会议安排 - 公司第八届监事会第十八次会议通知2025年8月14日发出，8月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案决议 - 会议以3票同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[3] 公告发布 - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》2025年8月20日刊登[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十五次会议8月14日发通知，8月19日召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 业务决策 - 会议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案，交易金额不超8000万美元或等值外币，期限12个月[4] - 会议通过制定《外汇衍生品交易管理制度》议案[5] 公告发布 - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》8月20日刊登[5] - 《浙江东南网架股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》8月20日刊登[5]

公司担保事项 - 公司全资子公司东南钢制品与杭州银行官巷口支行签署《最高额保证合同》，为子公司融资业务提供最高人民币11，000万元保证担保 [1] - 公司2025年度为下属公司预计担保总额不超过805，000万元人民币 [1] - 本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内 [1] - 本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为746，000万元 [1] - 公司对东南钢制品提供担保剩余可用额度为96，000万元 [1]

公司业务定位 - 公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业 [1] - 业务主要涵盖国家重大科学装置、学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房等领域 [1] 会议会展中心建设经验 - 公司在会议会展中心领域有丰富的建设经验 [1] - 参与承建项目包括国家会展中心、杭州国际博览中心、广州国际会议展览中心、贵阳国际会议展览中心、重庆国际博览中心、合肥滨湖国际会展中心、成都世纪城新国际会展中心、福州海峡国际会展中心、青海国际会展中心、乌镇互联网国际会展中心、杭州云栖小镇国际会展中心、烟台八角湾国际会展中心、济南西部会展中心等13个重点项目 [1]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东人数为4.86万户 [1]

担保情况 - 为东南钢制品提供最高融资余额1.1亿元保证担保[2] - 2025年为子（孙）公司预计担保总额不超80.5亿元[3] - 本次担保后为下属公司担保可用额度74.6亿元[5] - 对东南钢制品担保剩余可用额度9.6亿元[5] - 担保有效期自2025年8月7日至2026年8月6日[10] - 董事会审议批准有效对外担保额度累计85.35亿元[12] - 实际担保余额17.587691亿元，占2024年末经审计净资产27.06%[12] 东南钢制品业绩 - 2025年1 - 3月营收13337.7万元，2024年为108330.11万元[8] - 2025年1 - 3月净利润 - 854.95万元，2024年为 - 339.53万元[8] - 2025年3月31日资产负债率94.09%，2024年12月31日为93.20%[8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期等担保相关损失金额[12]

公司业务范围 - 公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业 [2] - 业务主要涵盖国家重大科学装置、学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房等领域 [2] 会议会展中心建设经验 - 公司在会议会展中心领域有丰富的建设经验 [2] - 参与承建了国家会展中心、杭州国际博览中心、广州国际会议展览中心、贵阳国际会议展览中心、重庆国际博览中心、合肥滨湖国际会展中心、成都世纪城新国际会展中心、福州海峡国际会展中心、青海国际会展中心、乌镇互联网国际会展中心、杭州云栖小镇国际会展中心、烟台八角湾国际会展中心、济南西部会展中心等项目 [2]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张 每张面值人民币100元 发行总额20亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"东南转债" 债券代码"127103" [1] - 控股股东东南集团及实际控制人郭明明与其一致行动人浩天物业通过配售认购765.77万张 占发行总量的38.29% [1] 可转换公司债券历史变动 - 2024年12月6日至2025年2月12日期间 控股股东及实际控制人通过大宗交易和集中竞价转让202.67万张 占发行总量10.13% [2] - 2025年3月17日至2025年7月18日期间 控股股东及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价转让203.05万张 占发行总量10.15% [2] 可转换公司债券近期变动 - 2025年7月21日至2025年8月11日期间 控股股东及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价转让218.65万张 占发行总量10.93% [3] - 本次变动后控股股东及其一致行动人持有比例进一步下降 [3]

可转债发行 - 2024年1月3日公司发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[3] 初始配售认购 - 控股股东及相关方配售认购“东南转债”7,657,722张，占比38.29%[3] 转债转让情况 - 2024 - 2025年多次转让“东南转债”，累计占发行总量31.21%[4][5][6] 持有情况变动 - 变动前合计持有占18.00%，变动后占7.07%[6]

公司成立信息 - 浙江东南寰裕国际贸易有限公司近日成立，法定代表人为王永刚，注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围涵盖金属矿石、金属材料、石油制品、建筑材料、化工产品、机械设备、电子产品、光伏设备等广泛领域 [1] - 公司由东南网架全资持股，股权结构清晰 [1] 业务范围 - 公司业务涉及金属及非金属材料销售，包括金属矿石、金属结构、金属制品、有色金属合金等 [1] - 能源相关业务包括石油制品、煤炭及制品、生物质燃料销售 [1] - 机械设备及电子设备销售涵盖建筑工程用机械、特种设备、光伏设备、电子专用设备等 [1] - 进出口业务包括货物、技术、食品进出口，显示国际化布局意图 [1] - 其他业务涉及农副产品、水产品、木材、医疗器械等多元化领域 [1] 股权结构 - 该公司为东南网架全资子公司，显示母公司业务拓展战略 [1]