2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10237 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东; 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10235 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

报喜鸟控股股份有限公司 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟") 2024度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 2024 年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）"进行查理 : 沪258TJRWHB9 关于报喜鸟控股股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10238号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 报喜鸟董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、宗 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总 额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人 民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二四年度 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫．或进入｀注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) •进行查验 报告编码： 25Z9TNCKKD 报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 01 01 日至 2024 12 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所（特歹朱普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025] ZF10235 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司（以下简称 ...

融资情况 - 公司2021年12月24日非公开发行股票241,721,855股，发行价3.02元/股，募资730,000,002.10元，净额723,778,141.83元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日三项目合计计划投88,915.00万元，实际投72,377.81万元，累计投57,987.31万元[4] 项目延期 - 2024年4月10日“研发中心扩建项目”延至2026年5月、“企业数字化转型项目”延至2027年5月[5] 资金管理 - 2025年4月17日公司审议通过用不超1.4亿闲置募资现金管理，保荐机构无异议[12][13][15]

董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事李浩然先生、 沃健先生、苏葆燕女士出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查 任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的李浩然先生、沃健先生、 苏葆燕女士三名独立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司 关于对公司独立董事独立性的评估意见 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实勤勉履行职责，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任浙江闰土股份有限公 司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）董事会出席情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人参加 7 次，不存在委托其他独立 董事代为出席会议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出 ...

李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁等职务。 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，诚信勤勉，忠实履 行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重 维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在法律、合规等方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职 过程中充分发挥自身的专业和经验优势。个人履历具体如下： 1、出席会议及投票情况 2024 年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大 ...

董事会会议 - 2024年召开董事会7次，独立董事参会无缺席[2] - 各次会议审议报告、投资、股票等议案[3][4] 信息披露 - 按时披露2023、2024年各期报告[7] 相关审议 - 2024年通过关联交易、续聘审计机构等议案[8] - 独立董事审查管理团队薪酬合理[9] - 审议通过2023年度内控评价报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事关注战略执行等工作[11]

财务表现 - 2024年营业收入51.53亿元，同比下降1.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，同比下降29.07% [1] - 基本每股收益0.34元/股，同比下降29.17% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]