会议召开情况 - 公司于2025年9月4日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区龙厂区会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月4日9:15至15:00期间的任意时间 [1] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份数量未披露具体数字 [1] - 参加网络投票的股东共324人，代表股份数量4,349,600股，占公司有表决权股份总数的0.7532% [1] - 出席现场和参加网络投票的中小股东及股东代表共326人，代表股份数量4,352,500股，占公司有表决权股份总数的0.7537% [2] 议案审议和表决情况 - 议案一表决结果：同意244,249,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%，反对53,200股，占0.0216% [2] - 中小投资者对议案一的表决情况：同意2,857,900股，占65.6611%，反对1,441,400股，占33.1166%，弃权53,200股，占1.2223% [2] - 议案二表决结果：同意244,859,331股，占99.9871%，反对31,700股，占0.0129% [3] - 中小投资者对议案二的表决情况：同意3,467,400股，占79.6646%，反对853,400股，占19.6071%，弃权31,700股，占0.7283% [3] - 议案三表决结果：同意244,534,131股，占99.9883%，反对28,800股，占0.0117% [3] - 中小投资者对议案三的表决情况：同意3,142,200股，占72.1930%，反对1,181,500股，占27.1453%，弃权28,800股，占0.6617% [4] - 议案四表决结果：同意244,275,231股，占99.8954%，反对257,000股，占0.1046% [4] - 中小投资者对议案四的表决情况：同意2,883,300股，占66.2447%，反对1,212,200股，占27.8507%，弃权257,000股，占5.9047% [5] - 议案五表决结果：同意244,505,331股，占99.9830%，反对41,700股，占0.0170% [5] - 中小投资者对议案五的表决情况：同意3,113,400股，占71.5313%，反对1,197,400股，占27.5106%，弃权41,700股，占0.9581% [5] - 议案六表决结果：同意244,530,931股，占99.9867%，反对32,600股，占0.0133% [6] - 中小投资者对议案六的表决情况：同意3,139,000股，占72.1195%，反对1,180,900股，占27.1315%，弃权32,600股，占0.7490% [6] - 议案七表决结果：同意244,790,631股，占99.9577%，反对104,000股，占0.0423% [6] - 中小投资者对议案七的表决情况：同意3,398,700股，占78.0862%，反对849,800股，占19.5244%，弃权104,000股，占2.3894% [7] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [7] - 律师确认本次会议通过的决议合法有效 [7]

会议基本信息 - 深圳市实益达科技股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议通过现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 参会情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计328人 代表有表决权股份245,744,431股 占公司有表决权股份总数的42.5528% [5] - 其中出席现场会议的股东及代理人代表股份241,394,831股 占公司有表决权股份总数的41.7996% [5] - 参与网络投票的股东代表股份4,349,600股 占公司有表决权股份总数的0.7532% [5] 议案表决结果 - 《关于开展票据池业务的议案》获得通过 同意票244,249,831股（99.4118%） 反对票1,441,400股（0.5866%） 弃权票53,200股（0.0216%） [7] - 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》获得通过 同意票244,859,331股（99.6402%） 反对票853,400股（0.3472%） 弃权票31,700股（0.0129%） [7][8] - 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》获得通过 同意票244,534,131股（99.4823%） 反对票1,181,500股（0.4807%） 弃权票28,800股（0.0117%） [8][9] - 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,275,231股（99.3808%） 反对票1,212,200股（0.4932%） 弃权票257,000股（0.1046%） [9][10] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,505,331股（99.4770%） 反对票1,197,400股（0.4872%） 弃权票41,700股（0.0170%） [10][11] - 《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》获得通过 同意票244,530,931股（99.4807%） 反对票1,180,900股（0.4804%） 弃权票32,600股（0.0133%） [11] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意票244,790,631股（99.5777%） 反对票849,800股（0.3458%） 弃权票104,000股（0.0423%） [11][12] 中小股东表决情况 - 票据池业务议案中小股东同意率65.6611%（2,857,900股） 反对率33.1166%（1,441,400股） [7] - 现金管理议案中小股东同意率79.6646%（3,467,400股） 反对率19.6071%（853,400股） [8] - 选聘会计师事务所制度修订议案中小股东同意率72.1930%（3,142,200股） 反对率27.1453%（1,181,500股） [9] - 现金管理制度修订议案中小股东同意率66.2447%（2,883,300股） 反对率27.8507%（1,212,200股） [10] - 对外投资管理制度修订议案中小股东同意率71.5313%（3,113,400股） 反对率27.5106%（1,197,400股） [10][11] - 外汇交易内控制度修订议案中小股东同意率72.1195%（3,139,000股） 反对率27.1315%（1,180,900股） [11] - 薪酬管理制度修订议案中小股东同意率78.0862%（3,398,700股） 反对率19.5244%（849,800股） [12] 法律意见结论 - 本次会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [5][6] - 会议表决程序符合相关法律法规要求 [6] - 所有议案表决结果合法有效 [7][12]

