、质量检测等应用场景打造大模型应用示范样板 [3]

| | | 浙江海亮股份有限公司 关于"海亮转债" 摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"海亮转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限及转股价格调整情况 根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，公司本次发行的可转 换公司债券转股期限自发行结束之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第 一个交易日（2020 年 5 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 11 月 1. "海亮转债" 赎回日：2025 年 9 月 29 日 2. "海亮转债" 摘牌日：2025 年 10 月 15 日 3. "海亮转债" 摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息 款项不另计息）。初始转股价格为 9.83 元/股。 2020 年 6 月 12 日，公司实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规定， "海亮转债"的转股价格于 2020 年 6 ...

一、"海亮转债"的基本情况 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于"海亮转债" 赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]799 号"文同意，公司 31.50 亿元可转 换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海 亮转债"，债券代码"128081"。 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于"海亮转债"转股价格调整的公 告》（公告编号：2020-033）。 2021 年 6 月 23 日，公司实施了 2020 年年 ...

公司近期财务表现 - 2025年半年报显示美国市场主营业务收入同比增长50.77% [1] - 境外市场铜加工业务收入达139.84亿元，同比增长25.35% [1] - 2024年年报显示公司营收规模达873.87亿元，海外营收占比提升至40.95% [21] 国际化战略与布局 - 公司长达20年的国际化布局进入收获期，在全球23个国家和地区建立生产基地 [1] - 国际化战略为双轮驱动：通过“引进来”获取技术和管理经验，通过“走出去”构建全球化产能以规避贸易摩擦 [6][7] - 选择越南作为全球化第一步基于地理位置、市场空间、优惠政策和文化融合优势 [9] - 目前已在北美、欧洲、东南亚建立三大区域总部，构建覆盖全球的生产和销售网络 [19] 海外生产基地运营与挑战 - 越南基地初期面临语言沟通、工作习惯差异等挑战，当地工作效率仅为中国的三分之一或四分之一 [11][12] - 通过长期教育沟通，越南基地产能从初期七八千吨提升至一年八九万吨，翻了10倍以上，每年以百分之二三十的速度增加 [15] - 坚持“用人本地化”策略，越南公司620多名员工中越南员工超过600名，占比超过90% [16] - 欧美工厂保留原管理团队，仅派驻少量技术骨干，以降低文化冲突并快速打通当地销售网络 [17] 市场策略与产品定制 - 针对美国市场开发高精度铜管，针对欧洲汽车厂商定制低碳合金材料，在东南亚主打高性价比基础产品 [18] - 通过并购快速获取先进产能，例如2016年收购美国JMF公司后利用其成熟渠道迅速提升北美市场份额 [17] - 制造端在劳动力成本较低的东南亚建立生产基地，在市场成熟的欧美市场通过并购获取产能 [17] 成本控制与运营优化 - 团队通过创新拼柜策略，在智利市场海运费上涨近7倍的情况下，为一个货柜节省了1万美元海运费 [24] - 通过引进新货代形成竞争，将澳洲业务的仓储费用从1%降低到0.7%，运费降低5%-10% [26] - 通过改变装柜方法，使一个货柜的装载量从700箱增加到900箱，节省2500美元 [26] 技术研发与良性循环 - 国际化形成了“海外拓展—技术反哺—国内升级”的良性循环，推动国内技术持续升级 [27] - 实现了80%设备的自主研发，技术成功反向输出海外 [27] - 实践“地瓜经济”理论，企业如藤蔓向外拓展，而根系始终深扎国内 [27] 未来发展规划 - 下一个五年计划继续深化国际化战略，充分利用美国基地优势挖掘市场潜力，加快铜管产能发挥并建设铜棒、铜排生产线 [30] - 加快摩洛哥新材料科技工业园建设，保证欧洲市场供应并拓展非洲及中东市场 [30] - 积极发挥越南、泰国、印尼等东南亚基地优势，精准把握印度等新兴市场增长机遇 [30] - 国际化定位为全球资源的优化配置，而非简单的产能转移 [30]

公司资本运作计划 - 公司拟筹划发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市以深入推进全球化战略并提升国际形象[1] - 本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议并需取得中国证监会及香港相关监管机构批准[1] - H股发行上市的具体方案尚未最终确定公司正与相关中介机构进行商讨相关细节存在较大不确定性[1] 公司股东及高管合规记录 - 近5年公司股东浙江嘉行慈善基金会因减持违规收到浙江证监局警示函其持股比例由5.14%减少至3.11%时未在变动达到5%时及时停止卖出并披露[2] - 公司副总经理王盛于2019年9月3日通过集中竞价卖出公司股票96,375股交易金额103.08万元未按规定预先披露减持计划并因此收到警示函[3] - 浙江嘉行慈善基金会由浙江海亮慈善基金会更名而来该基金会完全独立运行非公司控股股东的一致行动人[3]

股价表现与交易情况 - 10月10日盘中股价上涨2.11%至13.58元/股，成交额1.25亿元，换手率0.42%，总市值308.20亿元 [1] - 当日主力资金净流出302.20万元，特大单净买入116.00万元，大单净流出418.20万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨28.39%，近5日、20日、60日分别上涨5.52%、19.54%、30.58% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为8月4日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为铜管、铜棒、铜管接件等产品的研发、生产与销售，铜管业务收入占比最高，达61.25% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入445.34亿元，同比增长1.14%，归母净利润7.11亿元，同比增长15.03% [2] - A股上市后累计派现22.65亿元，近三年累计派现8.44亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为1.67万户，较上期减少16.55%，人均流通股增至115,906股，增幅20.01% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股2378.41万股，较上期增加238.02万股 [3] - 南方中证500ETF新进为第十大流通股东，持股1780.40万股，申万宏源证券有限公司退出十大流通股东之列 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铜 [1] - 所属概念板块包括海水淡化、有色铜、钒电池、增持回购、中盘等 [1]