公司信息 - 公司为浙江东南网架股份有限公司[22] - 时间为2025年10月[22] 委员会规定 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 独立董事辞职应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[4] - 会议每年至少召开一次，提前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 其他要求 - 董事会秘书提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 会议记录保存期不得少于十年[15]

信息披露媒体与义务人 - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[4] - 信息披露义务人应在两个交易日内及时履行披露义务[3] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，分别在规定时间内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 其他文件公告 - 招股说明书等证券发行文件应经核准后在发行前公告[10] - 公司申请证券上市交易应编制上市公告书并经审核同意后公告[11] 披露特殊情况 - 年度报告财务会计报告应经审计，被出具非标准审计报告董事会应作专项说明[13][15] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露相关财务数据[15] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司变更名称等应立即披露，重大事件报告需在24小时内完成[20][29] 豁免与暂缓披露 - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[25] 责任人与部门 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] - 证券部负责公司日常信息披露事务[34] 制度与档案 - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况[35] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[45] 违规处理 - 董事等非经授权不得对外发布未公开信息，违规人员公司视情处罚[34][55] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会检查并处分责任人[54] 其他规定 - 持股5%以上的股东等相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明[38] - 证券部保管资料原件期限不少于10年[40]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 补选要求 - 独立董事辞职致比例不符要求，公司六十日内完成补选[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员不能出席可委托主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年，议案及表决结果次日通报董事会[13][14] - 委员有利害关系应回避表决[16] - 议事规则经董事会审议通过生效及修改[19]

市值管理原则与目的 - 使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理工作安排 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] 提升投资价值方式 - 包括并购重组、股权激励等[9] 禁止行为与指标监控 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[11] - 动态监控市值等关键指标并预警[12] 股价异常处理与制度生效 - 股价短期大幅下跌及时分析沟通[12] - 制度自董事会审议通过生效[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息披露等[7] - 审议聘请或更换外部审计机构并向董事会提建议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[11] 内部审计部门 - 每季度至少向审计委员会报告一次工作[9] - 对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名[14][15] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前三天通知[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[17] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[19] 其他 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[12] - 会议记录保存不少于十年[19] - 议案及表决结果书面报董事会[20] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[22]

审计部设置 - 制度适用于公司及其合并报表范围内相关公司，审计部有权审计且相关单位需配合[2] - 审计部专职人员不少于三人，负责人由董事会审计委员会提名、董事会任免[5] - 审计部隶属于董事会下设的审计委员会管理，保持独立性[10] 审计工作安排 - 财务综合审计至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[8] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[15] 审计职责权限 - 内部审计机构负责对公司内部控制、财务信息等进行监督检查，对审计委员会负责并报告工作[4] - 内部审计机构职责包括财务综合审计、基建审计、安装审计等多方面工作[7] - 内部审计机构拥有参加重要会议、要求协助配合、封存资料、制止违规行为等权限[8] 审计方式与流程 - 审计部以业务环节为基础开展审计，评价与财务报告和信息披露事务相关的内部控制[10] - 内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据并记录在工作底稿中[11] - 内部控制自我评价报告至少应包括董事会声明、评价工作总体情况等内容[21] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 审计后续处理 - 审计部审查内控缺陷应督促整改并后续审查[13] - 审计部对重要对外投资等事项发生后及时审计[13] - 重大经济交易实行事前、事中、事后审计，一般交易可事中或事后审计[18] 整改与监督 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人[25] - 公司应分析研究内部审计发现的典型等问题并完善制度[25] - 内部审计机构应与其他内部监督力量协作配合[25] - 内部审计结果及整改情况作为考核等重要依据[25] 违规处理 - 公司应移送内部审计发现的重大违纪违法问题线索[25] - 违反制度的部门等人员将被建议处罚[27] - 拒绝提供资料等行为将受处罚[27] - 内部审计工作人员违规将受处分或处罚[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释并修订[29] 其他 - 公司每年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计[21] - 如会计师事务所出具非标准审计报告等，公司董事会应作专项说明[21] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内控评价和审计报告[21]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提候选人[10] - 受处罚或谴责的候选人不得被提名[10] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件之一[11] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 满六年36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[3][21] - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符，60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 部分事项需过半数同意后提交审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 工作记录及资料保存10年[18] - 一次会议接受委托不超两名[20] - 发现特定情形应尽职调查并报告[20] - 向年度股东会提交并披露述职报告[22] - 2名以上认为资料不充分可联名提延期[24] 公司支持与保障 - 提供履职必需工作条件，秘书协助[24] - 行使职权遇阻碍可报告[25] - 聘请中介及行使职权费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准股东会审议并披露[25] - 不得从公司及主要股东取得其他利益[25] 制度相关 - 未尽事宜依国家规定，抵触时从国家规定[27] - 董事会负责解释和修订[27] - 股东会批准生效，修改亦同[27]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人，持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[5] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易，提交董事会审议[10] - 未达股东会或董事会审批标准的交易（财务资助、提供担保除外），由董事长或其授权总经理审批[10] - 连续十二个月内与同一关联人交易或与不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用决策权限规定[10] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东会审议[12] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序[12] - 每年数量众多的日常关联交易可预计年度金额履行程序，超出预计金额及时履行程序[12] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[12] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[14] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关程序审议[15] 关联资产交易 - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 披露与执行 - 发生应予披露的关联交易，应按规定提供文件并履行披露义务[21] - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照规定执行[23] 文件保存与制度实施 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[23] - 本制度自公司股东会批准生效后实施，修改亦同[24]

董事任期与构成 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事会由九名董事组成，含董事长一名、职工代表董事一名、独立董事三名[14] 董事任职与离职 - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 职工代表董事1名由职工民主选举，无需股东会审议[5] - 连续两次未出席董事会，董事会建议撤换董事[8] - 收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[9] - 董事辞任，公司60日内完成补选[10] - 董事辞职生效1年内忠实义务仍有效[10] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需审议[16] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%由董事会审议[17] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[17] 董事长权限 - 单项投资或资产处置权限不超最近一期经审计净资产5%，一年累计不超15%[18] - 资产负债率不超70%时，单笔财产或所有者权益抵押、质押权限占最近一期经审计净资产5%以下，一年累计不超15%[18] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议临时会议，董事长10日内召集[21] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不限[21] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[21] - 会议须过半数以上董事出席，董事一票表决权[30] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过[31] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 临时会议可通讯会议并签字[26] 会议文件保管 - 会议决议和记录由董事会秘书保管，期限不少于十年[26][27] 决议相关 - 决议包括会议召开等信息[27][31] - 会议记录包括会议召开等内容[27] - 董事签字对决议负责，违规致损参与董事赔偿，异议记载者免责[27] 决议执行与规则生效 - 决议由总经理执行，董事长督促，总经理报告执行情况[28] - 规则由董事会解释，经股东会通过生效，修改亦同[30]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，应召开临时股东会[4] 股东会通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[14] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 中小投资者指除特定人员及合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 公司应在股东会通知中明确网络或其他方式的表决时间及程序[19] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[20] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 决议与实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[29] - 撤销决议等判决或裁定前相关方应执行股东会决议[30] 监管与生效 - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[32] - 若股东会召集等不符合要求，证监会及其派出机构责令公司限期改正[32] - 董事或董秘履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施[32] - 规则自股东会审议通过后生效实施[35] - 规则由公司董事会负责解释[36] 时间提及 - 浙江东南网架股份有限公司相关规则提及时间为2025年10月[37]