会议时间 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 会议登记时间为2025年8月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 会议信息 - 会议审议开展票据池业务等7项议案[5][6] - 登记地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[8] - 网络投票代码为"362137"，简称"实益投票"[15] 投票规则 - 深交所交易系统投票9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统9月4日9:15 - 15:00[17] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[20] 投票方式 - 非累积投票提案表决需选一项打勾，不打勾弃权，两项打勾废票[21] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数[22] 委托说明 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[22] - 委托人为法人需加盖公章并由法定代表人签字[22]

会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开[2] - 董事会决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[15] 业务及资金 - 公司及子公司拟开展票据池业务，共享额度不超1亿元，期限12个月[4][5] - 同意公司任一时点使用不超100,000万元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[6] 制度相关 - 多项制度修订议案获通过，需提交股东会审议[7][8][9][10][11] - 制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》获通过[12] 报告相关 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，于2025年8月19日刊登[3] 财务确认 - 确认其他非流动金融资产公允价值变动能反映2025年6月30日公司财务状况及经营成果[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为3.092亿元，同比下降2.38%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1546.44万元，同比下降36.55%[17] - 基本每股收益为0.0268元/股，同比下降36.49%[17] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比下降0.56个百分点[17] - 报告期内公司营业收入为3.092亿元，同比下降2.38%[34] - 公司营业收入合计309,200,228.17元，同比下降2.38%，其中智能终端产品收入226,354,394.95元（占比73.21%），同比下降13.40%[37] - 智能硬件制造收入81,943,537.03元（占比26.50%），同比增长52.41%[37] - 公司2025年半年度营业总收入为309,200,228.17元，同比下降2.38%[126] - 归属于母公司股东的净利润同比下降36.55%，从2024年半年度24,374,192.26元降至2025年半年度15,464,424.22元[127] - 基本每股收益从2024年半年度0.0422元下降至2025年半年度0.0268元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.358亿元，同比下降2.85%[34] - 销售费用为710.1万元，同比下降11.50%[34] - 财务费用为-61.47万元，同比变化81.15%，主要受汇率影响[34] - 研发投入为1511.3万元，同比增长8.43%[34] - 营业总成本2025年半年度为276,914,687.94元，同比下降1.36%[126] - 研发费用同比增长8.44%，从2024年半年度13,937,795.65元增至2025年半年度15,113,006.15元[126] 各条业务线表现 - 公司智能硬件制造业务涉及半导体封装测试设备部件和新能源领域产品[149] - 公司智能终端产品业务主要为LED智能照明及相关配套产品[149] - 公司进入ABL、ASM PT、Signify等国内外领先企业供应链体系[29] - 公司汽车电子业务已进入多家汽车头部品牌供应链体系[29] 各地区表现 - 境外收入204,174,730.27元（占比66.03%），同比下降15.97%；境内收入105,025,497.90元（占比33.97%），同比增长42.38%[37] - 公司在马来西亚建设子公司生产基地以应对中美贸易摩擦风险[61] 管理层讨论和指引 - 公司面临的主要风险包括宏观经济波动、公允价值变动及中美贸易摩擦等[4] - 公司国际销售业务以美元结算面临人民币汇率波动风险[61] - 预计到2027年全球LED照明行业市场规模将达到2750亿美元[27] - 到2030年LED等高效节能灯具使用占比将超过80%[27] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[66] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3833.31万元，同比下降195.83%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,333,083.53元，同比下降195.83%，主要系供应商承兑汇票到期支付增加及净额法结算货款支付较多所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,668,246.29元，同比改善67.24%，主要系购买理财支付的现金减少及购建固定资产支付的现金减少所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,997,114.01元，同比下降36.77%，主要系其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少所致[35] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.93亿元，同比增长4.15%[131] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为4.75亿元，同比增长54.42%[131] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为5.14亿元，同比增长91.79%[131] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3833万元，同比下降195.83%[131] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为4.21亿元，同比下降36.04%[132] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4.38亿元，同比下降38.27%[132] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为499.7万元，同比下降36.78%[132] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-4985万元，同比下降4003.5%[132] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比改善26.27%[133] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降27.55%[134] 