董事会构成 - 公司董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面变更通知[16] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[21] - 独立董事连续三次未出席提请股东会撤换[21] 表决规则 - 董事会表决一人一票，对外担保需相关比例同意或股东会批准[29] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保另有要求[31][33] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 特殊事项 - 利润分配等无正式审计报告先按草案决议，后再决议[37] - 提案未通过，条件未变一个月内不审议相同提案[38] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[39][40] 会议记录 - 董事会秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录[42][43] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[44] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[48]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[3][8] 股东会召集流程 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[14] 投票相关规定 - 互联网投票系统投票时间为股东会当日上午9:15至下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[30] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，选举董事采用累积投票制[33] - 股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[33] 会议记录与公告 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东会决议应及时公告，董事会当日报送文稿至深交所审核后刊登[37] - 公告内容由董事长审查，董事会秘书具体实施[37] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[37] 决议执行与监督 - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施，审计监督由审计监督委员会实施[37] - 董事长督促检查决议执行情况，必要时召集临时董事会听取汇报[37] 其他规定 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[35][37] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[30] - 股东会审议关联交易，关联股东表决权不计入有效总数[31] - 会议主持人表决前宣布现场出席人数及表决权股份总数[24] - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销[40] - 议事规则未尽事宜依相关法规和公司章程执行，抵触部分依章程执行[42] - 议事规则重新修订需提交股东会审议[43] - 议事规则由股东会授权董事会拟订并解释，自审议通过生效[44][45]

股东会情况 - 2025年度第五次临时股东会8月12日召开，915名股东及代理人参会，代表股份1598924223股，占比36.7724%[2] - 现场5名股东及代理人参会，代表股份1500163194股，占比34.5011%[2] - 910名股东网络投票，代表股份98761029股，占比2.2713%[2] - 910名中小股东及代理人参会，代表股份54834308股，占比1.2611%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意1575488222股，占比98.5343%[4] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，同意1590446823股，占比99.4698%[4] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意1590349023股，占比99.4637%[5] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决，同意31398307股，占比57.2603%[4] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》中小股东表决，同意46356908股，占比84.5400%[5] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》中小股东表决，同意46259108股，占比84.3616%[5]

股东会信息 - 公司第八届董事会于2025年7月25日决议召集本次股东会，7月26日发出通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年8月12日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共915人，持有公司有表决权股份1,598,924,223股，占比36.7724%[10] - 中小投资者910人，代表公司有表决权股份数54,834,308股，占比1.2611%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,575,488,222股，占比98.5343%[16] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意1,590,446,823股，占比99.4698%[18] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意1,590,349,023股，占比99.4637%[22] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[25]

A股低价股概况 - 截至8月11日收盘 A股平均股价为12.58元 低于2元的个股共36只 最低价为*ST苏吴1.07元 [1] - 低价股中ST股占比33.33% 共12只ST股上榜 [1] - 36只低价股当日25只上涨 涨幅最高为*ST天茂4.83% 4只下跌 最大跌幅为*ST苏吴5.31% [1] 行业分布特征 - 房地产行业低价股数量最多 包括*ST金科1.42元 荣盛发展1.43元 盈新发展1.65元等7只个股 [1][2] - 建筑装饰行业出现4只低价股 雅博股份1.68元 ST岭南1.70元等 [1][2] - 基础化工行业有3只低价股 *ST辉丰1.67元 和邦生物1.90元等 [1][2] - 钢铁行业包含山东钢铁1.55元 重庆钢铁1.56元等3只个股 [1] 个股估值表现 - 市净率低于1倍的个股达14只 其中绿地控股0.42倍 *ST金科0.43倍 荣盛发展0.44倍 [1][2] - 高市净率个股包括海航控股26.41倍 美邦服饰16.68倍 ST明诚16.04倍 [1][2] - 换手率超3%的活跃低价股有*ST苏吴11.70% 雅博股份3.84% 亚泰集团3.31% [1][2] 股价区间结构 - 1-1.5元区间共8只个股 包括永泰能源1.45元 *ST天茂1.52元等 [1] - 1.5-1.8元区间集中13只个股 如*ST辉丰1.67元 金正大1.74元等 [1] - 1.8-2元区间包含15只个股 最高为华联股份1.96元 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年度第五次临时股东会 [1] - 会议召集方为公司董事会 [2] - 会议召开符合法律法规及深交所业务规则要求 [2] - 现场会议时间为2025年8月12日下午3:00 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [4] - 股权登记日为2025年8月6日 [5] 参会人员范围 - 参会对象包括2025年8月6日登记在册的全体股东 [6] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席 [6] - 聘请的见证律师及董事会邀请嘉宾可列席 [6] 会议审议事项 - 议案包括1.00、2.00、3.00三项提案 [8] - 议案详情参见2025年7月26日发布的董事会及监事会决议公告 [8] - 涉及中小投资者利益的议案将实行单独计票 [8] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记 [9] - 法人股东需提供营业执照复印件及法人授权委托书 [9] - 登记时间为2025年8月7日至8日9:00-12:00及13:00-17:00 [10] - 登记地点为河北省廊坊市开发区荣盛发展大厦六楼董事会办公室 [11] 网络投票机制 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票" [14] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [17] - 互联网投票系统开放时间为8月12日9:15-15:00 [19] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证 [19] 表决规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [15] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [16] - 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [16]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月12日召开2025年度第五次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

