融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-053 融捷股份有限公司 1 关于 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第八 届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度 预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限 公司（以下简称"长和华锂"）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称"东 莞德瑞"）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批 准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少 数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的 担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提 ...

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[20] - 会议资料保存期限不少于十年[15] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 考核与薪酬方案 - 对董事、高管考核先述职自评，再绩效评价，最后提报酬方案交董事会审议[12] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议通过后实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 提案与否决权 - 委员会提案提交董事会审议决定[2] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9]

第一章 总则 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会的，委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董 事，独立 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董 事会第十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-056 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表 1 融捷股份有限公司公告（2023） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三） ...

董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由委员选举产 生，并报董事会批准。 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引》及《公司章程》等有关规定，公司可以根据实际需要设立董事会战略委员会，如设立， 董事会战略委员会将遵守本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据实际需要组织非常设项目小组，并根据项目性质临时委任 小组负责人。项目小组成员由对应公司投资部门、财务部门、董事会办公室等相关部门人员 组成。董事 ...

业绩数据 - 2023年初至公告披露日，销售类关联交易实际发生106,765.67万元，采购类4,331.82万元，提供劳务490.91万元，承租厂房2.44万元[3] - 2023年向成都融捷锂业采购锂盐4,331.82万元，占预计78.34%[8] - 2023年向比亚迪销售锂电设备13,833万元，占预计86.17%[8] - 2023年向成都融捷锂业销售锂精矿77,142万元，占预计74.29%[8] - 2023年9月30日，成都融捷锂业资产33.00亿元，净资产21.13亿元，营收13.02亿元，净利润1.62亿元[11] - 2023年9月30日，比亚迪资产6,232.83亿元，净资产1,298.56亿元，1 - 9月营收1,621.51亿元，净利润104.13亿元[14] - 2023年公司销售类关联交易实际占预计100%，差异率82.64%[10] - 2023年9月30日，芜湖天弋资产15.82亿元、净资产5.20亿元，1 - 9月营收9.48亿元、净利润 - 0.50亿元[17] - 2023年9月30日，广州融捷能源资产19.24亿元、净资产1.51亿元，1 - 9月净利润 - 0.87亿元[21] - 2023年9月30日，合肥融捷能源资产7.84亿元、净资产1.76亿元，1 - 9月营收7.24亿元、净利润 - 1.21亿元[24] 未来展望 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超20.7亿元[2] - 2024年度拟向成都融捷锂业采购锂盐不超0.5亿元，销售锂精矿不超10亿元，向其和合肥融捷能源销售锂盐不超1.2亿元[27] - 2024年度拟向比亚迪销售锂盐不超2.5亿元，销售锂电设备不超5亿元[27] - 2024年度拟向芜湖天弋和广州融捷能源销售锂电设备不超1.5亿元[27] 其他要点 - 2024年度日常关联交易议案已通过董事会审议，需提交股东大会，关联股东回避表决[4] - 成都融捷锂业为联营企业，比亚迪因实控人任副董事长构成关联交易[12][15] - 2024年度日常关联交易预计未签协议，待股东大会批准后签订[28] - 公司与关联方为锂电产业链合作，可增加采购和订单来源[29] - 2023年12月15日独立董事全票通过2024年度日常关联交易预计议案[31] - 关联交易价格按竞标或市场化原则，与非关联方一致[31]

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-051 融捷股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行 了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立 董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先 生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上 1 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 点在公司 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-050 融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》 等与非公开发行 A 股股票的相关议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项。 经公司 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年第四次临时股东大会批准，公 司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的授权有效期延长至 2023 年 12 月 10 日。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 4 日、2022 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-067）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-055）。 公司一直积极协调推动与本次非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融 资环境变化和募投项目申报要件未齐备 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-049 融捷股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...