资产和负债 - 总资产为18.89亿元，同比下降3.02%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.97亿元，同比上升1.03%[17] - 货币资金期末金额为67,573,159.49元，占总资产比例3.58%，较上年末下降2.90%[42] - 存货期末金额为167,546,483.46元，占总资产比例8.87%，较上年末增加1.72%[42] - 交易性金融资产期末金额为108,649,787.93元，占总资产比例5.75%，较上年末下降1.22%[42] - 债权投资期末金额为230,436,227.02元，占总资产比例12.20%，较上年末下降12.59%[42] - 一年内到期的非流动资产期末金额为345,979,820.82元，占总资产比例18.32%，较上年末增加15.53%[42] - 受限货币资金金额为30,644,534.22元，其中银行存款8,418,187.70元因诉讼冻结[45] - 流动资产合计从693,427,171.86元增加到908,918,849.81元，增长31.1%[119] - 非流动资产合计从1,254,178,251.78元减少到979,835,277.87元，下降21.9%[119] - 资产总计从1,947,605,423.64元减少到1,888,754,127.68元，下降3.0%[119] - 流动负债合计从372,843,058.84元减少到292,416,669.21元，下降21.6%[120] - 负债合计从402,605,396.75元减少到322,333,090.10元，下降19.9%[120] - 归属于母公司所有者权益合计从1,481,783,534.47元增加到1,497,081,224.75元，增长1.0%[120] - 母公司流动资产合计从244,891,341.34元增加到573,717,182.42元，增长134.3%[123] - 母公司非流动资产合计从1,181,969,476.27元减少到842,797,730.57元，下降28.7%[123] - 母公司资产总计从1,426,860,817.61元减少到1,416,514,912.99元，下降0.7%[123] - 母公司负债合计从42,011,525.17元减少到28,777,004.27元，下降31.5%[124] 子公司表现 - 子公司实益达技术报告期营业收入30,918.35万元，同比下降2.34%[58] - 子公司实益达技术报告期净利润3,545.04万元，同比下降12.31%[58] - 子公司前海麦达报告期净利润为-469.92万元[59] - 子公司前海实益达报告期净利润为-958.28万元[59] - 实益达技术总资产69,960.22万元，净资产41,141.66万元[57] - 前海麦达总资产12,068.42万元，净资产1,608.89万元[57] - 前海实益达总资产14,041.32万元，净资产857.90万元[58] 诉讼和仲裁 - 报告期末公司存在未结诉讼（仲裁）案件[62] - 仲裁庭裁决利宣广告需向艾普英捷支付广告发布费用514.1万元及逾期付款违约金、仲裁费97,752.80元[77] - 艾普英捷要求利宣广告支付广告发布费1,008.01万元，已形成预计负债，目前待裁决[77] - 北京明睿互动科技要求利宣广告支付广告发布费1,285.75万元及逾期付款违约金、仲裁费216,395元，已形成预计负债，目前待裁决[77] - 北京大通无限传媒广告有限公司与利宣广告的广告合同纠纷涉案金额1,143.52万元，尚未形成预计负债，已开庭未判决[78] - 其他未达到重大诉讼事项汇总涉案金额98.33万元，未形成预计负债，部分案件尚待开庭或审理中[79] 担保和理财 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为15,000万元[95] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为15,000万元，占公司净资产比例为10.02%[95] - 公司合并报表范围内下属公司担保额度为10,000万元，实际发生额为0[95] - 公司报告期内委托理财发生额为66,874.49万元，未到期余额为66,176.49万元[97] - 公司为控股孙公司向银行申请授信提供担保，实际担保金额为5,000万元[94] - 公司使用自有闲置资金进行现金管理，未到期余额为66,176.49万元[97] - 公司报告期内未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[95] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[96] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[96] 股东和股份 - 公司有限售条件股份数量为181,046,123股，占总股本的31.35%[103] - 公司无限售条件股份数量为396,458,731股，占总股本的68.65%[103] - 公司股份总数为577,504,854股，变动前后比例保持100%不变[104] - 报告期内限售股增加225股，原因是原监事曾惠明离任后购买公司股票300股[104] - 曾惠明期末限售股数为225股，限售原因为高管锁定股[105] - 报告期末普通股股东总数为65,550户[107] - 陈亚妹持有公司股份178,264,830股，占比30.87%，其中44,566,225股为无限售条件人民币普通股[108][118] - 乔昕持有公司股份63,127,032股，占比10.93%，其中15,781,758股为无限售条件人民币普通股[108][118] - 王星雨持有公司股份6,705,000股，占比1.16%，全部为无限售条件人民币普通股[108][118] - 袁惠英通过融资融券账户持有公司股份1,959,400股[109] - 金淳通过融资融券账户持有公司股份1,330,000股[109] - 公司注册资本为57,750.4854万元，股份总数57,750.4854万股[149] - 公司有限售条件流通A股181,046,123股，无限售条件流通A股396,458,731股[149] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损失1203.93万元[21] - 委托他人投资或管理资产收益857.61万元[22] - 