财务与债务状况 - 公司已偿还中航信托全部并购贷款8.3亿元 [1][6] - 2025年上半年合并营业收入1.80亿元 [2] - 寇汉尚需支付业绩补偿款3.12亿元（已付1.35亿元） [6] - 林嘉喜尚需支付业绩补偿款0.23亿元（已付0.21亿元） [6] 重整进展与投资协议 - 2025年9月与植恩生物签署重整投资协议 [2][8][9][10] - 植恩生物拟以1.735元/股价格出资4.03亿元获取2.32亿股（占比20.04%） [4] - 计划每10股转增约4.8股 合计转增3.73亿股 [13] - 预重整备案登记已完成 但正式重整程序仍存重大不确定性 [2][3][5][8] 业务与经营规划 - 员工总数383人（不含2025年1月收购的锐恩医药） [2] - 主营业务涵盖输配电设备/新能源充电桩/光伏风电EPC/生物医药 [8][9] - 哆可梦游戏业务自2023年下半年起已暂停运营 [7] - 植恩生物核心产品奥利司他为国内首款通过一致性评价的同类制剂 [7] 风险控制与退市应对 - 全力追讨业绩补偿款以改善净资产 [9][12] - 通过业务拓展与资产注入提升持续经营能力 [9][10][12] - 锐恩医药纳入合并报表对2025年业绩产生积极影响 [12] - 除权处理需根据重整最终方案及财务顾问意见确定 [13] 股东与控制权变更 - 重整完成后控股股东可能变更为植恩生物 实际控制人变更为黄山 [2][9][11] - 现有第一大股东重庆绿发城建持股成本约7.8元/股 [10] - 股东人数需凭持股证明及身份证件向公司邮箱查询 [11]

公司战略合作 - 公司与植恩生物 重庆骊珠企业管理中心 创盈致达 守益医药 七里三河生物医药科技签署重整财务投资协议 [1]

重整投资协议 - 公司与植恩生物技术股份有限公司等五家机构签署重整财务投资协议 [1] - 植恩生物以每股1.74元价格出资4.03亿元取得2.32亿股转增股票 [1] - 其他财务投资人合计受让5700万股转增股票支付重整投资款1.05亿元 [1] 股权结构变动 - 植恩生物通过本次交易获得公司20.04%持股比例 [1] - 财务投资人取得股份对价公允合理符合相关规定 [1]

重整进程 - 2025年8月4日公司被债权人申请预重整，重庆五中院完成预重整备案登记[2] - 2025年8月9日公司公开招募重整投资人，意向投资人需8月24日17:00前提交材料并缴2000万元保证金[3] - 截至8月28日报名期限届满，3家意向投资人符合条件[3] - 9月2日确定植恩生物为中选重整投资人，1家放弃遴选[4] 股本转增 - 公司拟以784,163,368股为基数，每10股转增约4.8股，转增后总股本增至1,157,634,670股[5][42] 投资情况 - 植恩生物拟1.735元/股出资402,520,000元，取得232,000,000股，持股20.04%[5] - 重庆骊珠出资5210万元，实控人为谢雨杉[8] - 重庆创盈致达出资3000万元，暂无实控人[10] - 重庆守益医药出资3000万元，实控人为唐春山、陈姗娜[13] - 重庆七里三河生物医药科技合伙企业出资1835万元，武志昂认缴807.4万元，持股44.00%[14][17] - 董凌云等多人认缴不同金额，持股比例不同[17] - 丙方拟取得5700万股转增股票，支付重整投资款1.04595亿元，入股价1.835元/股[20] - 重整财务投资人认购价1.835元/股，出资1.04595亿元，取得5700万股[38] 投资约定 - 法院裁定批准重整计划10个工作日内，丙方应一次性足额支付投资款[23] - 重整受理日起15个工作日内，丙方书面告知受让主体；裁定批准5个工作日内，告知证券账户信息[23] - 足额收到投资款后，公司办理资本公积金转增及股票过户登记手续[23] - 标的股份登记至丙方名下视为交割，丙方取得股东身份[23] - 协议生效至交割为过渡期，丙方不因变化减轻或免除义务[23][24] - 丙方及财务投资人自取得转增股票12个月内，不转让、减持或委托他人管理股票[29][39] 风险提示 - 2024年度经审计期末归母净资产、扣非净利润为负且营收低于3亿元，2025年4月30日公司股票被实施退市风险警示[45] - 重整投资协议可能被解除、终止，投资人可能无法履行义务[41] - 资本公积转增股本对公司股票除权（息）存在不确定性[43] - 公司是否进入重整程序存在重大不确定性[44] - 法院裁定受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[45] - 法院裁定进入重整程序后重整失败，公司股票将面临终止上市风险[46] - 若2025年度出现相关情形，公司股票存在终止上市风险[46] - 深交所将决定终止公司股票上市交易[47] 其他事项 - 公司需报备《重整财务投资协议》和深交所要求的其他文件[48] - 公告发布时间为2025年9月24日[48]

