董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三次会议于2025年9月4日通过电子邮件、电话、微信等方式发出通知 [2] - 会议于2025年9月8日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开 [3] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长李文轩主持 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以9票赞成 0票反对 0票弃权审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 [7] - 决定于2025年9月29日下午14:30在公司三楼会议室召开临时股东会 [7] 担保审议情况 - 公司于2025年4月19日及5月13日分别通过董事会和股东大会决议 同意为全资子公司中卓时代提供不超过10亿元授信担保 [12] - 担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1年 [12] 担保进展详情 - 公司与建设银行顺义支行签署最高额保证合同 为子公司提供12600万元连带责任保证 [13] - 保证期限为2025年7月21日至2026年7月20日 [18] 被担保人信息 - 被担保人北京中卓时代消防装备科技有限公司为公司全资子公司 成立于2005年1月21日 [14][15] - 注册资本10000万元 主营业务涵盖消防装备、汽车销售、医疗器械等多个领域 [14] 担保规模及风险状况 - 公司及子公司担保余额为37700万元 占最近一期经审计净资产的12.10% [19] - 其中控股子公司担保25700万元 子公司为母公司担保12000万元 无对外担保及逾期担保 [19][20] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于9月29日14:30采用现场与网络投票结合方式召开 [22][23] - 股权登记日为2025年9月24日 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [25][34] 会议审议事项 - 议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 需对中小投资者表决单独计票 [28] - 关联股东应当回避表决 且不可接受其他股东委托投票 [28] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月25日9:00-11:30及14:00-17:00 可通过信函或传真方式登记 [29][30] - 登记地点为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [31]