北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告 （2024 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金 流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报 告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 911 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-06 中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务 协议》。 ·关联人回避事宜：公司董事会第九届十九次会议审议通过此项关联交易议案时， 关联董事吴金梅女士、郭芳女士已回避表决；独立董事专门会议事前审核并同意 提交董事会审议。本次关联交易事项需获得公司 2024 年度股东会的批准。 ·交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：财务公司有利于为公 司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经营能力、损益及资产状况 无负面影响。 一、关联交易概述 1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风 险管控能力，2022 年 5 月 18 日，经公司 2021 年度股东大会批准，公司与财务 公司续签了《金融服务协议》 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会主要工作 （一）2024 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 报告期内，监事会审核了公司财务报告及定期报告，并发表了书 面确认意见，认为财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》 等有关规定，定期报告真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 （三）检查公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为， 关联交易符合相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利 益的行为。 （二） ...

2024年业绩总结 - 董事会召开6次会议，审议通过23项议案[3] - 召集股东会会议3次，股东会审议通过15项议案[4] - 合规委员会确保规章制度等100%经法律审核[6] - 3月5日完成回购股份注销，总股本变更为306,921,588股，注册资本变更为30,692.1588万元[7] - 获深圳证券交易所信息披露评级“A”（优秀）[7] - 举办业绩说明会1次，接待机构调研5次（43家机构参加），回复投资者问题667条，回复率100%[8] - 4月发布首份《环境、社会及治理(ESG)报告》，ESG评级提升到A[9] - 圆满完成重大活动服务保障工作[9] 2025年未来展望 - 力争完成“十四五”规划任务并启动“十五五”规划编制[13] - 完成董事会换届选举，坚持多元化选聘原则[14] - 拟对董事会人员和审计委员会职能调整，适时修订《公司章程》及配套制度[14] - 持续完善全面风险管理、内控及合规管理体系[14] - 认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[15] 报告期内其他事项 - 战略委员会召开会议1次，分析研讨公司经营发展及食品板块业务[10] - 审计委员会召开会议6次，审议财务报告等并评价年审工作[10][11] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过2023年董监高薪酬兑现方案[11] - 提名委员会召开会议2次，审议通过聘任副总经理、增补董事等议案[11] - 独立董事认真履职，与经营层、年审注册会计师充分沟通[12]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕守升作为中国全聚德（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全 聚德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.02亿元，净利润0.34亿元，基本每股收益0.1112元/股[2] - 和平门店“中华一绝·空中四合院”营收占全店44.85%，前门店中轴食礼体验店占23.8%，王府井店全聚德·宫囍龙凤呈祥占42.8%[2] - 前门店光影餐厅收入和接待人次同比增长54%和69%[2] - 全年7个小长假全国餐饮门店营收同比增长6%，北京地区增长10%[3] - 2024年16家门店参与市集55场次，营业额超百万元[6] - 微信商城全记货铺全年销售单量同比增长18.8%[7] - “百日攻坚”期间北京地区餐饮门店营收2.37亿元，线上双平台营收同比增长1.8%，接单量同比增长35%[16] 用户数据 - 线上双平台在京17家门店评分均值4.8分，2家卫星店已运营[5] - 2024年团膳业务雄安项目日均接待约1600人次，日均收入超万元[10] 市场扩张 - 新增直营门店4家，加盟门店1家，迁址新开2家，截至年底餐饮门店共101家[2] 新策略与合作 - 公司与天津商业大学、北京农学院建立产学研战略合作[17] 荣誉与认证 - 全聚德三元金星食品公司通过全球食品质量安全体系认证[18] - 公司荣获“2023年中国餐饮企业TOP100”[20] - 全聚德品牌获“2024北京餐饮十大品牌”荣誉[20] - 公司代表队在北京市第十四届商业服务业技能大赛取得3金8银成绩[21] - 公司“全聚德盛世牡丹160纪念套餐”获2024全国烤鸭技能烹饪邀请赛“特金奖”[21] - 公司厨师在33届中国厨师节获金厨奖[21] 服务保障 - 公司2024年完成“北京两会”“全国两会”“中非论坛”等服务保障任务[19]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-14 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名吕守升为中国全 聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴金梅女士、成琳女士、周延龙 先生、石磊女士为公司第十届董事会非独 ...

