信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人属信息报告人[3] - 重大工程预中标、中标金额5亿以上需报告[6] - 重大合同签订金额5亿以上需报告[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[9] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] 信息报告流程 - 董事会秘书室负责公司对外信息披露，各部门等为内部信息披露部门[17] - 各部门及下属公司在重大事件最先触及相关时点后，应及时预报重大信息[20] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[21] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告，并24小时内递交书面文件[21] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[22] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[22] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 董事会办公室和董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[25] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 公司高级管理人员督促各部门及下属公司重大信息收集、整理和报告工作[25] 信息保密与培训 - 公司人员在信息未公开前应控制知情范围并保密，不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[26] - 董事会秘书应定期或不定期组织信息报告义务人员进行沟通和培训[27] 责任追究与通知方式 - 重大信息瞒报、漏报、误报追究相关人员责任，导致违规由报告义务人员担责[28] - 给公司造成严重影响或损失可给予报告义务人员处分并要求赔偿[28] - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或与法规不一致按相关规定执行[29] - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[29] - 制度涉及浙江东南网架股份有限公司[30] - 制度时间为2025年11月[30]

资金占用规定 - 防止大股东及关联方占用公司资金，维护股东权益[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 不得违规向大股东及关联方提供资金[5][6] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] - 财务部门落实措施，内审部门日常监督[8] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] 应对措施 - 关联交易超权限提交股东会审议[11] - 侵占资产要求停止侵害、赔偿，可司法冻结股份[9][10] - 董事、高管协助侵占视情节处理[12]

董事会秘书任职 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 近三十六个月受相关处罚或多次通报批评者不得担任[6] - 由董事长提名，董事会聘任[12] 聘任解聘 - 聘任后及时公告并向深交所提交资料[12] - 特定情形下一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 职责义务 - 离任前接受审查并移交档案[14] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法担责[17] 证券事务代表 - 聘任秘书时同时聘任，任职条件参照规则[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[15]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度规范管理，保护投资者权益[2] - 管理目的包括建立沟通渠道、稳定投资者基础等[5] - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通与披露 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 多渠道、多方式开展管理工作[7] - 及时、公平履行信息披露义务，召开投资者说明会[11] 活动管理 - 开展活动以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[22] - 活动结束及时编制活动记录表，次一交易日开市前刊载[23] - 建立完备档案制度，保存期限不少于3年[22] 制度生效 - 制度自公司董事会通过之日起生效实施[27]

公司会议 - 2025年召开第八届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[3] - 2025年11月21日召开职工代表大会，选举蒋建华任第八届董事会职工代表董事[3] 人员变动 - 蒋建华任期自职工代表大会通过至本届董事会届满，不再担任非职工代表董事，董事会成员不变[3][4] 人员信息 - 蒋建华1981年11月生，硕士学历，2012年9月起任公司董事、董秘[6] - 截至公告披露日，蒋建华未持股，无关联关系，无违规违法情况[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票参会股东及代表175人，所持表决权股份489,349,611股，占比43.8675％[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数486,506,885股，占比99.4191％[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票数486,557,285股，占比99.4294％[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数486,557,285股，占比99.4294％[9] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意票数486,560,385股，占比99.4300％[10] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意票数486,490,585股，占比99.4158％[12] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意票数486,367,385股，占比99.3906％[13]

股东大会安排 - 公司2025年10月31日公告11月21日召开第二次临时股东大会，公告距召开日15日[3] 参会股东情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4694%，网络169人持股4,440,720股占比0.3981%，共175人持股489,349,611股占比43.8675%[5] 议案审议情况 - 审议6项修订议案，各议案同意占比超99%[7][8][9][10][11][13][14][15] 决议情况 - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[17]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日召开，9位董事均参加[3] 议案通过 - 以9票同意通过确认审计委员会成员及召集人议案[4] - 以9票同意通过修订多项制度议案[5][6][7] 人员安排 - 审计委员会成员为黄曼行、迟梁、蒋晨明，黄曼行任召集人[4]

董事会决议核心内容 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年11月19日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，全体9名董事出席并一致通过决议 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"东南转债"转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，并且未来6个月内（2025年11月20日至2026年5月19日）即使再次触发条件，亦不提出向下修正方案 [3][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，发行总额为200,000.00万元（即20亿元） [9] - 该可转债简称"东南转债"，债券代码"127103"，自2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 [10] - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止 [11] 转股价格触发修正条件详情 - 自2025年10月14日至2025年11月19日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元/股的85%，即4.76元/股，触发向下修正条款 [16] - 根据规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [14] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格为5.73元/股，后因2023年度利润分配调整为5.63元/股，自2024年5月30日起生效 [12] - 因2024年回购股份注销，转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股，自2024年11月12日生效 [13] - 因2024年度利润分配，转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股，自2025年5月23日起生效，此价格为当前触发修正条款的基准价格 [13]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过不向下修正"东南转债"转股价格的决议 [2] - 该决议自董事会审议通过后的次一交易日（2025年11月20日）起，未来6个月内（至2026年5月19日），即使再次触发向下修正条件，亦不提出修正方案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年5月20日起重新起算，届时董事会将再议是否行使修正权利 [2] 投资者提示 - 公告提示广大投资者注意相关投资风险 [2]