证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》，于同日召 开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、关于修订《公司章程》的情况概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议 事规则》即行废止，公司监事会将停止履职并取消，公司各项 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名 吴声 为南极电商股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南 极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

南极电商股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 南极电商股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南极电商股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,193,657,762.86 | 2,085,580,475.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 881,007,895.20 | 611,846,745.75 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 810,736,543.96 | 383,149,009.62 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 304,949,961.38 | 371,982,023.78 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-044 南极电商股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、已审批的担保情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第八届董事会第三 次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为公司全资子公司北京时间互 联网络科技有限公司（以下简称"时间互联"）及其子公司提供总额不超过人民币20,000万元 的担保，主要用于时间互联及其子公司的苹果ASA（现更名为Ads）渠道广告业务。担保方 式为连带责任担保，担保期限自担保协议签署之日起至2025年12月31日。具体内容详见公司 于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2025-009）。 2、本次拟新增的担保情况 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司 增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的Ad ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 南极电商股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年初占用资 金余额 2025 年半年度占用 累计发生金额(不含 利息) 2025 年半年度占 用资金的利息(如 有) 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年初往来资 金余额 2025 年半年度往来 累计发生金额(不含 利息) 2025 年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025 ...

第三条 公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目等（以下统称"交易"）应经总经理组织 办公会议充分讨论通过后，报董事长批准通过后进行实施；如超过董事长权限，应报 董事会批准通过后进行实施；如超过董事会权限，应报股东会批准通过后进行实施。 第四条 公司发生如下交易（提供财务资助、提供担保除外）之一的，由董事会 批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-043 南极电商股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 特此公告。 - 1 - 南极电商股份有限公司 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场及通讯方式 召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本 次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称"《第二期持股 计划草案》"）的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员 的议案》 鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务， 为保障持有人的 ...

公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 重大信息管理 - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大信息含拟提交审计委员会审议事项等[5] - 重大风险情形包括重大亏损等[6] - 特定情形如变更名称等需关注[7] - 控股股东拟转让股份致变化应及时报告[8] 信息报告流程 - 各部门及子公司决策前应征询董事会秘书意见[10] - 特定时间最先发生时预报重大信息[10] - 按规定报告重大信息进展[10] - 报告人员先电话报告并传真文件，随后邮寄[11] - 实行重大信息实时报告制度[14] - 高级管理人员督促信息收集上报[15] 保密与责任 - 董监高及知情人员需对未公开信息保密，不得内幕交易[16] - 未及时上报追究责任，违规造成损失可处分赔偿[17] 信息处理与制度 - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请程序公开[18] - 制度由董事会负责解释和修改[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见 附件），任期与第八届董事会一致。 毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员 不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程 指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-042 南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 职工代表董事简历 毛东芳女士，1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传 媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公 司任财务总监；2018年7月至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-046 南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 二、调整董事会下设专门委员会成员情况 调整后各专门委员会人员组成情况如下： | | 变更前 | 变更后 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 投资决策委员会 | 张玉祥、虞晗青、王永平 | 张玉祥、虞晗青、王永 | 张玉祥 | | （本次未变化） | （独立董事） | 平（独立董事） | | | 审计委员会 | 陆友毅（会计专业的独立 董事）、阿依努尔·谢坎 | 陆友毅（会计专业的独 立董事）、吴声（拟任 | 陆友毅 | | | （独立董事）、毛东芳 | 独立董事）、毛东芳 | | | 提名委员会 | 王永平（独立董事）、阿 依努尔·谢坎（独立董事）、 ...