诉讼概况 - 2025年4月子公司就买卖合同纠纷起诉被告[3] - 公司为原告，案件移送重庆一中院审理[2][5] 涉案金额 - 涉案金额7144万元，诉请被告支付合同款等[2][3] 影响情况 - 诉讼对公司利润影响不确定[6] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼[5]

公司法律诉讼进展 - 公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司因买卖合同纠纷对高斯新能源汽车科技(江苏)有限公司提起诉讼，涉案金额为7144万元 [1] - 该案件已由重庆市璧山区人民法院裁定移送至重庆市第一中级人民法院审理 [1] - 截至目前，受移送法院尚未开庭审理，该诉讼对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [1]

2025年第五次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [2][3][8] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [3][4][14] - 股权登记日为2025年12月25日，登记在册的股东有权出席，会议审议事项将对中小投资者的表决进行单独计票 [5][9] 2026年度关联方无偿担保延期 - 关联方重庆绿发实业集团有限公司及重庆绿发城市建设有限公司同意将2025年度提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日，额度可循环使用 [28] - 公司及全资子公司无需向关联方支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益的事项 [28][29] - 本年年初至公告披露日，公司与绿发实业集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为59,855.86万元，其中接受关联方担保及担保额度预计事项为19,360万元 [39] 2026年度公司融资及担保计划 - 2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信，用于日常生产经营及业务拓展 [46] - 公司计划为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司提供不超过1.5亿元的担保额度，为控股子公司重庆锐恩医药有限公司按51%出资比例提供不超过1亿元的担保额度 [47] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额度为5亿元，截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为12,230万元，占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08% [55] 第八届董事会第十六次会议决议 - 董事会审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交至临时股东会审议 [58][59] - 董事会审议通过了《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》，关联董事艾远鹏回避表决，该事项豁免提交股东会审议 [59][60] - 董事会审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [61]

公司股价与交易表现 - 2024年12月15日盘中，惠程科技股价上涨7.29%，报收0.236美元/股 [1] - 当日成交额为4.29万美元，公司总市值为3609.39万美元 [1] 公司财务业绩 - 截至2024年12月31日，公司收入总额为230.92万美元，同比减少7.26% [1] - 同期归母净利润为-43.15万美元，同比减少146.03% [1] 公司业务与定位 - 惠程科技是一家总部位于香港的企业软件解决方案服务提供商 [1] - 公司通过其经营附属公司Wching HK开展业务 [1] - 主要业务包括提供定制软件解决方案、基于云的SaaS平台以及“白标”软件设计和开发服务 [1] - 公司使命是通过其低成本、用户友好、可靠且一体化的ERP软件解决方案，帮助客户（特别是中小企业）加速数字化转型、优化生产力、改善客户体验并实现资源高效增长 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第八届第十六次董事会会议，审议了《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药行业，占比57.41% [1] - 新能源行业是公司第二大收入来源，占比22.28% [1] - 电气设备业务收入占比18.96% [1] - 其他业务收入占比1.35% [1]

薪酬制度 - 制度2025年12月修订，适用于董事和高管[1][2] 管理与决策 - 薪酬与考核委员会负责薪酬管理、考核和监督[4] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[4][5] 薪酬构成 - 非独董和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励组成，绩效占比不低于50%[7] - 独董及未任高管的董事实行固定津贴制[7] 薪酬调整 - 违规降薪，财务重述追回超额部分[9] - 依据同行业薪资、公司盈利等调整[11] 发放与实施 - 年度结束后确定高管年薪及发放方式，按考核周期发绩效和中长期激励[13] - 薪酬代扣个税，离任按实际任期和绩效发绩效奖金[22][23] - 制度经董事会同意、股东会审议通过后实施，由董事会解释[15]

担保相关 - 2025年绿发实业集团及其子公司提供18560万元担保额度，有效期延至2026年12月31日[3] - 国资股东为公司及全资子公司综合授信提供担保，无需付担保费和反担保[15] 关联交易 - 年初至公告披露日，与关联方累计关联交易总金额59855.86万元[14] - 年度日常关联交易额度预计3000万元[14] - 日常关联交易事项金额5470.63万元[14] 其他交易 - 获得债务豁免事项金额13000万元[14] - 接受关联方担保及担保额度预计19360万元[14] - 接受关联方财务资助展期19000万元[14] - 其他交易事项金额25.23万元[14] 会议决议 - 2025年12月10日独立董事同意担保延期提交董事会审议[5] - 12月15日董事会审议通过担保延期[5] - 12月10日独立董事以2票同意通过担保额度延期议案[15]

综合授信与担保 - 2026年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过6亿元[3] - 公司拟为重庆惠程未来提供不超过1.5亿元担保额度，为锐恩医药提供不超过1亿元担保额度[5] - 本次担保生效后，公司及控股子公司担保总额度为5亿元，2025年仍在有效期内的担保额度为2.5亿元[19] - 担保总额度调剂不超过2.5亿元，资产负债率小于70%的被担保对象可任意调剂[10] 被担保方情况 - 重庆惠程未来最近一期资产负债率为98.11%，锐恩医药为74.12%[6] - 重庆惠程未来注册资本5000万元，惠程科技持股100%[11] - 锐恩医药注册资本3000万元，惠程科技持股51%[13] - 锐恩医药2025年9月30日资产总额30712.64万元，负债总额30132.17万元[13] - 锐恩医药2025年1 - 9月营业收入8680.52万元，利润总额 - 503.58万元[13] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额17611.42万元，2025年9月30日为20906.78万元[16] - 2024年12月31日负债总额15153.74万元，2025年9月30日为15495.64万元[16] - 2024年12月31日净资产2457.68万元，2025年9月30日为5411.14万元[16] - 2024年1 - 12月营业收入18188.84万元，2025年1 - 9月为17306.86万元[16] - 2024年1 - 12月利润总额1680.83万元，2025年1 - 9月为4296.17万元[16] - 2024年1 - 12月净利润1792.34万元，2025年1 - 9月为3658.38万元[16] 担保比例相关 - 截至目前担保余额为12230万元，本次新增担保额度为25000万元[6] - 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例合计为456.01%[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12230万元，占2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08%[19] - 截至公告披露日，控股子公司对合并报表外单位担保总余额为12986.89万元，占2024年度经审计净资产绝对值的比例为236.89%[19] 股权结构 - 公司股权结构中，重庆惠程信息科技股份有限公司认缴出资1530万元，持股51%；植恩生物技术股份有限公司认缴出资1470万元，持股49%[15]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14：30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00（深交所系统）和9：15至15：00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[2] 提案审议 - 提案1.00需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，提案2.00采取普通决议方式审议[4] 登记相关 - 登记时间为2025年12月30日9:00—12:00，14:00—18:00[6] - 登记地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362168"，投票简称为"惠程投票"[12] 会议地点 - 会议地点在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室[3] 会务联系 - 会务常设联系人电话号码为0755 - 82767767、023 - 41880878[7]

授信与担保 - 2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超6亿元[2] - 为全资子公司提供不超1.5亿、锐恩医药按比例不超1亿担保额度[2] - 绿发相关方将2025年1.856亿担保额度使用期限延至2026年底[4] 会议相关 - 八届十六次董事会12月15日召开，5人全出席[1] - 2025年第五次临时股东会12月31日14:30在重庆召开[7] 议案通过情况 - 多项议案获通过，部分提交临时股东会审议[1][4][6][7]