| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量：489 人 中兴华所 2022 年度经审计业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度审计公司家数共计 115 家，审计收费总额 14,809.90 万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海广泰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为 70,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中 航证券有限公司 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于合并报表范围内母子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司""威海广泰"） 合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限 公司（以下简称"广泰特车"）提供不超过 1 亿元的授信提供连带责任保证担保， 截至 2024 年 3 月 31 日广泰特车资产负债率为 83.96%，请投资者充分关注担保 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于合 并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防 装 ...

威海广泰空港设备股份有限公司章程 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2024 年 4 月修订） 1 / 53 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 郭少平先生在担任公司副董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、 追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司发展壮大做出了杰出贡献。 公司董事会对郭少平先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！ 郭少平先生辞职后，公司董事会现有董事 7 人，其中 3 名独立董事（含 1 名 会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公 司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。 二、提名董事候选人相关情况 威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职相关情况 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副董事长 郭少平先生提交的书面辞职报告。郭少平先生因退休原 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于广泰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰 2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债 3、转股价格：9.40元/股 4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 5、转股股份来源：新增股份 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。 二、可转换公司债券相关条款 （一）发行数量：700.0000万张； （二）发行规模：70,000.00万元； 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册 ...

根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：本次培训介绍了证监会及交易所最新监管动态，并通过案 例与法规相结合的方式，阐述了上市公司治理及规范运作的相关规定，以及董事、 监事、高级管理人员、股东和实际控制人的行为规范要求。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中航证券有限公司 （二）保荐代表人：孙捷、申希强 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号 （五）培训人员：申希强、胡冠乔、赵小满 年 月 日 三、本次持续督导培训的结论 保 ...