公司制度 - 制度旨在促进规范运作，维护利益，保障股东权益[2] - 制度自董事会会议审议通过后生效[5] 独立董事职责 - 管理层向独立董事汇报经营进展并安排考察[4] - 核查拟聘请会计师事务所及注册会计师资格[3] - 审查年报召开程序、文件和资料充分性[3] - 对年报签署书面确认意见，有异议应披露[4] - 过半数同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[4] 审计流程 - 财务负责人提交审计工作安排及材料[3] - 安排独立董事与年审会计师见面会[3] 保密与交易限制 - 年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务且不得买卖股票[4]

董事离职 - 公司收到辞任报告等后两交易日内披露董事辞职情况[8] - 董事正式离任五日内向董事会办妥移交手续[11] - 董事离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] 董事补选 - 公司六十日内完成董事补选[9] 董事义务 - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后2年仍有效[11] 股份转让 - 董事任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%[15] 解任规定 - 股东会审议解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 公司三十日内解除特定情形董事职务[7] - 无正当理由解任董事需赔偿[9] - 擅自离职致损失董事应赔偿[11]

深圳市实益达科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为了加强对深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提 升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规以及《深圳市实益达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际， 制定本制度。 深圳市实益达科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-041 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及 确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及确 认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现 就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货等资产。公 司对 2025 年 1-9 月合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 580.68 万元，占公司 2025 年 1-9 月未经审计归属于上市公司股东净利润的比例 为 19.16%。计提资产减值准备明细如下表： 单位：万元 项目 本年计提资产减值准备金额 一、信用减值损失 -34.04 其中：应收账款 -33.2 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-043 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-039 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，因临 时增加议案，公司于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发送了补充通知，会议于 2025 年 10 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事陶向南先生、乔昕先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚 妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本次董事会全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律法规及 ...

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约4.85亿元，同比增长7.26% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3031万元，同比增长12.37% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0525元，同比增长12.42% [1] 行业与政策展望 - 有观点认为必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向 [1] - 有观点认为未来应更加突出民生领域的投入 [1]

智通财经APP讯，实益达(002137.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为4.85亿元，同 比增长7.26%。归属于上市公司股东的净利润为3030.88万元，同比增长12.37%。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为2563.33万元，同比增长46.07%。基本每股收益为0.0525元。 ...