董事会及高管人事变动 - 公司于2025年9月4日召开第八届董事会第十二次临时会议 以现场方式审议通过多项人事变更议案 所有议案均获9票赞同 0票反对 0票弃权 [2][3][5][6][8] - 选举孟凡博先生为新任董事长并担任法定代表人 选举王丽丽女士为副董事长 任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [3][5][17] - 聘任王波先生为总经理 聘任贾雄杰先生和李明先生为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [6][9][18] 高管职务调整背景 - 原董事长贾雄杰先生和原副董事长孟凡博先生因内部工作调整于2025年9月3日辞职 辞职后仍保留董事职务 [12][13] - 原总经理李明先生和原副总经理王波先生因内部工作调整于2025年9月3日辞职 辞职后仍保留董事职务 [14] 董事会结构调整 - 因董事会成员及高管变更 公司同步调整第八届董事会各专门委员会委员组成 [10] - 公司于2025年9月4日召开职工代表大会 选举刘烺先生为职工代表董事 任期至第八届董事会届满 [31][32] 关键人员持股情况 - 新任董事长孟凡博持有公司股票39,138,141股 系控股股东孟庆南与王丽丽之子 [22] - 新任副董事长王丽丽持有公司股票190,406,400股 与孟庆南为公司实际控制人 [24] - 新任副总经理贾雄杰持有35,000股 新任总经理王波和副总经理李明未持股 [25][26][28] - 职工代表董事刘烺持有4,500股 [35] 公司治理合规性 - 所有人事变动均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [13][14][18][30] - 新任董事及高管均经资格审查 不属于失信被执行人 且最近36个月内未受监管处罚 [22][24][25][26][28][35]

董事会会议召开情况 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开[1] - 会议通知于召开当日以电子邮件方式送达全体董事 经全体董事同意豁免会议通知时间要求[1] - 应参加会议董事9名 实际参加会议董事9名 公司全体高级管理人员列席会议 会议由全体董事共同推举的董事孟凡博主持[1] 董事会人事变更 - 选举孟凡博为公司第八届董事会董事长 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[1] - 孟凡博当选董事长后担任公司法定代表人 代表公司执行公司事务[2] - 选举王丽丽为公司第八届董事会副董事长 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[2] - 聘任王波为公司总经理 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过[2] - 聘任贾雄杰和李明为公司副总经理 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过[2][3] 董事会专门委员会调整 - 鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生变更 董事会对第八届董事会各专门委员会委员进行调整[3] - 调整后战略委员会由孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘烺、卢彦勤组成 孟凡博任召集人[3] - 调整后审计委员会由卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博组成 卢彦勤任召集人[3] - 调整后提名委员会由金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博组成 金泽峰任召集人[3] - 调整后薪酬与考核委员会由王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博组成 王晓川任召集人[3] 信息披露与文件备查 - 公司董事会授权经营管理层办理相关工商变更登记及备案手续[2] - 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》[2][3] - 备查文件详见公告附件[3]

核心观点 - 公司非独立董事荆剡林辞职 董事会战略委员会委员职务同步卸任 辞职不影响董事会正常运作[1] - 公司选举刘烺为职工代表董事 通过职工代表大会民主选举产生 任期至第八届董事会届满[2] - 董事会结构调整后符合法定要求 职工代表董事占比未超董事会总数二分之一[2] 人事变动详情 - 荆剡林辞任董事及战略委员会委员职务 原定任期至2027年1月11日 辞职后保留国内产品线总监职位[1] - 荆剡林持有公司55,200股股份 离职后需继续遵守股份变动相关规定 无未履行承诺事项[1] - 刘烺当选职工代表董事 持有公司4,500股股份 无关联关系及任职资格瑕疵[4][5] 公司治理调整 - 公司章程修订后董事会由9名董事组成 含1名职工代表董事 通过职工代表大会选举产生[2] - 职工代表董事选举无需提交股东会审议 符合公司法及公司章程规定[2] - 2025年第一次临时股东大会于9月2日召开 审议通过公司章程修订议案[2] 新任董事背景 - 刘烺生于1981年 本科学历 曾任职湖北众友科技及武汉虹信通信[4] - 2014年加入公司 历任IT架构工程师 IT规划部经理 职工代表监事等职[4] - 现任信息中心副总经理 兼两家全资子公司董事及总经理职务[4]

核心观点 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司于2025年9月4日通过董事会决议，完成董事长、副董事长及高级管理人员的职务调整，涉及多名高管辞职和新任选举，所有变动均因内部工作调整且不影响公司正常运营 [1][2][3] 高管离任情况 - 董事长贾雄杰和副董事长孟凡博于2025年9月3日辞职，辞职后仍担任公司董事职务，不影响董事会正常运作 [1][2] - 总经理李明和副总经理王波于2025年9月3日辞职，辞职后仍担任公司董事职务，不影响公司正常生产经营 [2] 高管补选与聘任情况 - 孟凡博被选举为新任董事长并担任法定代表人，任期至第八届董事会届满 [2][3] - 王丽丽被选举为新任副董事长，任期至第八届董事会届满 [3] - 王波被聘任为总经理，贾雄杰和李明被聘任为副总经理，任期均至第八届董事会届满 [3] 新任高管背景 - 孟凡博持有公司股票39,138,141股，为控股股东孟庆南与王丽丽之子，拥有多年公司内部工作经历，现任多家关联公司董事或执行董事 [5][6] - 王丽丽持有公司股票190,406,400股，为公司创始人和控股股东，曾任公司前身所长和总经理 [7] - 王波无公司持股，拥有丰富技术管理经验，主导开发多项国家专利技术 [8] - 贾雄杰持有公司股票35,000股，多年从事产品设计和市场管理工作 [9] - 李明无公司持股，多年从事研发和经营管理工作 [10]

公司治理调整 - 武汉凡谷第八届董事会第十二次临时会议于9月4日晚间审议通过多项议案 [2] - 审议通过关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案 [2]

公司治理变动 - 武汉凡谷董事会选举孟凡博为公司第八届董事会董事长 [2]

公司治理变动 - 武汉凡谷选举刘烺为第八届董事会职工代表董事 [2]

管理层变动 - 董事长贾雄杰和副董事长孟凡博因内部工作调整于2025年9月3日辞职 [1] - 总经理李明和副总经理王波因内部工作调整于同日辞职 辞职后仍保留董事职务 [1] - 孟凡博被选举为新任董事长 王丽丽被选举为副董事长 [1] - 王波被聘任为新任总经理 贾雄杰和李明被聘任为副总经理 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月营业收入中计算机和通信及其他电子设备制造业占比96.22% 其他行业占比3.78% [1] - 公司当前市值为99亿元 [1]

人事变动 - 2025年9月3日贾雄杰等4人因内部工作调整提交辞职报告[1][2] - 2025年9月4日孟凡博当选董事长，王丽丽当选副董事长[3] - 2025年9月4日王波任总经理，贾雄杰和李明任副总经理[4] 持股情况 - 孟凡博持股39,138,141股[8] - 王丽丽持股190,406,400股[9] - 贾雄杰持股35,000股[12] - 李明未持股[14]

人事变动 - 2025年9月3日荆剡林辞职，原定任期至2027年1月11日[2] - 2025年9月4日刘烺当选职工代表董事，任期至第八届董事会届满[4] 股权情况 - 荆剡林持有公司股票55,200股，离职后遵守股份变动规定[2] - 刘烺持有公司股票4,500股[8] 章程修订 - 2025年9月2日临时股东大会通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[3]