国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 会议审议通过，并于 2023 年 10 月 14 日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份 有限公司关于召开 2023 第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）， 公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、 登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 如期在：浙江省三门县 西区大道 369 号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》 内容一致。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.79亿元，同比增长26.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1852.06万元，同比增长84.44%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为967,735,574.14元，同比增长30.6%[19] - 公司2023年第三季度净利润为33,805,611.66元，同比增长52.7%[20] - 营业收入同比增长30.64%，主要由于油浸式变压器、组合变压器销售增长[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比下降106.26%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比增长133.26%[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-154,171,198.63元，同比下降106.2%[22] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为868,580,050.14元，同比增长23.9%[22] - 投资活动现金流入小计为571,942.10元，较上期增加10,800.00元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,260,875.22元，较上期增加12,252,236.18元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,688,933.12元，较上期减少-12,241,436.18元[23] - 取得借款收到的现金为856,701,525.17元，较上期增加598,165,000.00元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为238,456,262.79元，较上期增加141,636,696.04元[23] - 筹资活动现金流入小计为1,095,157,787.96元，较上期增加739,801,696.04元[23] - 偿还债务支付的现金为681,410,896.72元，较上期增加492,660,000.00元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,297,712.03元，较上期增加21,042,888.13元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为167,432,767.26元，较上期增加71,778,072.85元[23] - 期末现金及现金等价物余额为30,017,408.77元，较上期增加8,648,014.04元[23] 资产与负债 - 公司总资产为17.93亿元，同比增长12.86%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为158,543,397.64元，较年初减少11,171,192.28元[17] - 公司2023年9月30日应收账款为486,273,830.75元，较年初减少79,884,968.15元[17] - 公司2023年9月30日存货为560,356,658.28元，较年初增加166,038,180.74元[17] - 公司2023年9月30日短期借款为706,460,783.04元，较年初增加121,306,596.85元[18] - 公司2023年第三季度负债合计为1,305,877,355.31元，同比增长15.0%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为486,744,996.08元，同比增长7.6%[19] 研发费用 - 研发费用为4211.05万元，同比增长43.99%[8] - 公司2023年第三季度研发费用为42,110,507.34元，同比增长44.0%[19] 存货与合同资产 - 存货余额为5.60亿元，同比增长42.11%[8] - 合同资产余额为8686.13万元，同比增长114.10%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,394人[12] - 浙江三变集团有限公司为公司最大股东，持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[12] - 上海中珏私募基金管理有限公司－中珏恩视宏达价值3号私募证券投资基金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,100,024股[13] - 上海中珏私募基金管理有限公司－中珏恩视宏达价值1号私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股[14] - 吴辉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,458,000股[15] - 刘子钦通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,361,520股[16] 长期借款 - 长期借款余额为7115.00万元，同比增长212.06%[8] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长62.5%[21]

财务决策 - 2023年前三季度计提资产减值准备决策规范合法[1] 合作协议 - 与三浦公司签订互保协议，不损害公司和中小股东利益[2] 融资计划 - 2023年度拟向金融机构申请增加不超7亿元综合授信、融资额度[3]

第七届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-029 三变科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事 应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%； ...

关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-033 三变科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资 额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第七届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》， 同意公司拟向相关金融机构申请增加综合授信、融资额度 7 亿元，具体情况如下： 三、备查文件 一、增加综合授信额度的基本情况 公司分别于2023年4月13日和2023年5月10日召开第七届董事会第二次会议和2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》。 同意公司向相关金融机构申请总额不超过 11 亿元的综合授信、融资额度。 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将上述授信额度由 11 亿元增加至 18 亿元，授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、 授信开证、资金业务、 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司计提资产减值准备8185086元[1] - 计提减值使归母净利润减少8185086元[1] - 计提减值使2023年前三季度所有者权益减少8185086元[1]

三变科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开的第七届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-034 （八）出席对象： （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25 ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-031 三变科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月13日召开了第七届董 事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年前三季度计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司 会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年9月30日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度公司计提减值损失 8,185,086.00元，其中信用减值损失4,175,462.32元，资产减值损失4,009,623.68元。 | 项 目 | 2023 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-028 三变科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。 根据《企业会 ...

关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-032 三变科技股份有限公司 关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司 签订互保协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以 下简称"三浦公司"）原有的互保协议将于 2023 年 11 月 4 日到期，目前鉴于双方各自融 资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技 提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司 提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月， 自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得 超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。 上述担保事项已经 2023 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...