北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2025-55 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 29 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的 议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生 3 名非独立 董事与 3 名独立董事；公司召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。同日，董事会 换届选举完成后，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举 第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会成员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会完成换届选举并召开董事会选举产生董事长及副董事长 ...