股东会信息 - 2025年8月12日下午3:00召开2025年度第五次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 审议总议案及多项修订议事规则议案[5][6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为8月12日多个时段[3] - 互联网投票系统投票时间为8月12日上午9:15至下午3:00[3] - 网络投票代码为“362146”，简称为“荣盛投票”[13] 登记信息 - 现场会议登记时间为8月7 - 8日特定时段[7] - 现场会议登记地点在廊坊荣盛发展大厦六楼[8] - 异地股东8月8日下午5点前信函或传真登记[7]

A股低价股整体情况 - 截至8月6日收盘 A股平均股价为12.49元 沪指报收3633.99点[1] - 股价低于2元个股共37只 最低为*ST苏吴1.08元[1] - 低价股中ST股占比达32.43% 共12只[1] 低价股市场表现 - 当日上涨个股7只 涨幅最高为*ST天茂2.11% *ST星光2.07% *ST阳光1.09%[1] - 下跌个股17只 跌幅最大为*ST苏吴4.42% ST中珠1.20% *ST辉丰1.18%[1] 行业分布特征 - 房地产行业出现频率最高 包括*ST金科 荣盛发展 盈新发展 荣安地产 *ST阳光 绿地控股 北辰实业等7只个股[1][2] - 建筑装饰行业集中度较高 包含雅博股份 ST岭南 广田集团 普邦股份等4只个股[1][2] - 基础化工行业有*ST辉丰 金正大 和邦生物 三房巷等4只个股[1][2] - 钢铁行业涵盖山东钢铁 重庆钢铁 酒钢宏兴等3只个股[1] 估值水平分析 - 市净率低于1倍个股达14只 其中*ST苏吴0.44倍 荣盛发展0.44倍 *ST天茂0.33倍 金隅集团0.41倍[1] - 高市净率个股包括海航控股26.24倍 美邦服饰16.59倍 ST明诚16.28倍 *ST星光7.54倍[1][2] 交易活跃度 - 日换手率超过5%的个股仅*ST星光5.93%[2] - 换手率在1%-3%区间的个股占比超六成 显示整体流动性偏弱[1][2] - ST易购换手率最低仅0.09%[2]

A股市场整体概况 - 截至8月5日收盘 沪指报收3617.60点 A股平均股价为12.42元 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股分布特征 - 股价低于2元的个股共有36只 最低为*ST苏吴1.13元 其次为*ST金科1.41元和*ST天茂1.42元 [1] - 低价股中ST股占比30.56% 共11只ST股上榜 [1] - 行业分布集中于房地产(7只)、基础化工(4只)、建筑装饰(4只)及钢铁(3只) [1][2] 低价股市场表现 - 当日28只上涨 涨幅前列包括辽港股份(+2.60%)、荣盛发展(+2.16%)、*ST天茂(+2.16%) [1] - 4只下跌 跌幅前列包括*ST苏吴(-4.24%)、*ST星光(-3.98%)、*ST辉丰(-0.59%) [1] - 换手率差异显著 *ST苏吴达19.16% ST易购仅0.06% [1][2] 估值水平分析 - 市净率呈现两极分化 海航控股(26.24倍)和美邦服饰(16.77倍)显著偏高 而*ST天茂(0.32倍)、*ST苏吴(0.46倍)及绿地控股(0.42倍)处于破净状态 [1][2] - 房地产行业低价股市净率普遍低于1倍 包括*ST金科(未披露)、荣盛发展(0.44倍)、北辰实业(0.63倍) [1][2]