公司治理 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第八届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中集成电路封装测试业务占比96.98% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中模具及材料销售业务占比3.02% [1] 市场表现 - 截至发稿时公司市值为556亿元 [1]

债券发行计划 - 申请注册发行不超30亿银行间债券，超短融不超10亿、中票不超20亿[3] - 超短融期限不超270天、中票不超5年，按面值平价发行[3][4] 资金用途与授权 - 资金用于补充营运、偿债等，董事会提请股东会授权办理[4][5] 审批与影响 - 发行议案已过董事会，待股东会和交易商协会批准[7] - 发行利于融资和优化债务，但有不确定性[8]

战略委员会 - 成员由七名董事组成[4] - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前十天通知，在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存十五年，影响超十五年则继续保留[11] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[21] - 提前十天通知，经半数以上委员提议可召开会议[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[37] - 至少每季度召开一次会议，提前十天通知[40][48] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[48] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[58] - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前十天通知[65] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[67] 议事规则版本及审批 - 《董事会战略委员会议事规则》第五版于2025年11月28日获批[17] - 《董事会提名委员会议事规则》第五版于2025年11月28日获批[33] - 《董事会审计委员会议事规则》于2025年11月28日第五版修订[54] - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》于2025年11月28日第五版修订[71] 委员提名与选举 - 战略、提名、审计委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4][21][37]

人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人信息[4][5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报信息[5] 股份锁定与转让限制 - 上市满一年，董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年，董高新增股份按100%自动锁定[7] - 董高自离任日起六个月内不得转让股份[9] - 上市交易一年内董高所持股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[12] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] 股份变动公告 - 董高所持股份变动需在二个交易日内公告[13][16] 制度批准 - 《董高所持本公司股份及其变动管理制度》第五版于2025年11月28日获批[16]

独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任[7] - 董事会或特定股东可提候选人[8] - 连续任职不得超六年[9] 补选要求 - 特定情形或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[13] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[15] 会议规定 - 专门会议三分之二以上出席方可举行[18] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 资料保存与提供 - 保存会议资料至少十年[20] - 专门委员会会议提前三日提供资料[20] 工作时间 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[28] 制度版本 - 第一版2004年1月5日批准[30] - 第二版2006年11月14日批准[30] - 第六版2024年1月29日批准[30]

财务报告披露 - 发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[6] - 会计年度结束后4个月内披露上一年度年报[8] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财报[9] 重大事项披露 - 对外担保超上年末净资产20%及时披露[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失及时披露[9] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%及时披露[10] - 新增借款超上年末净资产20%及时披露[10] 其他披露 - 重大事项出现2个工作日内履行披露义务[11][12] - 变更募集资金用途至少于使用前5个工作日披露[12] - 涉及经审计财务信息更正，更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[13] - 债务融资工具付息或兑付日前5个工作日披露安排情况[13] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金，1个工作日内披露[14] - 无法履行支付义务提请增进机构履职，及时披露启动增进程序公告[14] - 破产信息披露义务人知道特定情形后2个工作日内披露破产进展[14] - 破产信息披露义务人提交相关文件后5个工作日内披露主要内容并附财产状况报告[15] - 发生重大财产处分行为，2个工作日内披露信息[15] 披露渠道与机构 - 在银行间债券市场通过交易商协会认可网站或媒体披露信息[17] - 在公共媒体宣传与信息披露有关内容不得早于信息披露[17] - 董事会办公室为信息披露常设机构[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%（含）至50%（不含）须经董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%（含）至50%（不含）且超100万元须经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%（含）至50%（不含）且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%（含）至50%（不含）且超100万元须经董事会审议[5] 会议召集与举行 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 人事任免与决议通过 - 公司总裁、副总裁任免需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席会议非关联董事三分之二以上同意[22] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[23] 其他规定 - 董事会应将公司章程等存放于董事会秘书处保存10年[25] - 投资方案属董事会审批权限的，需全体董事过半数通过形成决议[17] - 公司年度银行信贷计划由总裁或财务部门上报，经董事会审定后提交股东会审议批准（如需）[19] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜，决议公告披露前相关人员需保密[24] - 董事长及其他董事发现违反决议事项可召开临时董事会要求总裁纠正[26] - 董事会应在后续会议通报决议执行情况并载入会议纪录[26] - 规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[28] - 规则由董事会解释[28] - 公司现行有效《董事会议事规则》前次修改版本时间为2025年11月28日[28]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 出现六种特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开提议后应在十日内反馈[7][9] - 董事会同意召开需在五日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后需在两日内发出补充通知[12] - 年度股东会应在召开二十日前通知，临时股东会应在召开十五日前通知[13] 其他相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] - 股东会召开地点为南通市，可多种方式召开[17] - 网络投票时间有明确规定[17] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并表决[18] - 股东委托他人出席需出具载明相关信息的授权委托书[19] - 召集人和律师验证股东资格，会议主持人宣布前登记终止[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[22] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[23] - 部分情况股东无表决权且不计入表决股份总数[23][24] - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 董事选举实行累积投票制，改选提案通过后新任董事会议结束即就任[25] - 6种交易情况需股东会审议批准[29] - 其他交易按累计金额不同提交不同层级审议[30] - 实际投资超计划不同比例处理方式不同[31] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[31] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[32] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限有规定[34] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[36] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[36] - 本规则公告或通知刊登及披露要求[38] - 本规则自股东会审议通过之日起执行，修改需经股东会决议生效[38] 版本历史 - 公司第一版于2003年9月2日经股东大会批准[40] - 公司第二版于2006年11月14日经股东大会批准[40] - 公司第三版于2008年4月10日经股东大会批准[40] - 公司第四版于2014年9月12日经股东大会批准[40] - 公司第五版于2014年12月11日经股东大会批准[40] - 公司第六版于2016年11月15日经股东大会批准[40] - 公司第七版于2020年3月9日经股东大会批准[40] - 公司第八版于2022年12月8日经股东大会批准[40] - 公司第九版于2024年1月29日经股东大会批准[40]

担保比例与额度 - 担保物价值须为所担保债权的150％ - 200％[2] 股东会审议情形 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超相关指标需审议[2] - 被担保对象资产负债率超70%需审议[2] - 对股东等关联人提供担保需审议[2] - 最近十二个月内担保金额累计超总资产30%需审议[2] 审议通过要求 - 公司提供担保需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[3] - 股东会审议特定担保事项需三分之二以上表决权通过[4] - 为关联人担保表决须经其他股东过半数表决权通过[4]

公司基本信息 - 公司于2007年7月23日首次发行6700万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1517596912元，每股面值1元，股份总数为1517596912股[8][17][18] - 南通华达微电子集团等多家公司参与认购股份[16] 股东与股份规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[26] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[81] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 多种情形需召开临时股东会，应在事实发生之日起2个月内召开[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77][79] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[109] - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[111] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司1%以上或前10名股东中自然人股东及其亲属不得担任[118] - 在持有公司5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[118] - 独立董事应具有5年以上相关工作经验[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[146] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[148] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[153] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%由股东会特别决议通过[80] - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形需股东会审议[50] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[176]