重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人（主任委员）应当为 会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员 应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 1 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第 ...

第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月制定） 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水 平，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公 平。公司信息披露以通过 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名。 第三条 董事会设置专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。专门委员会成员均由 3 名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士。 第四条 董事会设立董事会秘书，对公司和董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会下设由董 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护 投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的审议与披露 第五条 公司变更会计政策、会计估计和 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 公司董事、高级管理人员和公司各部（处）、分公司、控股子公司及参股公司都应 做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或 网站上正式公开的信息，包括但不限于： 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司") 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露过程中 的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据国家有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责和工作管理 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合， 不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。独立董事依法行 使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人 员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除障 碍的，可以向深圳证券交易所报告。 独立董事履行职责的，公司应当依法提供必 ...

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[2] - 制度于2025年8月修订[1] 印章刻制 - 重要印章刻制需经对应领导审批[7] - 新刻或重刻印章要审批备案并缴销原章[7] 印章保管 - 不同印章由指定专人保管[9] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度[13] - 外带需申请审批并明确责任[14] 印章废止 - 废止需经对应领导审批[16] 违规处理 - 违规使用保管印章将追究责任[18] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[18]