证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－071 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十三次 会议提议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025 年9月15日15:00期间的任意时间 ...

1.第八届监事会第十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 监事会 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于＜惠 程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告摘要》 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025 年半年度报告＞及其摘要的议案》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬管理、考 核和监督的专门机构，负责制定公司董事、 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责和权限，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《重庆惠程信息 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义 组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事 务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和 买卖公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 情况，发现违法违规情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。 第一条 为加强对重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第十三条规定的 自然人、法人或其他组织所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳 ...

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会会议规则 - 提前3日通知全体委员，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存10年[11] - 对董事会负责并报告工作[2] - 负责董事和高管人选等事务[2] - 细则自审议通过实行[15] - 细则解释权归董事会[15]

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事、高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； ...

审计规程修订 - 公司于2025年8月修订董事会审计委员会年报工作规程[1] 职责分工 - 董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与相关方沟通[2] - 审计委员会在年度财务报表审计中有协调、审核、监督等职责[2] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报生产经营等情况[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等材料[3] - 审计委员会要督促会计师事务所按时提交审计报告[3] 报告审核 - 审计委员会审阅财务会计报告并对真实性等提意见[4] - 年度财务报告审计完成后审计委员会表决并提交董事会审核[4] 其他规定 - 会计师事务所选聘按公司制度执行，审计委员会履行职责[4] - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员负有保密义务[4]

财务负责人任职 - 由总经理推荐、董事会提名委员会提名等程序聘任，任期与董事会一致[4] - 不得在控股股东及其关联方中担任除董事、监事外职务，不得领薪[4] - 需具备敬业精神、专业知识等任职资格，特定情形者不得被提名[5] 财务负责人职责权限 - 负责审核财务报告、建立制度等多项职责[7] - 拥有财务决策参与权、收支审核权等权限[8] 考核与解聘 - 实行定期和任期考核，结果作为续聘、解聘和奖惩依据[11] - 出现特定情形应解聘，离任前需接受审查并移交事项[11] 责任追究 - 未履行职责公司应追究责任，明确范围和形式[13] - 公司不得因财务负责人坚持原则、遵守法规而给予处罚[16] 制度相关 - 由董事会负责解释与修订，未尽事宜按规定执行[18] - 自董事会决议通过之日起生效，修订时亦同[18] 处罚措施 - 包括调离原岗位、停职、降职、撤职、经济处罚、解除劳动合同[19] 文档信息 - 为重庆惠程信息科技股份有限公司董事会文件，日期为2025年8月[20]