登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-117号 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： 荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第六次临时股东会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文 件、深交所业务规则和公司章程等的规定。2025年12月12日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月13日在《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召 开公司2025年度第六次临时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com. ...

公司公告 - 荣盛发展将于2025年12月29日15:00召开2025年度第六次临时股东会 [1]

会议时间 - 2025年度第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日15:00:00[2] - 深交所系统网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15至15:00[3] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场会议登记时间为2025年12月27日—12月28日上午9点—12点，下午1点—5点[6] - 异地股东登记须在2025年12月28日下午5点前送达或传真至公司[6] 投票信息 - 投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[12] 议案内容 - 议案包括总议案《关于对外担保的议案》等[4] 其他事项 - 涉及影响中小投资者利益的重大事项将单独计票并披露[5] - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[15]

股权回购 - 洸远金属和圣驰金属原股东拟以21.56亿元回购荣图盛展持有的两公司100%股权，1亿元用借款债权冲抵，20.56亿元用应收债权抵付[4] - 股权回购完成后，乙方1、2、3、4分别持有洸远金属和圣驰金属对应股权[14] - 本次股权回购价款215,568.42万元，乙方1 - 4按对应金额支付，1亿用借款债权冲抵，205,568.42万元以债权转让方式支付[14] 债权与资产转让 - 荣图盛展拟将7.56亿元应收债权以7.29亿元出售给廊坊财达，廊坊财达代其向信达河北偿债7亿元[4] - 荣图盛展拟将3.26亿元应收债权及子公司不超0.56亿元资产以对应金额出售给廊坊财达，廊坊财达承接盛宏地产及写意园林不超3.83亿元金融机构存量债务[5] - 荣图盛展拟将9.74亿元应收债权以9.74亿元出售给廊坊财达，廊坊财达承接超安园林不超9.74亿元金融机构存量债务，超安园林等额调减与公司及子公司9.74亿元债务[5] - 荣图盛展转让给廊坊财达的应收账款账面金额分别为7.56亿元和12.996842亿元[19][21] 财务数据 - 截至2025年9月30日，廊坊财达未经审计资产总额918,642.99万元，应收账款75,374.51万元，负债573,689.32万元，净资产344,953.67万元，1 - 9月营收495.05万元，营业利润348.88万元，净利润348.88万元[10] - 截至2025年9月30日，超安园林未经审计资产总额155,822万元，应收账款2,119万元，负债156,438万元，净资产 - 616万元，1 - 9月营收25万元，营业利润0.35万元，净利润0.54万元[11] - 廊坊财达受让应收账款债权及实物资产应支付转让价款135,568.42万元[26][28][32] 债务承接 - 廊坊财达在债务承接协议1中承接原始债务本金919,930,000元及利息53,338,504.04元，合计973,268,504.04元，债务利率年化3%[26] - 廊坊财达在债务承接协议2中承接原始债务本金1,943,616.22元及利息221,729.46元，合计2,165,345.68元，债务利率年化3%[28][30] - 廊坊财达在债务承接协议3中承接原始债务本金304,766,764.85元及利息75,483,585.43元，合计380,250,350.28元，债务利率年化3%[32][33] 委托运营 - 廊坊财达拟委托金融机构对13.56亿元委托资产清收及处置运营，金融机构拟委托公司进行，期限8年[6] - 委托资产初始评估值为135,568.42万元，业绩考核指标为剩余委托资产每年增值收益率不低于3%[36] 其他 - 本次债务重组目的为盘活资产、化解债务，标的金额占公司最近一期经审计归母净资产的10%以上[44] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、上市公司股权转让和高层人事变动计划，无关联交易和同业竞争[43]

廊坊财达情况 - 成立于2024年11月23日，注册资本478,135.274万元[5] - 截至2025年9月30日，资产918,642.99万元，负债573,689.32万元，净资产344,953.67万元[8] - 2025年1 - 9月营收495.05万元，营业利润和净利润均为348.88万元[8] 担保相关 - 拟为廊坊财达融资担保不超8亿，需股东会审议[4] - 截至披露日，实际担保442.26亿，占净资产297.71%[12] - 对合并报表外单位担保余额77.55亿，占净资产52.20%[12] - 逾期担保金额121.48亿，提请关注担保风险[12] - 本次担保为盘活资产、化解债务，风险可控[11]

公司信息 - 公司证券代码为002146，证券简称为荣盛发展[1] 会议安排 - 2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议[3] - 原2025年度第六次临时股东会顺延为第七次，时间、地点等其他事项未变更[3] 信息披露 - 更新后的股东会通知于2025年12月13日刊登于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[4]

会议信息 - 公司召开2025年度第六次临时股东会，董事会为召集人[2] - 现场会议时间为2025年12月29日15:00[2] - 股权登记日为2025年12月24日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00（不同系统）[2][11] - 网络投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[11] 审议事项 - 会议审议《关于对外担保的议案》等，对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月27 - 28日9:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室[6] 授权委托 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[14]

股东会信息 - 公司2025年度第六次临时股东会顺延为第七次，定于2025年12月31日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月31日15:00:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月26日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][12] - 网络投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[12] 审议事项 - 会议审议总议案、拟续聘2025年度审计机构、2026年度担保计划、2026年度新增财务资助等议案[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月29日 - 12月30日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室，联系电话0316 - 5909688，传真0316 - 5908567，邮箱zhengquanbu2146@163.com[5] 授权委托 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东会召开日有效[16]

会议安排 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 决定于2025年12月29日召开公司2025年度第六次临时股东会[4] - 原2025年12月31日的第六次临时股东会顺延为第七次[4] 议案表决 - 《关于债务重组的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于对外担保的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，待股东会审议[3] - 《关于召开公司2025年度第六次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开第八届第十七次董事会会议，审议了《关于债务重组的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [2] - 公司股票收盘价为1.55元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产业，占比87.71% [1] - 物业管理业务收入占比7.99% [1] - 酒店经营业务收入占比1.98% [1] - 产业园区业务收入占比1.56% [1] - 其他行业收入占比0.75% [1]