武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2025 年 8 月） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规 ...

募集资金管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； ...

关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-027 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

企业负责人：贾雄杰 主管会计工作的负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军 第 1 页，共 1 页 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 期末占用资 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

公司章程修订对照表 武汉凡谷电子技术股份有限公司 章程修订对照表 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计 委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后 对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不 逐一列示修订前后对照情况。 3、除公司经营范围所涉及的"或"之外，全文统一将"或"调整为"或者"。 条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 1 原条款 修订后的条款 关于全文"股东大会"的表述 修改为"股东会" 全文"监事" 删除全文公司监事和监事会的表述 除公司经营范围所涉及的"或"之外， 全文"或" 修改为"或者" 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证 ...

Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD. 2025 年半年度财务报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 武汉凡谷电子技术股份有限公司 1、合并资产负债表 编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,300,867,474.99 | 1,425,886,942.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 5,585,803.58 | 7,475,033.57 | | 应收账款 | 419,532,880.44 | 426,329,064.89 | | 应收款项融资 | 658,291.52 | 523,954.04 | ...

董事会审计委员会关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值 及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 二〇二五年八月四日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-028 武汉凡谷电子技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30－1 ...