官武提业科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SHONGXINGUUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 目 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金 ...

宝武镁业科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002182，股本总数为708,422,538股[2] - 公司注册地址为南京市溧水区东屏街道开屏路11号，注册地址的邮政编码为211212[7] - 公司的法定代表人为梅小明[7] - 公司的股票简称为宝武镁业，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 财务表现 - 公司的营业收入为9,104,609,837.91元，较上年同期减少15.96%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为611,312,955.76元，较上年同期减少49.82%[10] - 公司2023年总资产为906.42亿元，同比增长27.07%[12] - 公司2023年净资产为393.39亿元，同比增长33.98%[12] 行业发展趋势 - 公司所处行业2023年全球原镁产能为163万吨，产量为100万吨，同比下降9.9%[18] - 公司所处行业2023年我国原镁产能为136万吨，产量为82.24万吨，同比下降11.9%[18] - 公司所处行业未来产业发展趋势包括推动未来产业技术创新、产业培育、安全治理等，部分领域达到国际先进水平[18] - 公司所处行业重点发展方向包括未来材料的升级和发展，镁是符合国家未来产业创新的新材料之一[18] 产品和技术创新 - 公司成功开发超大型镁合金一体压铸件，产品投影面积大于2.2㎡，较铝基材有效减重32%[19] - 公司持续加大研发和建设投入，与多家科研院所机构深度合作，试制出镁基储氢材料产品，将逐步形成批量供应[20] 子公司业绩 - 公司主要子公司南京云海金属贸易有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公司、五台云海镁业有限公司等在销售金属产品、轻金属制品和材料方面表现突出，营业收入和净利润均有较大增长[61][63][64] 环保和社会责任 - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，内部环保规章制度完善[167] - 公司积极履行环境保护责任，报告期内累计投入环保费用1803万元，缴纳环境保护税92.19万元[177] - 公司在乡村振兴方面表现积极，捐赠镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县用于乡村振兴产业帮扶项目建设[178] 公司治理 - 公司严格遵守“三同时”制度，相关建设项目环境影响评价及项目竣工验收皆已通过[157] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第十三至第二十二次会议[113] - 公司董事出席董事会和股东大会情况良好，均未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[114]

培训情况 - 2024年4月22日完成对宝武镁业相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍公司治理并结合案例讲解[2] - 培训人员含保荐代表人徐文[3] 培训对象 - 参加培训人员有宝武镁业董监高及相关人员[5] 培训作用 - 助其加深法规了解，增强法制和诚信意识[6] - 提升宝武镁业规范运作水平[6]

会议与决策 - 2023年召开10次董事会、7次股东大会（6次临时、1次定期）[3] - 审计等各委员会2023年多次召开会议审议相关事项[13][14][15] - 2023年12月25日审议通过董事会提前换届选举议案[24] 业务与投资 - 2023年4月拟受让安徽镁铝37.5%股权[8] - 2023年8月拟投建30万吨高品质硅铁合金项目并成立合资公司[8] - 拟向子公司南京云海和五台云海增资[21] 报告与披露 - 按时披露2022年年度等多份报告[18] - 2023年4月审议通过2022年度内部控制自我评价报告[18] 分红与薪酬 - 2022年度分配现金红利64,642,253.80元[23] - 薪酬与考核委员会2023年审议相关薪酬考核事项[14] 独立董事 - 2023年独立董事对多项事项发表同意独立意见[4][5][8] - 2024年将继续履职并提供建设性建议[31]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-24 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2024 年5月28日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...

子公司注销 - 公司2024年4月23日决定注销4家子公司[1] - 注销原因是无实际运营，为降成本提效率[9] - 董事会授权管理层办理注销工作[11] 子公司业绩 - 包头云海金属2024年1 - 3月营收0元，净利润 - 36,549.40元[3][4] - 巢湖云海新材料科技营收749,623.66元，净利润 - 8,626.09元[5] - 运城云海铝业营收0元，净利润1,876,799.69元[6][7] - 南京云丰废旧金属回收营收0元，净利润1,545,039.77元[8] 影响说明 - 注销不影响公司业务和盈利能力[10] - 注销不影响合并财报主要数据[10] - 注销不损害公司及股东利益[10]

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-20 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"《准则解释第 16 号》"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容 自公布之日起施行。 宝武镁业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策 进行相应变更。 公司于2024年4月23日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次 会议，分别审议了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年修订）》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-21 宝武镁业科技股份有限公司 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或 "公司"）《2023 年 度报告全文及其摘要》于 2024 年 4 月 23 日经公司第七届董事会第二次会议审议 通过。《2023 年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告》全 文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资 者查询、阅读。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00- 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

5. 审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》 6. 审议并通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 6 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了 如下议案： 1 1. 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 逐项审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 1）发行股票的种类和面值 2）发行方式和发 ...