基本信息 - 公司拥有全聚德、仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店四大知名餐饮品牌，成员企业超100家[14] - “全聚德”“丰泽园”“仿膳”被商务部认定为中华老字号[16] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被认定为国家级非物质文化遗产[16] - 1993年，中国北京全聚德集团成立[70] 业绩数据 - 公司资产总额149,305.43万元，营业收入140,234.49万元，利润总额3,692.28万元，纳税总额4,508.38万元[20] - 专项行动期间，在京门店人均消费同比提高2.5元[61] - 专项行动期间，线上双平台营收同比增长1.8%，接单量同比增长35%[61] 门店情况 - 截至报告期末，公司在多地及海外开设餐饮门店共计101家，运营团膳项目8个[17] - 全聚德品牌门店85家（直营39家，加盟46家），丰泽园品牌门店6家（直营2家，加盟4家），四川饭店品牌门店9家（均为直营），仿膳品牌门店1家（直营）[17] 运营成果 - 公司服务人员培训覆盖率为100%，第三方平台好评率平均为93.5%[20] - 公司员工培训总支出22.52万元，参与重大活动服务保障56次，消费扶贫总额400余万元，员工参与志愿服务总时长2,073小时[24] - 全聚德前门店、王府井店和仿膳饭庄通过“国家五钻级酒家”评审[93] 研发投入 - 公司研发投入460.78万元[20] 产品创新 - 2024年设置“全聚德160周年经典菜品”专区，副菜单每季更新10道节令新品[96] - 2024年月饼新口味馅料占比达50%[112] - 手工片制烤鸭项目系列产品升级到4.0版本，新增经典鸭汤和特色春饼[108] - 全聚德与五芳斋合作推出特色烤鸭粽等节令食品[110] - 2024年推出香辣味和椒麻味真空烤鸭新口味产品，五香烤鸭2.0升级版更方便[122] - 2024年全聚德·中轴食礼围绕“食礼”推出多款爆款产品[132] 市场拓展 - 2024年1月11日“全聚德·站台”品牌首店亮相北京站[152] - 2024年公司与美团外卖合作推出两家品牌卫星店[153] - 2024年公司大力拓展团膳业务获广泛认可[155] 营销活动 - 2024年巴黎奥运会期间签约世界冠军邢傲伟作为代言人[165] - 推出AR数字博物馆和主题数字藏品受年轻消费者喜爱[167] 公司治理 - 2024年召开股东会3次，审议通过议案15项；召开董事会6次，审议通过议案23项；召开监事会4次，审议通过议案15项[172] - 报告期内董监高13人共完成培训28次[173] - 董事会成员会议出席率达100%，董事会成员7名，其中独立董事3名（占比42.86%）[174][176] - 2024年战略委员会召开1次，审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开2次[174] - 2024年召开独立董事专门会议2次，组织独立董事参加公司160周年活动、门店实地考察等活动[177] - 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占比均为75%，独立董事会议出席率100%[178] - 2024年公司董事会新增1名女性董事，女性董事占比达43%[179] 投资者关系 - 2024年公司积极开展业绩说明会、现场调研、投资者交流活动等与投资者沟通[182] - 2024年5月10 - 20日举办全聚德股东回馈活动[184] - 接待投资者调研5次，举办网上业绩说明会1场，在线互动易回答问题667条，回复率100%[187] 合规管理 - 2024年发布内部合规风险提示信息4次，书面回复合规咨询20余次[196] - 2024年对6家售假商户提起商标侵权诉讼[196] - 全年开展内部合规培训8次、参与人员354人次，参加外部培训8次[198] - 年度新增商标20件，累计获得版权总数15件，累计获得商标总数465件[199] - 2024年制订《中国全聚德（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》[185] - 开展法治建设考核评价工作，设置七个方面的综合考评指标[195] - 发布公司《合规承诺书》，并与全体员工签订[200] 党建工作 - 公司党委开展“第一议题”学习30次，党委理论学习中心组开展集体学习15次，专题研讨7次[55] - 全家人宣讲团开展宣讲14场，覆盖30个在北京企业和总部党组织，直接听众450余人次[57] - 公司《引领融合 聚力赋能 以高质量党建引领高质量发展》获“2024党建引领老字号高质量发展案例”[52] - 公司制定学习方案落实党的二十届三中全会学习任务并丰富学习载体[54] - 公司完成党委会、董事会、总经理办公会相关制度及“三重一大”决策事项清单梳理[49] - 公司逐级签订《全面从严治党（党建）工作责任书》并分解责任[53] - 公司通过多种检查方式针对重点人、事、问题加强监督检查[52] - 公司组织开展“学习榜样 致敬经典”1+1主题活动[56] - 公司制定《集团公司党委2024年党建业务“一本账”》，明确31项任务内容及工作措施[60] - 公司直插门店一线检查102店次[60] - 截至2024年底，研究讨论议题224项，其中前置研究讨论重大事项90项[61]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚 德(集团)股份有限公司（ ...