工业板块毛利率23.60%，同比上升0.21个百分点；智能终端产品毛利率26.67%，同比下降0.34个百分点[38] - 公允价值变动收益为-12,382,954.67元，同比下降845.93%，主要系确认参股公司公允价值变动损失所致[35] - 净利润23,470,904.10元，同比下降32.67%，主要系确认参股公司公允价值变动损失较多所致[35] - 投资收益8,839,250.38元，占利润总额30.69%，主要系理财收益[40] - 报告期投资额为15,587,484.42元，较上年同期下降32.76%[47] - 衍生品投资中远期外汇合约初始投资金额为700.87万元，本期公允价值变动损益为-17.91万元[50] - 报告期公司外汇衍生品交易计入当期损益金额为-17.91万元[51] - 公司预计未来12个月外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元[51] - 公司外汇衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年04月22日[52] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例集中度较高[62] - 公司半年度财务报告未经审计[74] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[75] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[80] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[81] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期无其他重大关联交易[88] - 公司2025年4月22日公告续聘会计师事务所及开展外汇套期保值业务[98]

资金使用授权 - 公司可使用最高不超过100,000万元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[1] 待投资产品信息 - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，300万元起息日2025/6/17，预期收益率1.70%[2] - 兴业银行大额存单，1000万元起息日2025/6/25，预期收益率1.75%[2] - 招商银行大额存单，1000万元起息日2025/6/27，预期收益率1.75%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，134万元起息日2025/6/30，预期收益率1.823%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，3000万元起息日2025/7/3，预期收益率0.45%或1.95%或2.05%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，800万元起息日2025/7/3，预期收益率1.88%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，90万元起息日2025/7/23，预期收益率1.66%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，1000万元起息日2025/7/30，预期收益率0.45%或1.80%或1.90%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，280万元起息日2025/8/1，预期收益率1.641%[4] 已投资产品信息 - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资400万元，预期收益率1.934%[10] - 公司用自有闲置资金在招商银行投资1000万元，预期收益率1.55%或2.21%[10] - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资1550万元，预期收益率1.925%[10] - 公司用自有闲置资金在中国银行投资1051.583333万元，预期收益率2.946%[10] 过往投资记录 - 兴业银行2024年9月5日投入300万自有闲置资金购买添利快线净值型理财产品，收益率1.881%[11] - 兴业银行2024年9月11日投入1000万自有闲置资金购买181天封闭式产品，收益率1.7%或2.25%[11] - 兴业银行2024年9月14日投入1500万自有闲置资金购买100天封闭式产品，收益率1.5%或2.26%[11] - 招商银行2024年9月30日投入1000万自有闲置资金购买91天结构性存款，收益率1.55%或2.20%[11] - 兴业银行2024年10月10日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.5%或2.5%[11] - 招商银行2024年10月24日投入1500万自有闲置资金购买62天结构性存款，收益率1.30%或2.05%[11] - 浦发银行2024年10月25日投入1000万自有闲置资金购买单位大额存单，收益率2.15%[11] - 兴业银行2024年10月30日投入250万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.867%[11] - 兴业银行2024年11月1日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.3%或2.25%[11] - 兴业银行2024年11月6日投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.839%[11] - 公司于2024年11月12日在兴业银行投入350万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.748%[12] - 公司于2024年11月15日在兴业银行有多笔自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为350万、300万、290万、1350万，收益率均为1.750%[12] - 公司于2024年11月22日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.751%[12] - 公司于2024年11月26日在兴业银行投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.764%[12] - 公司于2024年11月27日在兴业银行投入50万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.770%[12] - 公司于2024年12月2日在兴业银行投入1000万自有闲置资金购买29天封闭式产品，收益率为1.3%或2.25%[12] - 公司于2024年12月30日在浦发银行有多笔自有闲置资金购买公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）产品，金额分别为1500万、700万，收益率为0.85%或2.25%或2.45%[12] - 