股东情况 - 出席股东会股东及代表328人，代表股份245,744,431股，占比42.5528％[4] - 中小股东及代表326人，代表股份4,352,500股，占比0.7537％[5] 议案表决 - 《关于开展票据池业务的议案》同意244,249,831股，占比99.3918％[6] - 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》同意244,859,331股，占比99.6398％[7] 其他 - 公司2025年第二次临时股东会召集、召开等程序及决议合法有效[15] - 公告日期为2025年9月5日[16]

会议概况 - 2025年第二次临时股东会于9月4日召开[3] - 董事会8月15日决议召集，8月19日发布通知[6] - 出席现场和网络投票股东及代理人328人，代表股份245,744,431股，占比42.5528％[11] 议案表决 - 《关于开展票据池业务的议案》同意244,249,831股，占比99.3918％获通过[15][16] - 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》同意244,859,331股，占比99.6398%[17] - 多项修订议案均获高比例同意通过[20][22][24][28][29]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.09亿元，同比下降2.38%，归母净利润1546.44万元，同比下降36.55% [1] - 第二季度营业总收入1.69亿元，同比上升5.63%，但归母净利润219.78万元，同比下降83.41% [1] - 毛利率23.74%，同比增1.57%，净利率7.59%，同比减31.03% [1] - 三费占营收比7.64%，同比增13.88%，每股经营性现金流-0.07元，同比减195.83% [1] - 扣非净利润1825.82万元，同比下降2.03%，表现优于归母净利润 [1] 财务指标变动原因 - 货币资金减少6.49%，因供应商承兑汇票到期支付增加及净额法结算货款支付增加 [3] - 存货增加20.3%，因备货增加 [3] - 合同负债减少23.35%，因报告期部分客户完成出货 [3] - 财务费用大增81.15%，因汇兑收益较去年同期减少 [4] - 研发投入增加8.43%，因人工费增加 [4] - 经营活动现金流净额下降195.83%，因承兑汇票支付增加及净额法结算货款支付较多 [4] 异常项目说明 - 公允价值变动收益下降845.93%，因确认参股公司公允价值变动损失 [4] - 信用减值损失增长199.45%，因应收账款收回冲回计提 [4] - 营业外收入激增1716.05%，因收到赔偿款 [4] - 营业外支出增长195.83%，因固定资产处置损失 [4] 历史业绩评价 - 公司近10年中位数ROIC为1.84%，2018年最低达-22.78% [5] - 上市17年来亏损4次，净利率历史中位表现不佳 [5] - 业务附加值不高，去年净利率为-1.82% [5]

公司业绩 - 2025年半年度公司实现营业收入309，200，228.17元，同比下降2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为15，464，424.22元，同比下降36.55% [2] 财务表现 - 营业收入和净利润均呈现同比下降趋势 [2] - 净利润下降幅度显著大于营业收入下降幅度 [2]

公司票据池业务开展 - 公司及子公司获准开展票据池业务 共享额度不超过人民币1亿元[2] - 票据池额度在业务期限内可循环滚动使用[2] - 业务担保方式包括最高额质押 一般质押 存单质押 票据质押 保证金质押及其他合理方式[2] 公司治理程序 - 该议案已于2025年8月15日经第七届董事会第十一次会议审议通过[2] - 议案尚需提交股东会审议后方可正式实施[2]

财务表现 - 上半年营业收入3.09亿元 同比下降2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1546.44万元 同比下降36.55% [1] - 基本每股收益0.0268元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1825.82万元 同比下降2.03% [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润整体降幅 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.09亿元 同比减少2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1546万元 同比减少36.55% [2] - 基本每股收益0.0268元 同比减少36.49% [2]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 应具证券期货业务资格且无违法执业情况[4] - 审计委员会负责并承担多项职责[6] 选聘方式与限制 - 可采用竞争性谈判等方式，续聘可用简易程序[7][8] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[8] 流程与监督 - 审计委员会出书面意见，同意则提交董事会[9][10] - 股东会通过后签业务约定书[11] - 审计委员会监督检查，违规事务所不再选聘[16]