董事会编制《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-29 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 监事 ...

富武提业科技股修有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所（持殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 四 录 一、内部控制审计报告 二、资质证书 1. 营业执照(复印件) 2. 执业证书(复印件) 宝武镁业科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、宝武镁业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝武镁业董事 会的责任。 3. 签字注册会计师证书(复印件) 中兴华会计师事 ...

人员数据 - 2023年末会计师事务所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[2] 业绩总结 - 2022年度经审计业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元，同行业审计客户76家[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[3] - 39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[3] 审计安排 - 2023年4月6日同意续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[3][6] - 2023年12月29日审计委员会与年审会计师沟通年度审计进展[6] - 2024年3月8日会计师就2023年度审计重大事项汇报[6] - 2024年3月29日审计委员会听取2023年度审计结论[7] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年相关报告并同意提交董事会[7]

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-23 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100% 股权转让给宝武镁业并注销天津精密的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司天津精密 将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司股权内部转让及注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次子公司股权内部转让及注销事项 自董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会通 过后由董事会授权管理层办理相关事宜。 二、交易各方基本情况 （一）受让方：宝武镁业科技股份有限公司 注册地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号 法定代表人：梅小明 注册资本：70842.2538万元人民币 ...

募集资金情况 - 公司发行6200.00万股A股，募资110422.00万元，净额109908.60万元[2] - 2023年度投入募资109908.60万元，投资进度100.00%[9] - 截至2023年12月31日，募资结余110.76万元为专户利息[10] 资金监管 - 公司设专户，2023年8月签三方监管协议[3] - 支取超5000.00万元或净额20%，银行通知保荐机构[4] 审核意见 - 会计师事务所认为募资报告编制合规[11] - 保荐机构对募资存放与使用情况无异议[13]

三、未来三年（2024—2026年）的具体股东回报规划 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。 在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 宝武镁业科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为了建立健全宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）等法律、法 规的要求以及《公司章程》的规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素公司制定了《宝武镁业科技股份 有限公司未来三年（2024年－2026年）股东回报规划》（以下简 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京云海特种金属股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕1685 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向特定对象发行股份62,000,000股人民币普通股股票，每股价格17.81元， 募集资金总额为 1,104,220,000.00 元，扣除承销及保荐费用 4,580,000.00 元（含税），实际收 到募集资金 1,099,640,000.00 元已进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金专户存储三方监管协议。上述资金已于 2023 年 8 月 21 日到账，中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 22 日出具了中兴华验字（2023）第 020019 号《验资报告》。 本次向特定对 ...

一、独立董事基本情况 江希和先生，1958 年生，中国国籍，会计学教授，硕士研究生导师，南京师 范大学财务与会计发展研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，江苏省会计 学会常务理事。曾任南京师范大学金陵女子学院副院长、党委书记。现任鸿达兴 业股份有限公司、中国高速传动设备集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事江希和2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知识和经验， 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， ...

公司治理 - 董事会由11名董事组成，含5名独立董事[5] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[5] 委员会构成 - 薪酬与考核等多个委员会均由5名董事组成[5] 合规运营 - 2023年度对外投资等事项履行审议程序[8][11][13] - 2023年无违规关联交易等业务情况[20] 内控情况 - 2023年末无财务和非财务内控重大缺陷[15] - 2024年4月会计师认为2023年末财务内控有效[16][17]

一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的 议案》 经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行 业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的 回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议 案提请公司第七届董事会第二次会议审议。 议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 ...