公司治理调整 - 融捷股份第八届董事会第二十七次会议于8月18日晚间审议通过《关于调整组织架构的议案》[2] - 会议同时审议通过多项其他议案[2]

财务表现 - 公司上半年实现营业总收入3.03亿元，同比增长21.06% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元，同比下降48.54% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润7358.8万元，同比下降48.23% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额1.8亿元，同比下降35.88% [1] - 基本每股收益0.3289元/股，同比下降48.55% [1] - 加权平均净资产收益率2.51%，同比下降2.51个百分点 [1] 业务运营 - 公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造 [1] - 锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，生产锂精矿用于生产电池级锂盐 [1] - 锂精矿产品营业收入同比增长51.87% [3] - 锂盐产品营业收入大幅下降，公司减少了锂盐产销量 [3] - 锂电池正极和负极材料项目尚处于建设期及前期规划阶段，暂无产品产出 [3] 行业影响 - 锂盐产品销售价格大幅下降，主要由于供给量持续增加、大量产能集中释放 [3] - 联营锂盐企业投资收益大幅减少 [3] - 公司业绩变化符合行业发展趋势 [3]

财务表现 - 公司实现营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7358.8万元 同比下降48.23% [1] - 基本每股收益0.3289元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.03亿元 同比增长21.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8541万元 同比减少48.54% [2] - 基本每股收益0.3289元 同比减少48.55% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7358.8万元 同比下降48.23% [1] - 基本每股收益0.3289元 [1]

担保审议规则 - 对外担保提交董事会需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[4] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%需股东会审议[4] - 被担保对象资产负债率超70％时提供担保需股东会审议[4] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且三分之二以上通过[4][5] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10%[9] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款应及时披露[16] - 被担保人出现破产、清算等情形应及时披露[16]

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披 露暂缓、豁免行为，加强公司信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规则和《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》等内部制度的规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）， 依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务 宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 ...

独立董事制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会可以根据实际情况设置提名委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事担任召集人。 第四条 独立董事应持续加强证券法律法规及规则学习， ...

利润分配管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司(以下简称"公司")行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的利润分配和资本公积金转增股本机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规 则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司制定、实施利润分配、资本公积金转增股本方案时，应当严格遵守本制度 规定。 第三条 公司现金股利政策目标为剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见的，或资产负债率高于 70%的，或经营活动产生的现金流量净额为负数的，或 出现公司认为不适宜进行利润分配的其他情形的，可以不进行利润分配。 第四条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应 当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安 排的理由等情况。 第二章 利润分配政策 第五条 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。合理 考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分 ...