目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5932 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东南网架公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南网架公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

财务表现 - 2024年营业收入112.42亿元 同比减少13.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.9亿元 同比减少42.17% [1] - 基本每股收益0.17元/股 同比减少39.29% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税) [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄曼行、翁晓斌、迟梁独立性[1] - 认为三人未在公司及主要股东担任规定外职务[1] - 认为三人与公司及主要股东无利害关系[1] - 认为三人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月22日[2]

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实 维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 11 次 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[4][5] - 独立董事迟梁2024年履职情况良好[5] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年按规定披露半年度和三季度报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[14] 市场扩张和并购 - 2024年审议收购股权暨关联交易议案[5]

一、基本情况 1、个人工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董 事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深 圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企 业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查， 符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

董事会会议 - 2024年召开4次董事会，独立董事王会娟均参加[5] - 2024年4月19日第八届董事会第十次会议有多项审议[11] 独立董事相关 - 王会娟召集主持1次提名委员会会议等[6] - 王会娟于2024年3月25日申请辞职[12] - 迟梁当选第八届董事会独立董事[12] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 确认2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[11] - 公司按时披露报告，信息披露真实准确完整[10]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-017 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银行股 份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行天津分行"）签署了《最高额保证合 同》，同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 11,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超 过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债 ...

可转债发行与交易 - 2024年1月3日发行2000万张可转换公司债券，总额200000.00万元[5] - 2024年1月24日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格相关 - “东南转债”初始转股价格5.73元/股，2024年5月30日调为5.63元/股[5] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调为5.67元/股[6] 转股价格修正 - 2025年3月21日至4月11日触发转股价格向下修正条款[2][9] - 2025年4月11日董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 2025年4月14日至10月13日再触发亦不提出修正方案[3][9] - 下一触发修正条件期间从2025年10月14日起重新起算[3][9] 转股期 - 可转债转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止[5]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-015 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明 明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不 向下修正"东南转债"转股价格的议案》，董事郭明明先生作为"东南转债"的 持有人，对本议案回避表决。 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股份 有 ...