董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次临时会议于2025年9月25日召开 审议通过终止对外投资暨关联交易议案 关联董事王丽丽 孟凡博回避表决 最终以7票赞成 0票反对 0票弃权通过 [2][3][25] 原投资基本情况 - 公司于2025年3月12日通过董事会决议 以增资形式向武汉光钜微电子有限公司投资人民币10,000万元 其中1,120.6806万元计入注册资本 8,879.3194万元计入资本公积金 [7] - 共同投资方包括湖北省铁路发展基金有限责任公司 武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业等机构 [8] - 公司已于2025年3月25日支付全部投资款10,000万元 但武汉矩阵无限创业投资基金合伙企业未支付投资款 工商变更尚未完成 [9] 终止投资原因 - 武汉光钜核心原材料供应链面临结构性挑战 8寸高阻硅晶圆 光刻胶等进口材料受地缘政治影响导致价格上涨 国产供应商仅能满足成熟制程需求 [11] - 关键生产设备依赖进口 采购成本及交付周期存在不确定性 实现关键设备全面国产化需较长时间的技术验证与工艺优化 [11][12] - 国内射频前端行业竞争加剧 出现非理性价格竞争 武汉光钜投标客户目标价同比大幅下降 产品售价大幅下滑 短期业绩扭亏面临挑战 [12] 终止协议主要内容 - 各方于2025年9月25日签署终止协议 解除B+轮交易文件所有义务 协议自签署日起生效 [13][16][18] - 武汉光钜需在30天内向公司退还投资款10,000万元及资金占用利息 按银行大额存单利率1年期计算 [17] - 同步向其他投资方退款：湖北铁路基金5,000万元 长证创投1,900万元 楚天长兴2万元 [17] 会计处理及影响 - 该投资分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 在交易性金融资产科目核算 [22] - 收到退款及利息将计入2025年度投资收益 不影响公司正常生产经营活动 [22] 审批程序 - 战略委员会于2025年9月22日以5票赞成通过终止议案 关联委员回避表决 [22][23] - 独立董事专门会议全体同意终止事项 认为不会对公司经营产生重大不利影响 [24] - 本次终止事项属董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [26]