富衣徒步转放股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金程来情 况汇总表的专项说明 目 一、专项说明 二、附表 三、资质证书 1. 营业执照(复印件) 2. 执业证书(复印件) 3. 签字注册会训师证书(复印件) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax ): 010-51423816 关于宝武镁业科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所（持珠普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华报字 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司在各方面均无问题，相关承诺已履行[5][6] - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[7] 工作情况 - 查询公司募集资金专户4次，现场检查1次[3] - 发表专项意见1次，培训1次（2024.4.22）[3][4] 业绩总结 - 2023年度经营业绩同比大幅下降，因镁锭价格致产品价与毛利率降[7]

宝武镁业科技股份有限公司 关于公司对部分子公司增资的公告 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-19 一、对外增资概述 （一）对外增资概况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）拟使用 自有资金对全资子公司五台云海镁业有限公司增资人民币3亿元、南京云海轻金 属精密制造有限公司增资人民币2亿元、安徽云海铝业有限公司增资2亿元、安 徽镁铝建筑模板科技有限公司增资人民币2亿元、荆州云海精密制造有限公司增 资人民币0.5亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。增资 完成后上述主体仍为公司全资子公司。 （二）董事会审议情况 本次增资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次被增资主体是公司的全资子公司，不存在关联关系。 增资标的：五台云海镁业有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公 司、安徽云海铝业有限公司、安徽镁铝建筑模板科技有限公司、荆州 云海精密制造有限公司 增资金额：分别增资人民币3亿、2亿、2亿、2亿、0.5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 的核查意见 保荐机构认为：宝武镁业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和 执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求；宝武镁业在所有重大方面保 持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制；宝武镁业《内部控制规则落实 1 自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文）。 2 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限 公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司填写的《内部控制 规则落实自查表》进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、宝武镁业 ...

业绩情况 - 2023年度经营业绩同比大幅下降，因镁锭市场价格等因素[3] - 业绩无大幅波动或有合理解释，与同行比无明显异常[3] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[3] - 建立防占用资金制度，无占用情形[2]

财务表现 - 2024年第一季度，宝武镁业科技股份有限公司营业收入达到18.64亿元，同比增长10.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,071.93万元，同比增长19.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上年同期下降1.95%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为225.23万元，同比增加[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,244,720,168.31元，非流动资产合计为7,694,519,933.19元[14] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金增加至4.61亿元，应收票据增加至0.92亿元[8] 利润表变动 - 利润表中，研发费用同比增加48.71%，投资收益增加95.13%[8] 现金流量表变动 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额下降1.95%，投资活动产生的现金流量净额增加165.64%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,643股，前十名股东持股情况中，宝钢金属有限公司持股数量为152,499,155股，占比21.53%[9] - 梅小明持有116,559,895股，占比16.45%；中国工商银行持有19,936,159股，占比2.81%[9] 合作与发展 - 公司与上海氢枫能源技术有限公司签订战略合作协议，共同推进镁储氢技术发展，提升竞争力和盈利能力[12] - 公司子公司与某汽车厂商签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议，对镁在汽车领域的应用拓展具有重要意义[12] 业绩数据 - 宝武镁业科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为186.36亿元，较上期增长10.06%[15] - 2024年第一季度营业总成本为181.81亿元，较上期增长9.75%[16] - 2024年第一季度净利润为6.16亿元，较上期增长9.00%[17] 现金流量 - 宝武镁业科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,725,605,425.00元，略低于去年同期的1,744,044,626.95元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为150,058,257.24元，较去年同期的136,505,674.32元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-725,382,436.97元，较去年同期的-265,227,158.33元下降明显[19] - 宝武镁业科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为102,517,684.72元，较去年同期的164,418,315.59元有所减少[20]

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和7次股东大会（6次临时、1次定期）[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意意见[5][6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会通过相关考核办法并审核年薪[9] - 审计委员会多次开会涉及多项内容[9] - 提名委员会审查管理人员提名等事项及换届候选人[10] 公司决策 - 2023年审议通过日常关联交易、续聘审计机构等议案[11][15] - 2023年拟向子公司增资、受让控股子公司股权[18] - 2023年审议通过董事会提前换届选举议案[20] 报告披露 - 按时披露定期报告及内部控制自我评价报告[13] 红利分配 - 2022年度分配现金红利64,642,253.80元[17] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职保护股东权益[24]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-28 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2023 年度董事会工作报告》，公司独立董 事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将 ...

业绩总结 - 2023年公司销售收入76.52亿元，净利润3.57亿元，归母净利润3.06亿元[5] - 2023年度母公司净利润201.27万元，未分配利润181.14万元[2] - 截至2023年底，公司总资产115.18亿元，归母权益52.71亿元[5] 利润分配 - 以7.08亿股为基数，10股派1.3元、送4股，不转增[2] - 拟派现9209.49万元，占归母净利润30.05%[3] - 送转股后总股本或为9.92亿股[3] 决策进展 - 独立董事、董事会、监事会均同意2023年度利润分配预案[6][7][9]

宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）董 事会严格遵守《信息披露管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》赋予的各项职责，认真履行各委员会职责，有效执行各项决议的实施，保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）行业情况 2023 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 100 万吨，同比下降 9.9%，2023 年全球镁消费量为 105 万吨左右，同比下降 8.7%； 2023 年我国原镁产能为 136 万吨，原镁产量为 82.24 万吨，同比下降 11.9%， 镁合金产量为 34.52 万吨，同比下降 3.5%。 （二）行业产品产业化和规模化进展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合 印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我 国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体 系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善， 以无人化 ...