会议情况 - 三变科技第七届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日发出[1] - 会议于2025年4月28日上午召开，5名监事全到[1] - 会议以书面表决全票通过《2025年第一季度报告》[1] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登[2] - 公告日期为2025年4月29日[4]

会议相关 - 三变科技第七届董事会第十七次会议4月22日通知，4月28日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》编制和审议完成，7票同意通过[1] - 该报告议案已通过第七届审计委员会第十九次会议审议[2] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》4月29日刊登指定报刊及网站[2] 备查文件 - 包含公司第七届董事会及审计委员会会议决议等文件[3][4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.69亿元，较上年同期减少16.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1876.34万元，较上年同期减少26.88%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9753.12万元，较上年同期减少64.84%[5] - 本报告期末总资产20.10亿元，较上年度末减少6.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.75亿元，较上年度末增加2.85%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计20.10亿元，较期初21.53亿元下降6.62%[17][18][19][20] - 所有者权益合计6.75亿元，较期初6.56亿元增长2.85%，未分配利润为3.51亿元，较期初3.32亿元增长5.64%[19][20] - 本期营业总收入2.69亿元，较上期3.24亿元下降17%[21] - 本期营业总成本2.59亿元，较上期3.07亿元下降15.64%，其中营业成本2.07亿元，较上期2.55亿元下降18.90%[21] - 公司本期净利润为18,763,384.49元，上期为25,662,343.72元[22] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上期均为0.10元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -51.51万元，其中非流动性资产处置损益 -53.77万元[7] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末减少8036.78万元，降幅33.63%，因保函及信用证保证金余额减少[9] - 预付款项较上年期末增加717.70万元，增幅215.80%，因预付材料款增加[9] - 流动资产合计16.37亿元，较期初17.60亿元下降6.48%，其中货币资金1.59亿元，较期初2.39亿元下降33.63%[17] - 非流动资产合计3.74亿元，较期初3.93亿元下降4.90%，在建工程为79.93万元，期初无此项[17][19] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加799.53万元，增幅81.14%，因研发投入增加[9] - 本期研发费用1784.91万元，较上期985.38万元增长81.14%[21] - 本期财务费用451.90万元，较上期678.26万元下降33.37%，其中利息费用475.56万元，较上期740.83万元下降35.80%[21] - 本期其他收益225.44万元，较上期64.92万元增长247.26%[21] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4332.97万元，降幅129.66%，因去年同期收到股权投资基金本金[9] - 公司本期经营活动现金流入小计为365,402,112.78元，上期为273,748,586.75元[23] - 公司本期经营活动现金流出小计为462,933,270.44元，上期为332,915,974.11元[23] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -97,531,157.66元，上期为 -59,167,387.36元[23] - 公司本期投资活动现金流入小计为0元，上期为41,380,337.88元[23] - 公司本期投资活动现金流出小计为9,912,226.57元，上期为7,962,835.27元[23] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -9,912,226.57元，上期为33,417,502.61元[23] - 公司本期筹资活动现金流入小计为437,811,088.56元，上期为415,797,372.99元[24] - 公司本期筹资活动现金流出小计为367,550,773.27元，上期为361,464,038.69元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[11] - 股东上海华汯资产管理有限公司—华汯龙若私募证券投资基金通过信用账户持股2,220,000股[12] - 股东李健通过信用账户持股1,830,100股，股东郭旭东通过信用账户持股1,934,000股，股东程龙兵通过信用账户持股900,000股[12] 基金相关情况 - 国泰君安格隆并购股权投资基金原存续期自2015年4月17日至2022年4月16日，后延期至2023年4月16日到期，于2023年11月13日同意清算[13] - 2024年1月11日，公司收回格隆并购基金本金4,000万元[14] - 2025年3月4日，格隆并购基金收到法院裁定进入清算程序[14] 股票发行相关情况 - 2024年公司审议通过向特定对象发行A股股票方案，发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前总股本的30%[15] - 2025年1月22日，公司审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期的议案[15] - 2025年3月6日，深交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件，后续报证监会履行注册程序[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.69亿元，同比下降16.98% [1] - 2025年第一季度净利润为1876.34万元，同比下降26.88% [1]

人员数据 - 天健所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末执业注册会计师数量为2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年上市公司（含A、B股）客户家数为707家[1] - 2024年上市公司（含A、B股）审计收费总额为7.2亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 2024年11月19日股东大会审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部相关准则促使公司变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[6] - 审计和监事会同意变更[7][8]

业绩相关 - 公司对2024年末可能减值资产清查和测试[1] - 计提资产减值准备符合准则和政策[1] - 计提能反映2024财务状况和经营成果[1] - 不存在操纵利润情形，符合公司及股东利益[1] - 审计委员会同意本次计提事项[1]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-029 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的第七届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第七届监事会第十四次会议决议 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出 席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 ...

业绩总结 - 2024年度净利润120,771,220.10元[6] - 2024年度计提减值损失20,335,476.09元[10] 利润分配 - 2024年度每10股派0.70元现金红利，总额18,345,600.00元[6] 融资计划 - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信、融资额度[13] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多议案表决通过[1][3][4][5] - 《分、子公司管理制度》等制度修订议案表决通过[20][22][23][24] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决通过[25] 信息披露 - 修订制度及股东大会相关内容详见指定网站和报纸[20][22][23][24][25]