2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 24 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-047 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

审计机构变更 - 公司拟聘天健为2024年度审计机构，原聘任为立信[2] - 变更因立信服务达最长年限，为提升独立性和客观性[8] 天健事务所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费128万（含税），较2023年降24.71%[6] 审议情况 - 2024年10月8日董事会、监事会通过聘请议案[9] - 需提交股东大会审议，通过生效[10] 会议决议公布 - 公布第七届董事会第十七次、监事会第十四次、审计委员会第十一次会议决议[11]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年10月8日召开，11名董事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过聘请2024年度会计师事务所等三项议案，均需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] 人员变动 - 独立董事李育辉辞职，提名曹绮为候选人，任职资格待深交所审核[3][4]

人员变动 - 监事邵毅因工作调整申请辞职，辞职后仍任公司其他职务[2] - 邵毅辞职待股东大会选新监事后生效[2] 人员补选 - 公司审议通过补选非职工代表监事议案[3] - 臧宇澄被提名为非职工代表监事候选人[3] 候选人信息 - 臧宇澄有相关职称和资格，履历丰富[5] - 臧宇澄无股份、无关联，任职资格合规[5]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-044 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李 育辉女士的书面辞职报告。李育辉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务，并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员职务。辞职后，李育辉女士将不在公司担任任何职务。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，李育辉女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，因此其辞职申请将在 ...

一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议 于 2024 年 10 月 8 日下午 15:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-042 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 审议事项 - 审议总议案及三项具体议案[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年10月22日[7] - 普通股投票代码为"362160"，简称"常铝投票"[12]

公司概况 - 公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领域及未来主要发展方向 [1] - 2024年上半年，铝加工板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约90% [1] - 公司主营业务还包括洁净技术与污染控制整体解决方案 [1] 经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入36.58亿元，同比增长8.60% [1] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,167万元,同比增长993.49% [1] 子公司业务 - 山东新合源热传输科技有限公司主要生产汽车用铝质高频焊管、精密冲压件及新能源电池壳等产品，2024年上半年实现营收3.4亿元，同比增长52.60%，实现净利润3,778万元，同比增长466.62% [2] - 泰安鼎鑫冷却器有限公司主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，2024年上半年面向重卡市场销售成套冷却模块12.2万套 [3] 在建项目进展 - 年产3万吨动力电池专用铝箔项目已进入小批量试生产阶段 [2] - 年产10万吨再生铝板带箔项目的主设备再生铝自动熔化铝铁分离炉已采购到位，其中45吨双室炉已经试生产铝水，90吨双室炉计划年内进入调试生产阶段 [2][3] 其他 - 公司积极关注并购重组监管政策的最新情况，持续关注本行业内产业并购的相关机会 [3] - 公司在合法合规的前提下,未来将不断形成、优化和实施相应的市值管理计划 [3]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-040 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...