证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－072 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、融资及担保进展情况 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11 日、2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通 过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提 供担保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子 公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期 限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环 使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆惠程信息科技股份有限公司 单位：人民币万元 3 | 重庆迈康商业管 理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 2,038.00 | 0.00 | 1,680.83 | 357.17 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆必好城市运 营管理有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 843.15 | 61.20 | 849.34 | 55.01 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆必好行科技 有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆国隆农业发 展有限公司 | 同一控制下的关 联企业 | 应收账款 | 0.00 | 220.42 | 182.95 | 37.47 | 货款 | 经营性往来 | | 重庆绿发实业集 团有限公司 | 公司间接控股股 东 | 合同资产 | ...

证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－071 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十三次 会议提议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025 年9月15日15:00期间的任意时间 ...

1.第八届监事会第十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 监事会 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于＜惠 程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告摘要》 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025 年半年度报告＞及其摘要的议案》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬管理、考 核和监督的专门机构，负责制定公司董事、 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责和权限，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《重庆惠程信息 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义 组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事 务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和 买卖公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 情况，发现违法违规情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。 第一条 为加强对重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第十三条规定的 自然人、法人或其他组织所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章以及《公司章 程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人 员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事、高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； ...