交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金[1] 符合《重组管理办法》第十一条规定 - 交易符合国家产业政策和环境保护、土地管理、反垄断等法律法规要求[1] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件[1] - 资产定价公允，不损害公司和股东权益[1] - 资产权属清晰，过户无法律障碍[1] - 交易有利于增强公司持续经营能力[1] - 交易有助于保持公司与实际控制人的独立性[1] - 交易有利于公司健全法人治理结构[1] 符合《重组管理办法》第四十三条规定 - 交易可提高公司资产质量、改善财务状况并增强独立性[2] - 公司最近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及现任董事、高管不存在被立案调查情形[2] - 标的资产为权属清晰的经营性资产[2] - 交易符合证监会其他条件[2]

交易概述 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权 [1] - 2025年5月16日，公司2025年第四次临时董事会会议审议通过了与本次交易相关的议案 [1] - 具体交易内容详见公司披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告 [1] 交易进展 - 截至公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估或估值等工作尚未完成 [2] - 公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案 [2] 审批流程 - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施 [2] - 公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌 [1] 股价波动分析 - 停牌前第21个交易日（2025年4月2日）至停牌前1个交易日（2025年4月30日）期间，深证成指下跌5.83% [1] - 剔除大盘因素影响后，公司股价累计涨跌幅为-2.02% [1] - 剔除采矿业因素影响后，公司股价累计涨跌幅为-2.47% [1] 行业分类 - 公司所属行业为采矿业-煤炭开采和洗选业（B06） [2] 异常波动说明 - 剔除大盘和行业因素后，公司股价在停牌前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] 合规性说明 - 公司董事会认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 [1] - 具体包括：未擅自改变前次募集资金用途或已获股东大会认可 [1] - 最近一年财务报表符合企业会计准则及披露规则，且审计报告无否定/无法表示意见或保留意见未消除 [1] - 现任董事、监事及高管近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责 [1] - 公司及现任董事、监事、高管未因涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查/调查 [1] - 控股股东及实控人近三年无严重损害公司或投资者权益的重大违法行为 [1] - 公司近三年无严重损害投资者或社会公共利益的重大违法行为 [1] 结论 - 本次交易完全符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条相关规定 [2]

公司重大资产重组事项 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并可能募集配套资金 [1] - 公司股票已于2025年5月6日起停牌，并计划于2025年5月19日复牌 [1][2] - 公司已披露停牌公告和停牌进展公告，公告编号分别为2025019和2025020 [1] 交易进展与后续安排 - 公司董事会已审议通过《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要 [2] - 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，因此暂不召开股东大会审议相关事项 [2] - 待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会并披露相关信息，随后发布股东大会通知 [2] 交易不确定性 - 本次交易能否获得相关批准、核准以及最终时间存在不确定性 [2] - 公司将在复牌后继续推进相关工作，并依法履行信息披露义务 [2]

交易概述 - 内蒙古电投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司系公司实际控制人下属企业构成关联交易 [2] 交易合规性 - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》等法律法规要求 [1][2] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的禁止发行股票情形 [2] - 交易相关主体未违反《上市公司监管指引第7号》关于重大资产重组的限制条款 [2] 交易进展 - 交易预案已通过公司2025年第四次临时董事会审议独立董事专门会议前置审核通过 [2][3] - 最终交易价格将以经备案的评估报告为基础协商确定财务数据和评估结果尚未最终确定 [3] 交易影响 - 交易有利于优化公司资产结构改善财务状况符合公司长期发展战略 [3] - 交易方案不存在损害公司及中小股东利益的情形 [3] 后续流程 - 交易尚需提交股东大会审议并获深交所审核通过中国证监会注册批准 [3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买内蒙古公司持有的标的公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[2] - 交易相关议案经独立董事专门会议和2025年第四次临时董事会审议通过[2] 交易条件 - 交易方案符合法规，公司具备实施条件[1] - 交易及相关主体符合规定，公司无不得发行股票情形[3] 交易价格 - 审计和评估未完成，最终价格以评估值协商确定[3] 后续流程 - 交易尚需深交所审核、证监会同意注册及其他政府部门批准[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买内蒙古公司持有的标的公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易[5] 交易进展 - 交易相关议案已通过独立董事专门会议和第四次临时董事会会议审议[3][5] - 审计和评估未完成，交易价格待协商确定[6] - 交易尚需取得深交所审核、证监会注册及其他部门批准[7]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电股权并视情况募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年5月16日公司董事会会议审议通过与本次交易相关议案[2] - 本次交易审计、评估等工作未完成[3] - 交易需提交股东大会审议并经监管机构批准，审批能否通过有不确定性[5]

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采 取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即 告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露 前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作， 知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记 表等相关材料。 内蒙古电投能源股份有限公司 3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于公司的董 ...