活动信息 - 2025年9月25日15:00 - 17:00举办业绩说明会[1] - 投资者可登陆“全景路演”平台参与交流[1] 公司参与 - 重庆惠程信息科技股份有限公司人员将参与活动[1] - 公司人员将与投资者“一对多”在线交流[1]

业绩总结 - 公司2024年度经审计净资产为 - 5482.35万元[1] 诉讼仲裁 - 连续十二个月新增未披露小额诉讼仲裁涉1012.74万元，占净资产绝对值超10%[1] - 公司及子公司作为被告涉诉金额1012.74万元，原告为0元[1] - 多起诉讼涉及金额从100多万到300多万不等，处于不同审理阶段[8][9]

诉讼仲裁概况 - 公司及子公司连续十二个月累计新增未披露小额诉讼仲裁事项涉及金额达1012.74万元[1] - 公司及子公司均为被告[1] 案件结构分析 - 3起主要诉讼涉案金额625.60万元[1] - 40项涉案金额小于100万元的小额诉讼、仲裁事项[1] 案件进展状态 - 部分案件已调解、宣判[1] - 部分案件尚在审理或未开庭[1] 财务影响评估 - 公司2024年度经审计净资产为-5482.35万元[1] - 此次诉讼对公司利润影响不确定[1] 公司应对措施 - 公司将依法维护权益[1] - 公司将及时披露进展[1]

2025年第四次临时股东会决议 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 由董事长艾远鹏主持 符合公司法及交易所规则 [3] - 出席股东及代理人138人 代表股份108,127,153股 占总股本784,163,368股的13.7889% 其中中小股东137人 代表股份12,823,242股 占比1.6353% [4] - 审议通过3项主提案（含9项子提案） 其中《公司章程修订》《股东会议事规则修订》《董事会议事规则修订》为特别决议事项 均以超三分之二表决权通过 [6][8][10][11][13] 提案表决详情 - 《公司章程修订》获同意107,040,713股 占比98.9952% 反对1,082,940股 占比1.0015% 中小股东同意率91.5276% [6][7] - 《对外担保管理办法修订》获同意106,914,513股 占比98.8785% 中小股东同意率90.5434% 弃权票占比0.1189% 为所有提案中最高 [17][18] - 《董事、监事及高管薪酬制度修订》反对票占比1.0330% 中小股东反对率8.7103% 均高于其他提案 [23][25] 重整进展与资本结构变更 - 公司与重整投资人植恩生物签署协议 拟以总股本784,163,368股为基数 每10股转增4.8股 合计转增373,471,302股 总股本将增至1,157,634,670股 [39] - 植恩生物以1.735元/股价格出资402,520,000元 认购232,000,000股 持股比例达20.04% 完成后公司控制权可能变更 [39] - 法院已完成预重整备案登记 但尚未正式受理重整程序 若重整失败将面临终止上市风险 [38][42] 股票交易异常波动 - 2025年9月11日-15日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超12% 触发深交所异常波动标准 [36] - 公司核实确认无未披露重大信息 异常波动期间控股股东及实控人未买卖股票 [37][40] - 公司因2024年末净资产为负及营收低于3亿元 已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [43] 法律意见与文件备查 - 重庆钜沃律师事务所出具法律意见书 认定会议召集、表决程序及决议结果符合法规与公司章程 [32] - 备查文件包括股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [33][34]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人138人，代表股份108,127,153股，占比13.7889%[4] - 出席中小股东137人，代表股份12,823,242股，占比1.6353%[4] - 现场投票股东及代理人1人，代表股份95,303,911股，占比12.1536%[4] - 网络投票股东137人，代表股份12,823,242股，占比1.6353%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比超98%[5][7][9][10][12][13] - 中小股东对相关议案表决同意占比90.6612％[17][19][20] - 总表决两议案同意占比98.8925％[18][20] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[21] 备查文件 - 2025年第四次临时股东会决议[22] - 律师事务所法律意见书[22][23]

股价情况 - 2025年9月11 - 15日公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] 股本变动 - 公司拟以784,163,368股为基数，每10股转增约4.8股，转增后总股本增至1,157,634,670股[5][8] 股权交易 - 植恩生物拟出资402,520,000元，以1.735元/股价格取得公司转增股票232,000,000股，持股20.04%[5] 退市风险 - 公司2024年度归母净资产、扣非净利润为负且营收低于3亿，2025年4月30日被实施退市风险警示[10] - 法院裁定受理重整申请，股票将被叠加实施退市风险警示[10] - 2025年度出现相关情形，深交所将决定终止公司股票上市[10] - 法院裁定进入重整程序后重整失败，股票将面临被终止上市风险[10] 重整进展 - 2025年8月4日，债权人向重庆五中院提交对公司预重整申请[3] - 2025年9月11日，公司与植恩生物签署《重整投资协议》[4] - 重庆五中院完成预重整备案登记，后续是否进入重整程序不确定[10]