公司业绩 - 2025年半年度公司实现营业收入309，200，228.17元，同比下降2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为15，464，424.22元，同比下降36.55% [2] 财务表现 - 营业收入和净利润均呈现同比下降趋势 [2] - 净利润下降幅度显著大于营业收入下降幅度 [2]

公司票据池业务开展 - 公司及子公司获准开展票据池业务 共享额度不超过人民币1亿元[2] - 票据池额度在业务期限内可循环滚动使用[2] - 业务担保方式包括最高额质押 一般质押 存单质押 票据质押 保证金质押及其他合理方式[2] 公司治理程序 - 该议案已于2025年8月15日经第七届董事会第十一次会议审议通过[2] - 议案尚需提交股东会审议后方可正式实施[2]

财务表现 - 上半年营业收入3.09亿元 同比下降2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1546.44万元 同比下降36.55% [1] - 基本每股收益0.0268元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1825.82万元 同比下降2.03% [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润整体降幅 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.09亿元 同比减少2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1546万元 同比减少36.55% [2] - 基本每股收益0.0268元 同比减少36.49% [2]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 应具证券期货业务资格且无违法执业情况[4] - 审计委员会负责并承担多项职责[6] 选聘方式与限制 - 可采用竞争性谈判等方式，续聘可用简易程序[7][8] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[8] 流程与监督 - 审计委员会出书面意见，同意则提交董事会[9][10] - 股东会通过后签业务约定书[11] - 审计委员会监督检查，违规事务所不再选聘[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告特定方式豁免披露[5] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露[10] 申请与登记 - 申请需提交文件资料并负责[11] - 决定信息由董秘登记经董事长确认归档[6] - 董秘办定期报告公告后十日报送登记材料[7]

制度适用与生效 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] - 制度经股东会审议批准后生效并实施，由董事会负责解释[12] 审议与考核 - 股东会负责审议批准制度的实施、变更和终止[4] - 董事会薪酬委员会负责考核和确定董事及高管薪酬[4] 薪酬确定 - 非公司任职董事工作津贴协商确定[6] - 独立董事津贴结合情况确定或调整，每月发放[6] - 公司任职的非独立董事及高管实行年薪制，结合多要素确定[7] 薪酬调整与激励 - 公司可对高管采取股票期权等激励措施[7] - 公司可依据多项因素对董事及高管薪酬进行调整[9] 年度薪酬 - 每个会计年度结束后，薪酬委员会确定年度薪酬金额[10]

外汇交易审批 - 交易金额在最近一期经审计净资产10%以下，经CEO审批[9] - 10%以上且不超50%，经董事会审议[9] - 超50%，提交股东会审议[9] 额度与期限 - 可对未来十二个月内交易合理预计，额度使用不超十二个月[11] - 任一时点金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部负责计划制订等[10] - 供应链采购及销售部门提供收付汇信息[10] - 董秘办负责信息披露[10] - 审计部监督合规性[10] 其他规定 - 参与人员遵守保密制度[14] - 操作环节和人员相互独立，审计部监督[14] - 汇率波动时财务部及时分析上报[16] - 达披露标准以专项公告说明[18]

现金管理决策 - 公司现金管理预计额度使用期限不超12个月，投资余额不得超额度范围[4] - 董事会、股东会是现金管理决策机构，审批权限按规定执行[4] 部门职责 - 财务部负责现金管理具体事宜、账户管理及实施等[4][8] - 审计部负责现金管理业务监督和审计[5] - 法务部审查风险投资合同并出具意见[5] 制度实施 - 相关人员遵守保密制度，风险类业务人员相互独立受监督[10] - 本制度经股东会批准实施，原《委托理财管理制度》作废[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司[2] 对外投资方式 - 对外投资方式包括股票、基金等短期投资[4] 对外投资原则 - 对外投资管理遵循合法性、适应性等原则[7] 投资决策权限 - 首席执行官单项对外投资资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以下[10] - 董事会单项对外投资资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以上，50%以下[10] - 超过上述投资额的项目报股东会批准[10] 投资流程与管理 - 对外投资涉及金额达规定需报相关证券监管部门[11] - 对外投资须经调研、论证等程序及授权签批[14] - 长期股权投资日常管理部门为投资部[17] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23]