公司于2024年12月31日在兴业银行投入747万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.955%[12] - 公司于2025年1月2日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.961%[12] - 公司于2025年1月3日在兴业银行投入268万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.967%[12] - 公司投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为950万、550万等多笔，预期收益率在1.424% - 2.044%之间[13] - 公司投资兴业银行单位大额存单（受让），金额分别为2147.463014万和1062.594521万，预期收益率分别为2.928%和2.869%[13] - 公司于2025年3月21日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品三笔，金额分别为476万、800万和1500万，预期收益率为1.814%[14] - 公司于2025年3月21日投资招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款，金额920万，预期收益率为1.30%或1.95%[14] - 公司于2025年3月27日投资平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，金额3000万，预期收益率为0.2%或2.15%或2.25%[14] - 公司于2025年4月8日投资兴业银行单位大额存单两笔，金额分别为1000万和1500万，预期收益率为2.15%[14] - 公司于2025年1月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品950万，预期收益率1.967%[13] - 公司于2025年2月11日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品60万，预期收益率2.044%[13] - 公司于2025年3月5日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品270万，预期收益率1.868%[13] - 公司于2025年4月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品90万，预期收益率1.978%[14] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买31天结构性存款，收益为1.30%或1.95%[15] - 公司存入兴业银行450万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.778%[15] - 公司存入兴业银行190万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.78%[15] - 公司存入兴业银行95万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入兴业银行700万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买63天结构性存款，收益为1.00%或1.85%[15] - 公司存入兴业银行130万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.739%[15] - 公司存入兴业银行50万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.743%[15] - 公司存入兴业银行110万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] - 公司存入兴业银行1850万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] 未到期产品情况 - 公司在兴业银行的多笔大额存单金额均为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/25[16] - 公司在招商银行的大额存单金额为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/27[16] - 公司在兴业银行有多笔金雪球添利快线净值型理财产品，金额从134万元到800万元不等，利率在1.71% - 1.88%之间，到期日在2025/6/30 - 2025/8/6[16][17] - 公司在平安银行的对公结构性存款产品金额为3000万元，利率为0.45%或1.95%或2.05%，到期日为2025/7/3[16] - 公司另一笔在平安银行的对公结构性存款产品金额为1000万元，利率为0.45%或1.80%或1.90%，到期日为2025/7/30[16] 投资风险与管理 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期、流动性和操作等风险[7] - 公司对拟投资标的进行多方面评估，委托理财选合格机构并签合同[7] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪现金管理产品，控制投资风险[9] - 公司审计部门年末全面检查现金管理项目并报告[9] - 公司独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[9] 总体投资数据 - 截至2025年8月11日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币69140.49万元[17] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度[17]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过电话方式送达董事[1] - 会议于2025年7月31日在深圳市龙岗区实益达锦龙厂区会议室以现场表决方式召开[1] - 应出席董事5人 实际出席董事5人 由董事长陈亚妹主持[1] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会委员袁素华调整为杨振宇 现由乔昕 陈亚妹 张永德 陶向南 杨振宇组成[1] - 战略委员会主任委员由首席执行官乔昕担任[1] - 审计委员会委员陈亚妹调整为杨振宇 现由张永德 陶向南 杨振宇组成[2] - 审计委员会主任委员由独立董事张永德担任[2] - 其他专门委员会未发生变动[2] 议案表决结果 - 调整议案以5票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过[2]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年7月31日下午15:00召开，现场会议地点为深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园六区公司龙厂区会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月31日上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及股东代表共591人，代表股份数量246,667,235股，占公司有表决权股份总数的42.6928% [1] - 