授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超3亿元综合授信额度，期限至2025年12月31日[2] - 重庆惠程未来向重庆三峡银行璧山支行申请2700万元综合授信额度[5] 担保额度 - 2025年度公司拟为重庆惠程未来提供不超2.5亿元担保额度[2] - 绿发实业集团及其子公司2025年为公司及全资子公司提供1.856亿元担保额度，有效期至2025年12月31日[3] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额度为2.5亿元，累计对外担保发生额为1.75亿元，对外担保余额为1.198亿元，占2024年度经审计净资产绝对值的218.52%，剩余可用担保额度为7500万元[10] - 截至公告披露日，控股子公司对合并报表外单位担保总余额为12986.89元，占2024年度经审计净资产绝对值的236.89%[11] - 截至公告披露日，绿发实业集团及其子公司为公司及全资子公司提供担保额度总金额为1.856亿元，本次接受关联方担保后，担保发生额为1.516亿元，剩余可用担保额度为3400万元[11] 合同金额 - 《保证合同》主债权本金金额为2700万元[6][8]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆惠程信息科技股份有限公司 单位：人民币万元 3 | 重庆迈康商业管 理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 2,038.00 | 0.00 | 1,680.83 | 357.17 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆必好城市运 营管理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 843.15 | 61.20 | 849.34 | 55.01 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆必好行科技 有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆国隆农业发 展有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.00 | 220.42 | 182.95 | 37.47 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆绿发实业集 团有限公司 | 公司间接控股股 东 | 合同资产 | ...

股东会召开信息 - 2025年第四次临时股东会提议于2025年9月15日召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议14：30召开，地点在重庆璧山区[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[14][15] - 深交所系统投票分时段进行[14] - 普通股投票代码为"362168"[13] 提案信息 - 提案2.00有9个子议案需逐项表决[3] - 部分提案需三分之二以上通过[4] - 《制定、修订公司内部治理制度议案》子议案9个[18] 登记信息 - 登记时间为9月12日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议通知于2025年8月18日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于＜惠程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》[1] - 《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》于2025年8月30日在巨潮资讯网披露[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开[1] - 2025年第四次临时股东会定于2025年9月15日14:30召开[11] 议案审议 - 审议通过《惠程科技2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[1][2][4][9][10] 费用相关 - 2025年度财务报表审计费用80万元、内控审计服务费20万元[10] - 拟续聘大信，2025年度审计费用100万元[10] 公告相关 - 公告含多会议决议及深交所要求文件[12] - 公告于2025年8月30日发布[14]

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责和权限，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《重庆惠程信息 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义 组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事 务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 ...

薪酬适用与决策 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] - 董事会薪酬与考核委员会制定标准和方案，股东会定董事薪酬，董事会批高管薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬含基本与绩效，独立董事实行固定津贴制[7] - 基本薪酬、独立董事津贴按月发放，绩效薪酬考核后按周期发放[13] 特殊机制与调整 - 对“高精尖缺”人才实行特殊薪酬机制，不与业绩挂钩[8] - 薪酬随经营状况调整，参考同行业薪资水平[11] 奖惩措施 - 违规可降薪，财务造假追回超额绩效和激励收入[8][9] - 经批准可设专项特别奖励或惩罚[18] 制度实施 - 制度由委员会拟订，经董事会同意，股东会审议通过后实施[16]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会会议规则 - 提前3日通知全体委员，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存10年[11] - 对董事会负责并报告工作[2] - 负责董事和高管人选等事务[2] - 细则自审议通过实行[15] - 细则解释权归董事会[15]

股份锁定 - 上市满一年公司董高新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让基数[8] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[8] 股份转让限制 - 董高任期内及届满后六个月每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年度可转让基数[11] - 董高持股不超1000股可一次全转让[11] - 董高离婚分配股份后减持，双方任期内及届满后六个月每年转让不超各自持股总数25%[11] 买卖时间限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖公司股份[12] - 董高在季报、业绩预告、业绩快报公告前5日不得买卖公司股份[12] - 董高离职后六个月内不得减持公司股份[12] 减持禁止情形 - 董高涉及证券期货违法未足额缴罚没款（特殊情况除外）不得减持[13] - 董高涉及公司违法违规被深交所公开谴责未满三个月不得减持[13] 增持规定 - 董高首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[14] - 增持计划公告含已持股数量及占总股本比例[14] - 拟增持股份下限不为零，上限不超下限一倍[15] - 增持计划实施期限不超六个月[15] - 实施期限过半应披露增持进展公告[15] 减持披露 - 董高减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露[17] - 每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 减持完成或时间区间届满后两交易日内报告并披露完成公告[17] 股份变动披露 - 董高股份变动两交易日内在网站公开变动前后持股数量等内容[20] 违规处理 - 违反制度买卖股份所得收益归公司，严重的处分或交相关部门处罚[18]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] 职务处理期限 - 董事等特定情形公司30日内解除职务[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[6] - 独立董事两次未参会董事会30日内提议解职[6] - 董事任期届满未改选公司60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 任期内及届满后半年内每年转让不超25%[11] - 所持不超1000股可一次全转[11] - 离职半年内不得转让股份[11] 异议复核 - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[13]