公司股份 - 2007年4月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，5月30日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币11.15499794亿元，股份总数为1.115499794亿股，均为普通股[10][23] - 浙江东南网架集团有限公司认购6500万股，占总股本的65%[23] - 浙江恒逸集团有限公司认购1000万股，占总股份的10%[23] - 杭州萧山振东出租汽车有限公司认购500万股，占总股本的5%[23] - 徐春祥等五人各认购400万股，各占总股本的4%[23] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应三年内转让或注销[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[38][39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[70] - 单独或合并持有公司股份1%以上的股东可书面提名董事候选人[99] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[60] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等情形，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[60] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东会[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[90][91] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，职工代表董事一名，独立董事三名[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[132] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[132] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[134] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[152] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[153] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[153] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[176] - 公司最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均可分配利润的30%[182] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[174][175] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[191][192] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[196][197] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[198]

关联交易金额 - 2025年度公司原预计关联交易总金额132,900万元[3] - 两项关联交易调整前预计600万元，增加550万元，调整后预计1,150万元[9] 子公司数据 - 截至2025年9月30日，杭州浩天总资产36,822.43万元，净资产36,538.97万元等[10] - 截至2025年9月30日，杭州展畅总资产49.75万元，净资产46.56万元等[11] 决策情况 - 2025年10月30日董事会通过增加关联交易预计议案[4] - 独立董事全票同意增加额度，保荐机构无异议[18][19]

公司章程修订 - 2025年10月30日董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - “股东大会”修订为“股东会”，“经理和其他高级管理人员”统一为“高级管理人员”[88] - 修订议案需股东大会特别决议通过，授权管理层办理工商变更登记[88] 组织架构调整 - 取消监事会和监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行[3] - 法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等在规定时间内不得转让[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12][13] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销[14] - 股东质押股份等有相关报告和限制规定[17] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，6个月内举行；特定情形2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][30] - 股东大会通知、提案、投票等有时间和程序要求[32][33] 董事会权限 - 有权审批单笔不超最近一期经审计净资产10%的对外投资或资产处置[52] - 有权审批单笔不超最近一期经审计净资产20%的财产或所有者权益抵押和质押事项[52] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[69] - 满足条件时原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[72][73] - 调整利润分配政策需经董事会、股东大会等程序[75] 其他事项 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[77] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[79] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知、公告和债务处理规定[80][81]

订单情况 - 2025年1 - 9月新签订单91项，合同金额601,086.01万元，较上年同期减少10.87%[2] - 2025年7 - 9月新签合同22项，累计合同金额260,020.46万元[2] - 报告期内新签订单及已中标未签约订单金额总计676,395.39万元，较上年同期减少17.01%[2] 产品产销 - 2025年1 - 9月POY产量26.13万吨，销量25.51万吨，营业收入152,828.94万元[2] - 2025年1 - 9月FDY产量6.82万吨，销量7.10万吨，营业收入44,137.91万元[2] 项目进度 - 截至2025年9月30日，杭州国际博览中心二期EPC总承包项目完工进度为60.19%[4] - 截至2025年9月30日，杭州国际博览中心二期EPC总承包项目收款进度为77%[4] 项目收入 - 杭州国际博览中心二期EPC总承包项目累计确认不含税收入41.24亿元[4] 项目合同 - 杭州国际博览中心二期EPC总承包项目签约合同价格为412,405.413万元，公司承担工程总额约204,270.30万元[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议2025年11月21日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日2025年11月17日[2] 提案要求 - 提案1、2、3需经出席大会且有表决权股份三分之二以上同意[4] - 涉及中小投资者利益重大事项需单独计票[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月18日及20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票代码362135，简称为“东南投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至该次股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年10月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由何挺主持[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 以2票同意通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，何挺回避表决[3] 公告信息 - 《公司2025年第三季度报告》公告编号2025 - 079[3] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号2025 - 080[4]

| 证券代码：002135 | 证券简称：东南网架 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127103 | 债券简称：东南转债 | | 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为21.76亿元，同比下降23.66%；年初至报告期末营业收入为67.13亿元，同比下降26.15%[5] - 营业总收入为67.13亿元，同比下降26.1%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为876.02万元，同比下降74.63%；年初至报告期末为5091.47万元，同比下降68.83%[5] - 第三季度所得税费用为6546.27万元，同比增长45.28%；净利润为5195.48万元，同比下降68.32%[10] - 净利润为5195.5万元，同比下降68.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5091.5万元，同比下降68.8%[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度销售费用为1006.12万元，同比下降42.65%；其他收益为2357.40万元，同比下降53.41%[9] - 研发费用为1.93亿元，同比下降29.7%[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-19.85亿元，同比大幅下降807.59%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.85亿元，同比由正转负[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.86亿元，同比下降8.0%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为95.32亿元，同比增加23.1%[24] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为20.17亿元，同比大幅增长537.20%，主要系借款较多所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.17亿元，同比大幅增长537.1%[25] - 取得借款收到的现金为68.98亿元，同比增加12.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为13.44亿元[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为215.46亿元，较上年度末增长9.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为64.73亿元，微降0.42%[5] - 公司资产总计期末为215.46亿元，较期初196.16亿元增长19.30亿元[18][19] - 公司负债合计期末为150.25亿元，较期初130.68亿元增加19.57亿元[19] - 公司货币资金期末余额为21.36亿元，较期初23.60亿元减少约2.24亿元[18] - 公司应收账款期末余额为41.17亿元，较期初45.32亿元减少4.15亿元[18] - 报告期末预付款项激增至28.96亿元，较上年度末大幅增长735.65%，主要系子公司贸易活动所致[9] - 公司预付款项期末余额大幅增至28.96亿元，较期初3.47亿元增长约735%[18] - 报告期末短期借款增至48.88亿元，较上年度末增长55.04%；长期借款增至7.31亿元，增长92.47%[9] - 公司短期借款期末余额为48.88亿元，较期初31.53亿元大幅增加17.35亿元[19] - 公司长期借款期末余额为7.31亿元，较期初3.80亿元增加3.51亿元[19] 业务发展（项目中标） - 公司中标钱江世纪城智能综合科创园EPC项目，金额为11.83亿元[14] - 公司中标浦沿街道五村联合统筹开发项目，金额为16.86亿元[15] - 公司联合体中标智能机器人及康养医疗科技研发基地项目一期EPC，金额为13.23亿元[15] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为47,531户，第一大股东浙江东南网架集团有限公司持股比例为28.19%[12] - 公司2025年起将首次执行新会计准则，需调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

公司信息 - 公司证券代码为002135，简称为东南网架，债券代码为127103，简称为东南转债[1] 资质获取 - 2025年获建筑工程施工总承包特级资质[2] - 同时获建筑行业两项甲级设计资质[2] 资质影响 - 利于拓展总承包业务，推动转型升级[2] - 提升核心竞争力，承接重大工程，拓展高端市场[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月30日[4]

资质获取 - 公司获得由住建部核准的建筑工程施工总承包特级资质 [1] - 公司同时获得建筑行业（建筑工程）甲级设计资质和建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质 [1] 业务影响 - 资质的取得有利于公司拓展总承包业务 [1] - 将推动公司在多领域发力和转型升级 [1] - 将提升公司的核心竞争力 [1] 市场前景 - 资质为承接国家级重大工程注入动能 [1] - 资质为拓展全球高端市场注入动能 [1]