公司基本信息 - 公司2007年7月13日核准首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，8月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币434816.39万元[8] 股份认购与股本变化 - 荣盛控股股份有限公司认购股份5726.6万股[21] - 荣盛建设工程有限公司认购股份2503.6万股[21] - 耿建明认购股份2003.1万股[21] - 2003年1月15日公司设立时发行股份总数为11000万股，面额股每股金额1元[22] - 2004年2月23日以10股送5股转增注册资本，总股本增至16500万股[22] - 2006年5月13日以10股送10股转增注册资本，总股本增至33000万股[23] - 2007年7月13日首次向社会公众公开发行7000万股，发行后总股本增至40000万股[23] - 2008年3月21日每10股送5股红股，资本公积金每10股转增5股，总股本增至80000万股[23] - 2009年8月7日非公开发行9600万股，发行后总股本增至89600万股[24] - 2015年5月8日每10股送4.5股红股，资本公积金每10股转增5.5股，总股本增至3824084686股[25] - 2015年7月24日非公开发行524079165股，发行后总股本增至4348163851股[26] 股份转让与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东会[49] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[54][55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[78] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[84] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[84] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[84] - 董事会由三至九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计监督委员会可提议召开董事会临时会议[94] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[103] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[104] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[121] - 最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[128] 公司合并与清算相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[141] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[141,142,143] - 公司因特定原因解散，董事应在十五日内组成清算组进行清算[147] 章程相关规定 - 章程需经股东会审议通过后生效[161] - 章程由公司董事会负责解释[160]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 出现特定情形公司2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会[3] 通知与提案 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意的5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] 投票相关 - 互联网投票时间为召开当日上午9:15至下午3:00，深交所交易系统为交易时间[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 其他规定 - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[29] - 公司持有的本公司股份无表决权[30] - 超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[30] - 特定主体可公开征集股东投票权[30] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[33] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[35] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 关联股东不参与关联交易投票表决[31] - 股东会决议及时公告，董事会报送审核刊登[37] - 公告内容由董事长审查，董事会秘书实施[37] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[37] - 股东会决议由董事会执行，经理组织实施[37] - 董事长督促检查决议执行情况[37] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[40] - 议事规则未尽事宜依相关规定执行[42] - 议事规则修订提交股东会审议[43] - 议事规则由董事会拟订并解释，股东会审议通过生效[44][45]

董事会组成 - 公司董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定提议下董事会应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议规则 - 对外担保需特定同意或经股东会批准[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[31][33] - 董事回避表决有相关规定[35] - 利润分配先依草案决议，出报告后再做决议[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分情况可暂缓表决[39][40][41] 会议记录 - 会议记录应含多方面内容及表决结果[42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事应对会议记录等签字确认[44] 公告与保密 - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员有保密义务[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少十年[48]

总裁任期与职责 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁负责公司生产经营管理全部事务[7] 总裁办公会 - 原则上每周召开一次，运营管理部提前发通知及材料[3][4][5] - 参加人员为总裁、副总裁及各中心总经理[6] 总裁办公会职能 - 拟订公司基本管理制度和内部管理机构设置方案[8] - 研究资金运用等事项并提交议案和工作报告[9][6] 工作细则 - 由总裁制订，董事会审议批准，批准之日起实施[7][9]

A股低价股整体情况 - A股平均股价为12.31元 低价股数量较少 股价低于2元的个股共有40只 最低的是退市锦港0.63元 [1] - 低价股中ST股占比达32.50% 共有13只ST股上榜 [1] - 低价股市场表现分化 21只上涨 13只下跌 涨幅最大为*ST天茂5.20% 跌幅最大为*ST苏吴5.03% [1] 行业分布特征 - 房地产行业低价股数量最多 包括*ST金科1.44元 荣盛发展1.45元 盈新发展1.65元等7只个股 [1][2] - 基础化工行业有4只低价股 *ST辉丰1.77元 金正大1.77元 和邦生物1.90元 三房巷1.99元 [1][2] - 交通运输行业包含3只 退市锦港0.63元 海航控股1.52元 辽港股份1.57元 [1] - 钢铁行业有3只低价股 山东钢铁1.56元 重庆钢铁1.65元 酒钢宏兴1.68元 [1] 个股估值指标 - 市净率呈现两极分化 众泰汽车市净率达76.14倍 海航控股26.24倍 广田集团12.99倍 [1][2] - 部分个股市净率低于1 荣盛发展0.45倍 金隅集团0.46倍 绿地控股0.43倍 反映资产折价交易 [1][2] - 换手率差异显著 ST易购日换手率仅0.12% 而重庆钢铁达8.25% 显示流动性分化严重 [1][2]

业绩预告期间 - 2025年1月1日至2025年6月30日 [1] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损220,000万元至330,000万元 上年同期亏损31,659.11万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损210,000万元至310,000万元 上年同期亏损4,804.81万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.51元/股至0.76元/股 上年同期亏损0.07元/股 [1] 业绩变动原因 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年度降低 [1] - 主要由于2025年半年度收入减少同时结转的开发项目利润率下降所致 [1] 财务数据状态 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 收入和利润（同比） - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损220,000万元 - 330,000万元，上年同期亏损31,659.11万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损210,000万元 - 310,000万元，上年同期亏损4,804.81万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.51元/股 - 0.76元/股，上年同期亏损0.07元/股[3] - 2025年半年度净利润较上年度降低，原因是收入减少且开发项目利润率下降[5] 其他重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[5]

财务诉讼 - 沧州银行邯郸分行起诉公司及邯郸荣盛，要求偿还贷款本金5780万元及相关利息和费用[2] - 公司及控股子公司其他未披露新增诉讼事项涉及总金额约14.33亿元，占最近一期经审计归母净资产的9.65%[3] 债务情况 - 2023年6月沧州银行邯郸分行向邯郸荣盛继续提供借款5990万元[2] - 公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金14.34亿元[4]

股东会信息 - 公司2025年度第四次临时股东会7月11日现场和网络投票结合召开[7] - 第八届董事会6月25日决议召集，6月26日发出通知[6] 参会情况 - 出席股东及代理人1069人，持股1598006371股，占比36.7513%[8][10] - 中小投资者1064人，代表股份53916456股，占比1.2400%[10] 议案表决 - 《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》，同意1581945241股，占比98.9949%[17] - 中小投资者同意37855326股，占比70.2111%[17] 合规情况 - 本所律师认为本次股东会召集等均合法有效[20]

参会情况 - 1069名股东及代理人参会，代表1598006371股，占比36.7513％[2] - 5名现场参会，代表1500163194股，占比34.5011％[2] - 1064名网络投票，代表97843177股，占比2.2502％[2] - 1064名中小股东及代理人参会，代表53916456股，占比1.2400％[2] 议案表决 - 审议担保议案，同意1581945241股，占比98.9949％[4] - 中小股东表决，同意37855326股，占比70.2111％[4]