营收与利润 - 2024年营业收入112.42亿元，同比减少13.52% [1][2] - 建筑行业收入78.45亿元，同比下降16.94% [2] - 化纤行业收入31.24亿元，微降2.33% [2] - 光伏行业收入0.72亿元，下滑24.52% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比减少42.17% [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，同比减少49.11% [3] - 基本每股收益0.17元/股，较去年0.28元/股下降39.29% [3] 费用分析 - 销售费用0.21亿元，同比减少24.92% [4] - 管理费用2.72亿元，同比下降13.26% [5] - 财务费用1.19亿元，同比增加24.38% [6] - 研发费用4.46亿元，同比下降6.59% [8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，同比增加157.17% [1][9] - 投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，较去年同期增加66.61% [10] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.55亿元，同比减少103.07% [11] 业务分析 - 建筑板块受全球经济增长放缓和国内竞争加剧影响，新签订单量和营收下滑 [2] - 化纤业务面临市场供需格局变化，涤纶长丝价格波动导致营收微降 [2] - 光伏业务处于发展阶段，市场竞争激烈导致营收下滑明显 [2] - 公司在装配式钢结构、光伏建筑一体化等领域持续研发投入 [8] 经营策略 - 销售费用下降显示公司可能调整销售策略，精简销售渠道 [4] - 管理费用下降反映公司在管理层面采取降本增效措施 [5] - 投资支出减少显示公司更加聚焦核心业务和优质项目 [10] - 偿还借款较多反映公司积极调整债务结构 [11]

估值提升计划背景 - 公司股票连续12个月每日收盘价低于最近年度经审计每股净资产(2024年4月1日-2025年3月31日区间价3.50-5.20元/股 vs 2023年每股净资产5.57元)[2] - 根据证监会《上市公司监管指引第10号》要求制定计划[1] - 计划经2025年4月18日第八届董事会第二十二次会议审议通过[3] 主营业务发展策略 - 聚焦装配式钢结构医院/学校/体育场馆等差异化项目，推进"装配式+EPC/BIM/AI/BIPV"融合[4] - 创新转型三大方向：高质量(精细化管理/效益导向)、新质生产力(总承包/数字化/科技型)、先进制造业与现代服务业融合[5][6] - 绿色低碳转型重点布局渔光互补/农光互补等光伏新能源+EPC模式[7] - 海外市场拓展基建/能源/医疗/光伏/贸易领域，实施四大联盟战略[8] 资本运作措施 - 寻求主业相关并购重组机会，运用股份/现金/定向可转债等工具注入优质资产[9] - 2024-2026年现金分红比例不低于年可分配利润10%，三年累计分红达年均可分配利润30%[10] - 已累计回购股份5004万股(金额2.8亿元)，未来将适时推动新回购计划[14] - 鼓励控股股东增持或承诺不减持[15] 投资者关系管理 - 建立多元化沟通机制(业绩说明会/路演/反路演)，加强日常投资者关系维护[11] - 提高信息披露质量，增加自愿披露内容，多维度传递企业价值[12] - 加强舆情监测，及时发布澄清公告避免市场波动[13] 计划评估机制 - 每年评估长期破净情形下的实施效果，需完善时经董事会审议披露[16] - 若市净率低于行业均值，将在年度业绩说明会专项说明执行情况[16]

会议决议 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全参会[2] - 通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需股东大会审议[3][6][8][9][11][13][14][16][18][19][20] 财务相关 - 拟每10股派发现金红利0.70元（含税）[6][7] - 拟向金融机构申请不超180亿元综合授信额度[16] - 根据财政部规定变更现行会计政策[18] 其他事项 - 制定《估值提升计划》[19] - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[20]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超132,900万元[2] - 2025年1 - 3月日常关联交易实际发生12,424.63万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生69,565.47万元[5] - 2025年采购原材料预计61,050万元，1 - 3月实际8,207.50万元，2024年62,396.05万元[5] - 2025年销售商品等预计71,230万元，1 - 3月实际4,113.33万元，2024年6,666.08万元[5] - 2025年租赁房产预计20万元，1 - 3月实际7.91万元，2024年38.20万元[5] - 2025年接受劳务预计600万元，1 - 3月实际95.89万元，2024年465.14万元[5] - 2024年向东南网架集团采购钢板实际61,602.33万元，预计80,000万元，差异 - 23%[7] - 2024年向东南网架集团工程施工实际6,082.02万元，预计20,000万元，差异 - 69.59%[7] - 2024年接受浩天物业物业管理实际465.14万元，预计600万元，差异 - 22.48%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，东南集团总资产253.94亿元，净资产76.76亿元；1 - 9月营收201.97亿元，净利润2.29亿元[10] - 截至2024年12月31日，敖铭贸易总资产843.30万元，净资产237.18万元；营收826.25万元，净利润3.90万元[13] - 截至2024年12月31日，浩天物业总资产4.76亿元，净资产3.51亿元；营收1556.89万元，净利润862.24万元[15][16] - 截至2024年12月31日，东南新材总资产14.64亿元，净资产4.48亿元；营收26.62亿元，净利润935.30万元[18][19] 其他要点 - 浙江萧山医院注册资本10.93亿元，东南集团间接投资比例85%[17] - 关联交易遵循平等自愿等原则，价格参照市场协商确定[20] - 2025年4月18日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事认为2025年拟与关联方日常关联交易合理必要，不影响独立性，定价公平[1] - 保荐机构核查认为2025年预计日常关联交易符合法规，无异议[3] - 2025年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-029 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。为便于广 大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 7 日（星期 三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行东南网架 2024 年 度网上业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋 建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事黄曼行女士。 三、投资者参加方式 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow ...

会计政策变更 - 2025年4月18日董事会通过会计政策变更议案[3] - 因财政部新规自2024年1月1日起执行并追溯调整[3][8] - 保证类质保费用列报从“销售费用”调至“主营业务成本”[9] - 变更无重大影响，无需股东大会审议[3][9] - 董事会认为变更合理合规，不损害股东利益[10]

会议安排 - 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年4月15日邮件送达[1] - 会议于2024年4月18日在公司会议室现场召开[1] - 应到3名独立董事，实际出席并表决3名[1] - 黄曼行女士召集和主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 认为2025年拟与关联方日常关联交易合理必要，不影响独立性[2] - 交易价格按市场价格结算，遵循公平合理原则[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 出席人员 - 出席会议董事为黄曼行、翁晓斌、迟梁[4]

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-030 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情 况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司 连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为 153,782.90 万元，超过 公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。公司作为原告或申请方涉及的诉讼、 仲裁案件涉案金额合计为 147,625.56 万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合 计约为 57,777.53 万元；公司作为被告或被申请方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金 额合计为 6,157.34 万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合计约为 2,065.98 万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2][4] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 2024年天健上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 审计费用与审议 - 公司2024年度审计费用155万元，财务审计140万元、内控审计15万元[12] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] - 同意续聘天健为2025年度审计机构，提交2025年年度股东大会审议[16] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[17] 备查文件 - 包含公司第八届董事会等相关会议决议及天健情况说明[18][19]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 浙江东南网架股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江东南网架股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 ...