现场出席会议股东及代表共3人，代表股份数量241,508,833股 [1] - 参加网络投票股东共588人，代表股份数量5,158,402股，占公司有表决权股份总数的0.8932% [1] - 出席会议的中小股东及代表共590人（扣除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东） [2] 议案表决总体情况 - 议案一表决结果：同意245,508,733股（占出席有效表决权股份总数99.5501%），反对1,002,402股（0.4066%），弃权156,100股（0.0633%） [2] - 议案二表决结果：同意245,492,533股（99.5501%），反对1,000,102股（0.4057%），弃权174,700股（0.0709%） [3] - 议案三表决结果：同意245,493,733股（99.5512%），反对1,011,502股（0.4102%），弃权162,500股（0.0659%） [3][4] - 议案四表决结果：同意245,485,833股（99.5505%），反对1,009,702股（0.4095%），弃权164,300股（0.0666%） [5] 中小股东表决情况 - 议案一中小股东表决：同意4,114,202股（79.7573%），反对888,100股（17.2166%），弃权156,100股（3.0261%） [2] - 议案二中小股东表决：同意4,098,002股（79.4432%），反对885,700股（17.1700%），弃权174,700股（3.3867%） [3] - 议案三中小股东表决：同意4,099,202股（79.4665%），反对896,700股（17.3833%），弃权162,500股（3.1502%） [4] - 议案四中小股东表决：同意4,091,302股（79.3134%），反对902,800股（17.5015%），弃权164,300股（3.1851%） [5] 决议合法性 - 所有议案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，形成特别决议，符合《公司章程》规定 [2][3][4][5] - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，确认会议召集程序、出席人员资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5]

会议基本信息 - 深圳市实益达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月31日召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5] 会议召集情况 - 本次会议由董事会召集 会议通知于2025年7月14日在巨潮资讯网及证券时报公告 [3] - 通知公告日期距会议召开日期达到15日 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [4] - 召集程序符合公司法、股东会规则及公司章程规定 [4] 出席会议情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共591人 代表有表决权股份246,552,933股 占公司有表决权股份总数的42.6928% [5] - 其中出席现场会议的股东代表有表决权股份5,158,402股 占比0.8932% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过 同意票245,508,733股(99.5764%) 反对票156,200股(0.0633%) 弃权票888,000股(0.3602%) [8] - 中小投资者对该议案表决情况：同意4,114,202股(79.7573%) 反对888,100股(17.2166%) 弃权156,100股(3.0261%) [8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,492,533股(99.5708%) 反对票174,800股(0.0709%) 弃权885,600股(0.3592%) [8][9] - 中小投资者表决情况：同意4,098,002股(79.4432%) 反对885,700股(17.1700%) 弃权174,700股(3.3867%) [9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,493,733股(99.5718%) 反对票162,500股(0.0659%) 弃权896,600股(0.3637%) [9] - 中小投资者表决情况：同意4,099,202股(79.4665%) 反对896,700股(17.3833%) 弃权162,500股(3.1502%) [9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》以普通决议通过 同意票245,485,833股(99.5699%) 反对票164,300股(0.0666%) 弃权902,700股(0.3661%) [10] - 中小投资者表决情况：同意4,091,302股(79.3134%) 反对902,800股(17.5015%) 弃权164,300股(3.1851%) [10] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [12] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [12] - 本次会议通过的决议合法有效 [12]

核心公司治理变动 - 非独立董事袁素华因内部工作调整辞去第七届董事会董事及专门委员会委员职务 仍保留财务负责人 董事会秘书及控股子公司董事职位 辞职立即生效且不持有公司股份[1] - 杨振宇被选举为第七届董事会职工代表董事 任期自2025年7月31日起至董事会届满 其具备合规任职资格且不持有公司股份 选举后董事会维持5人组成 高级管理人员兼任董事比例符合不超过二分之一的规范[2][5] - 公司取消监事会设置 职权由审计委员会承接 原监事卞江涛持有2600股（占总股本0.00045%） 其他监事不持股 治理结构调整通过2025年第一次临时股东会决议完成[2]

公司治理变动 - 实益达于2025年7月31日召开2025年度第一次职工代表大会 [1] - 会议通过投票表决选举杨振宇为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 非独立董事袁素华因内部工作调整辞职，原定任职期2023年6月8日至2026年6月7日[1] - 2025年7月31日选举杨振宇为第七届董事会职工代表董事[2] 公司治理 - 2025年7月31日审议通过修订《公司章程》议案[4] - 公司不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4] 股权信息 - 原监事卞江涛持有公司股份2600股，占总股本0.00045%[4]